Легализация наркодоходов » УФСКН РФ по Самарской области

Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Главная страница » новости и публикации » Легализация наркодоходов

Навигация по сайту

| Управление
|  |  | структура
|  |  | руководство
|  |  | задачи и функции
|  |  | правовая база
|  |  | прохождение службы
|  |  | контактная информация

|  |  | официальный баннер
| Государственные услуги
|  |  | разрешения и заключения
|  |  | планы проверок
|  |  | обращения граждан
| Гражданам и организациям
|  |  | обжалование решений
|  |  | соглашения
|  |  | закупки, заказы
|  |  | бюджетные средства
| Кадровое обеспечение
|  |  | вакансии
|  |  | результаты конкурсов
| Противодействие коррупции
|  |  | нормативно-правовые акты
|  |  | антикоррупц. экспертиза
|  |  | методические материалы
|  |  | формы, бланки
|  |  | сведения о доходах
|  |  | комиссии
|  |  | обратная связь
| Прокуратура разъясняет
| СМИ
|  |  | новости и публикации
|  |  | события
| Розыск
| Суд вынес приговор
| Задайте вопрос
| Почта доверия
| Профилактика наркомании
| Служба собственного спасения
| Вам помогут

Телефон доверия

| В Управлении ФСКН России по Самарской области круглосуточно работает телефон доверия. Если Вам стало известно о фактах незаконного оборота наркотиков - позвоните по телефону (846) 335-66-88 (круглосуточно). Или напишите письмо! Анонимность и конфиденциальность гарантируется. Если Вы хотите получить ответ на Ваше заявление (обращение) укажите контактные сведения: Ф.И.О., почтовый адрес, электронный адрес (при наличии). Если на Вашем компьютере данная ссылка не работает, просто кликните чуть выше (по по картинке "Сообщи, где торгуют смертью"). |

Оперативная информация

| Сообщи, где торгуют смертью!

Популярные новости

» Всегда был примером для личного состава
» Более 25 кг "синтетики" уничтожены
» Результат проверки ЗАО "Аком" (г. Тольятти)
» Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимате ...
» Результат проверки ГБПОУ СО "Алексеевское профессионал ...
» Результат проверки ГБОУ СОШ Образовательный центр с. Ал ...
» Результат проверки ЗАО "Самарская кабельная компания"
» Результат проверки АО "Куйбышевский нефтеперерабатываю ...

Выскажитесь

Календарь

« Июнь 2016 »
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 |

Архив новостей

Май 2016 (8)
Апрель 2016 (13)
Март 2016 (46)
Февраль 2016 (43)
Январь 2016 (18)
Декабрь 2015 (38)
Ноябрь 2015 (25)
Октябрь 2015 (30)
Сентябрь 2015 (43)
Август 2015 (31)
Июль 2015 (37)
Июнь 2015 (48)
Май 2015 (32)
Апрель 2015 (54)
Март 2015 (51)
Февраль 2015 (38)
Январь 2015 (32)
Декабрь 2014 (52)
Ноябрь 2014 (52)
Октябрь 2014 (50)
Сентябрь 2014 (38)
Август 2014 (21)
Июль 2014 (8)
Июнь 2014 (22)
Май 2014 (21)
Апрель 2014 (27)
Март 2014 (38)
Февраль 2014 (27)
Январь 2014 (18)
Декабрь 2013 (27)
Ноябрь 2013 (19)
Октябрь 2013 (31)
Сентябрь 2013 (25)
Август 2013 (19)
Июль 2013 (27)
Июнь 2013 (33)
Май 2013 (38)
Апрель 2013 (41)
Март 2013 (40)
Февраль 2013 (43)
Январь 2013 (29)
Декабрь 2012 (32)
Ноябрь 2012 (36)
Октябрь 2012 (39)
Сентябрь 2012 (30)
Август 2012 (17)
Июль 2012 (29)
Июнь 2012 (36)
Май 2012 (55)
Апрель 2012 (46)
Март 2012 (33)
Февраль 2012 (29)
Январь 2012 (27)
Декабрь 2011 (33)
Ноябрь 2011 (61)
Октябрь 2011 (61)
Сентябрь 2011 (40)
Август 2011 (41)
Июль 2011 (18)
Июнь 2011 (27)
Май 2011 (30)
Апрель 2011 (37)
Март 2011 (27)
Февраль 2011 (29)
Январь 2011 (21)
Декабрь 2010 (27)
Ноябрь 2010 (25)
Октябрь 2010 (23)
Сентябрь 2010 (51)
Август 2010 (15)
Июль 2010 (6)
Июнь 2010 (12)
Май 2010 (9)
Апрель 2010 (15)
Март 2010 (15)
Февраль 2010 (14)
Январь 2010 (11)
Декабрь 2009 (9)
Ноябрь 2009 (9)
Октябрь 2009 (16)
Сентябрь 2009 (21)
Август 2009 (15)
Июль 2009 (21)
Июнь 2009 (21)
Май 2009 (13)
Апрель 2009 (13)
Март 2009 (15)
Февраль 2009 (11)
Январь 2009 (7)
Декабрь 2008 (5)
Ноябрь 2008 (11)
Октябрь 2008 (6)
Сентябрь 2008 (13)
Август 2008 (10)
Июль 2008 (8)
Июнь 2008 (9)
Май 2008 (13)
Апрель 2008 (13)
Март 2008 (14)
Февраль 2008 (13)
Январь 2008 (3)
Показать весь архив

