12.03USD36.486 +0.085EUR50.559 +0.088

Госконтракты на миллиард попали в сети аферистов из Москвы

20.08.2013
Банковские услуги

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московская полиция разоблачила группу мошенников, наживавшихся на победителях государственных и муниципальных торгов: выигравшим аукционы бизнесменам предлагались банковские гарантии, которые на деле были "пустышками".

По предварительным подсчетам, через схему было "прокручено" более миллиарда рублей.

"100-процентная гарантия"

Утром 20 августа столичная полиция рапортовала о разоблачении группировки мошенников, "создавшей целую сеть агентов, изготовителей и распространителей фальшивых банковских гарантий". Жертвами преступников стали победители муниципальных и государственных торгов.

О сути схемы РИА Новости рассказала пресс-секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции Ирина Волк.

По ее словам, преступники выдавали себя за представителей различных банков. Они искали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.

"По достижении договоренности они изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банков, после чего направляли их государственным и муниципальным заказчикам", — рассказала Волк.

По версии полиции, другие участники преступной группы трудились непосредственно в кредитных учреждениях.

Когда к ним в организацию поступали запросы от госорганов о подтверждении подлинности банковских гарантий, они перенаправляли их в фирму, которая от имени банка предоставляла ответы с ложным подтверждением.

Миллиард со всей страны

По предварительным данным, услугами мошенников успели воспользоваться исполнители государственных контрактов по всей России, а общая сумма контрактов, обеспеченных липовыми гарантиями, превысила миллиард рублей.

"Была создана реальная угроза нанесения существенного ущерба бюджетам РФ различных уровней", — заявила Волк.

Об объеме "трудовой деятельности" преступников можно судить даже на основе оперативных мероприятий, проведенных после возбуждения уголовного дела, — прошло более 40 обысков.

Спустя несколько часов после первых сообщений о пресечении деятельности ОПГ, полицейские рапортовали, что в рамках уголовного дела пойманы четверо первых подозреваемых.

Пока они задержаны на 48 часов, в ближайшее время следователи будут просить суд арестовать их.

Банкиры довольны

В документации мошенников, изъятой оперативниками и следователями, среди прочих компаний фигурировали два банка, которыми прикрывались преступники — московский Национальный банк развития бизнеса (НБРБ) из третьей сотни рейтинга по размеру активов и Башкирский промышленный банк (Башпромбанк, Уфа) из восьмой сотни.

Их представители заверили, что учреждения сами обращались в правоохранительные органы с требованием задержать мошенников.

Начальник службы безопасности НБРБ Евгений Кудасов сообщил "Прайму", что некоторое время назад банк получил сигнал из ЦБ РФ о том, что обнаружена фальшивая лицензия банка, на которую оформлены банковские гарантии.

"Мы понимали, что гарантии эти не выдавали. Поэтому мы направили заявление с приложением всех этих фальшивых справок в органы внутренних дел на рассмотрение еще 1,5 месяца назад. Мы очень рады, что поймали этих мошенников", — сказал Кудасов.

Зампред правления Башпромбанка Ильвира Елейник рассказала, что банк сам уведомил ЦБ о факте выдачи подложных гарантий. По ее словам, в правоохранительные органы по данному факту банк обращался неоднократно, впервые — этой весной.

НБРБ, по информации СМИ, до весны 2013 года принадлежал Магомеду Билалову — брату экс-сенатора Ахмеда Билалова, который после критики президента РФ Владимира Путина был уволен с должности вице-президента Олимпийского комитета России и покинул страну.

В мае банк сообщил о смене собственников — теперь в составе акционеров шесть ООО и предприниматель Павел Качалов.

Башпромбанк, специализирующийся на социальном ипотечном кредитовании, принадлежит правительству Башкирии (49,9%) и банку "Уралсиб" (49,9%).