03:11
28/11/1392
make as homepage  add to favourites
Rambler's Top100

آمریکا بانک روسی "بانک ماسکوا" را به خاطر نقض تحریم ها علیه ایران جریمه کرد

14:34 | 1392 / 11 / 08

 

مسکو، 8 بهمن، خبرگزاری «پرایم»/ اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) بانک "بانک ماسکوا" ("بانک مسکو") را بخاطر نقض تحریم های یکجانبه واشینگتن علیه ایران که بتازگی لغو شده، 9.4 میلیون دلار جریمه کرد. این مطلب در سایت  OFAC اعلام شده است.

یک منبع در دفتر مطبوعاتی بانک "ماسکوا" ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: "در دوره بین 9 ژانویه سال 2008 تا 13 ژوئیه سال 2009 میلادی طبق دستورالعمل مدیران سابق بانک ماسکوا و به سفارش یک بانک وابسته به بانک ملی ایران تعدادی از عملیات بانکی مشمول عملکرد تحریم های به تازگی لغو شده علیه ایران را انجام دادند".

در سایت اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC)   توضیح داده می شود که سخن بر سر 69 عملیات بانکی به مبلغ در مجموع 41.3 میلیون دلار است. بانک مسکوا در پیام ها در سیستم SWIFT، عناوین ویژه "ملی" و "ایران" و کد ویژه بانک وابسته به بانک ملی ایران در سیستم SWIFT را ذکر نمی کرد.

منبع فوق الذکر در دفتر مطبوعاتی بانک "ماسکوا" گفت: "در جریان مذاکرات با OFAC، مسائل مطرح شده در رابطه با بانک "ماسکوا" رفع شده و توافقنامه مربوط به حل و فصل موضوع منعقد شد که در چارچوب آن OFAC تحقیقات در خصوص این قضیه را متوقف می سازد".

یادآور می شود اداره تحقیق و بازپرسی وزارت کشور روسیه (از سال 2013 سازمان نحقیق و بازرسی روسیه ) در اواخر سال 2010 میلادی در رابطه با کلاه برداری و تقلب برای اختلاس وجوه بودجه شهری به مبلغ 12.76 میلیارد روبل (تقریبا 386 میلیون دلار) از طریق واگذاری وام "بانک ماسکوا" به شرکت "پریمر استیت" علیه "آندره بارودین"  رییس سابق "بانک ماسکوا" و "دمیتری آکولینین" معاون اول سابق وی پرونده کیفری تشکیل داد و این دونفر به سوء استفاده از اختیارات خود متهم شدند که مجازات آن تا چهار سال حبس است. دیرتر یک از دادگاه های محلی مسکو بطور غیابی حکم بازداشت بارودین و معاون وی را صادر کرد.   به دنبال این قضیه بارودین به بریتانیا فرار کرده و در آنجا پناهندگی دریافت نمود.

بانک "ماسکوا" اکنون جزو گروه بین المللی مالی "و ت ب" است که سرمایه گذار اصلی در آن دولت روسیه می باشد.

"و ت ب" علوه بر کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در کشورهای اروپای غربی، خاور نزدیک، آفریقا و همچنین آمریکا فعالیت می کند.

گروه "وت ب" در روسیه از طریق "بانک و ت ب" و سه بانک وابسته "وت ب 24"، "بانک ماسکوا"و "ترانس کردیت بانک" فعالیت می کند

 بانک "و ت ب" ( "ونشتورگ بانک" یا بانک تجارت خارجی سابق)  پیشتر مورد حمله سناتور های آمریکایی قرار گرفته بود.

چهار سناتور آمریکایی در سپتامبر سال 2013 میلادی دولت ایالات متحده را به اعمال تحریم ها علیه بزرگترین بانک های روسیه، از جمله بانک "و ت ب"،  فرا خواندند که گویا  به ادعای آنها در تامین مخارج فعالیت مقامات سوریه کمک می کنند.

بنوبه خود، بانک "و ت ب" دومین بانک بزرگ روسیه ادعای سناتورهای آمریکایی در خصوص وجود حساب های مقامات سوریه در این بانک را تکذیب کرده و خاطرنشان نمود این ادعا را به عنوان تلاش تحریک آمیز برای گمراه کردن محافل اجتماعی آمریکا ارزیابی می کند.

 


ارسال خبر  بازگشت به صفحه اصلی 
  امکانات
  Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100  
برخی از مطالب به افراد کمتر از 18 سال توصیه نمی شود