| новости и публикации : Легализация наркодоходов |

| 27 апреля 2011 | Просмотров: 2292

Управлением возбуждено уголовное дело по фактам легализации денежных средств, нажитых преступным путем, в отношении 3 руководителей ОПГ, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков MDPV на территории г. Тольятти через сеть торговых точек «Бытовая химия».
Напомним, сеть киосков и отделов торговых центров «Бытовая химия 24 часа», в которой под видом товаров бытовой химии (средства от ржавчины, для читки сантехники и металлических изделий и т.д.) круглосуточно осуществлялся сбыт синтетических наркотических средств, так называемой «скорости», функционировала в Тольятти с июля по декабрь 2010 г.
Деятельность ОПГ была пресечена в 24 декабря 2010 г. Тогда в ходе тщательно разработанной спецоперации, были проведены мероприятия сразу в трех точках сбыта наркотиков с привлечением сил и средств службы специального назначения. В результате задержаны 6 человек - организаторы и члены преступной группы. В этот же день сотрудниками отдела по г. Тольятти УФСКН ликвидирована подпольная лаборатория по изготовлению «скорости». Одновременно проведены обыски у членов ОПГ, в квартирах, арендованных для производства и хранения наркотиков.
Всего в результате мероприятий наркополицейскими изъято 1,4 кг наркотических средств (в.т.ч. 1,1 кг MDPV, 280 г JWH-210).
В отношении 6 членов ОПГ, в том числе и ее организаторов, возбуждено уголовное дело по 46 эпизодам преступной деятельности (сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы).
В ходе расследования данного уголовного дела получены доказательства легализации денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, путем приобретения имущества и вложений в легальный бизнес.
По версии следствия один из фигурантов вложил деньги, полученные от сбыта наркотиков, в легальный бизнес по розничной продаже пива (общая сумма – 3,3 млн. руб.), приобрел автомобиль BMW X5 (стоимость – 2,9 млн. руб., затраты на тюнинг – 473 тыс. руб., страхование и приобретение шин и дисков – 99 тыс. руб.), автомобиль Peugeot 308 (стоимость – 616 тыс. руб.), а также несколько раз арендовал коттеджи в одном из загородных комплексов на общую сумму 200 тыс. руб. Второй организатор доход от сбыта «скорости» вложил в СТО (1,4 млн. руб.), а также в приобретение турпутевок (общая сумма – 398 тыс. руб.). Третий организатор ОПГ прибрел на наркодоходы автомобиль Mazda 3 (стоимость – 485 тыс. руб., тюнинг – 60 тыс. руб.), а также приобрел для легального бизнеса по продаже мяса оборудование на сумму 100 тыс. руб.
21 апреля Управлением в отношении 3 фигурантов (организаторов ОПГ) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления в составе организованной группы. Всего руководителями ОПГ было легализовано 10 млн. 247 тыс. руб.

Другие новости по теме:

- Раскаялся и оказал помощь следствию
- Осуждены организаторы "Бытовой химии"
- "Бытовая химия" закрыта
- Работа в праздники
- 8 лет лишения свободы и штраф

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

(голосов: 0)

Распечатать

Полезные ссылки