Томскпромстройбанк : Существенные события : Томскпромстройбанк

- Карта сайта
- Написать нам

Акционерам | Список аффилированных лиц | Банковская отчетность
Существенные события | Отчеты по ценным бумагам | Финансовая отчетность по МСФО

# Существенные события

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента

23 апреля 2013 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- об утверждении внутренних документов эмитента.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» направить чистую прибыль в сумме 74 138 тыс. руб. на следующие цели:
  - на выплату дивидендов- 18 750 тыс. руб. из расчета 25 копеек на одну акцию;
  - нераспределенная прибыль - 55 388 тыс. руб..
  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» утвердить :
  Форму выплаты дивидендов: денежные средства.
  Порядок выплаты:
  по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
  по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования».
  Срок выплаты: в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» решения о выплате годовых дивидендов.
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней – 28 июня 2013 года.
  Место проведения собрания – г. Томск, пр. Фрунзе,90, большой конференц-зал.
  Время проведения – 16-00 час.
  Время регистрации в день проведения собрания - с 15-30 час.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2012 год.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2012 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
8. Увеличение уставного капитала на сумму 300 млн. руб. путем увеличения номинальной стоимости акций банка за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке.

- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 14 мая 2013 года.
  Утвердить Изменения № 1, вносимые в «Политику ОАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности».
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2013 года, протокол № 4.

3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «23» апреля 2013 г. М.П.

вернуться