Существенные события
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента
29 апреля 2014 г.1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента .
- об утверждении внутренних документов эмитента;
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» направить чистую прибыль в сумме 69204 тыс. руб. на следующие цели:
- на выплату дивидендов - 18750 тыс. руб. из расчета 25 копеек на одну акцию;
- нераспределенная прибыль - 50454 тыс. руб..
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» утвердить :
Форму выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования».
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам- 25 рабочих дней с даты ,на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение – 8 июля 2014 года.
- об утверждении повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента .
вид общего собрания участников(акционеров) эмитента: годовое ;
форма проведения общего собрания участников(акционеров)эмитента: собрание(совместное присутствие);
дата проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: 27 июня 2014 года;.
место проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: г. Томск, пр. Фрунзе,90, большой конференц-зал;
время проведения – 16-00 час.
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования : 634061. г. Томск, пр. Фрунзе,90;
время начала регистрации лиц, принимавших участие в общем собрании участников(акционеров) эмитента:
с 15-30 час.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2014 года;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников(акционеров) эмитента:
14 мая 2014 года;
Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год.
- Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
- Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2013 год.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
- Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
- Внесение изменений в Устав ОАО «Томскпромстройбанк.
- Внесение изменений в Положение о Совете директоров Банка.
- Внесение изменений в Положение о Правлении Банка.
Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников(акционеров) эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров банка ОАО «Томскпромстройбанк»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк»;
- годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год;
- рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскпромстройбанк» и порядку его выплаты.
порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
- с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Томск, пр.Фрунзе,90, каб. 314, с 06 по 24 июня 2014 г., а также по адресам филиалов:
- Советский филиал, г.Томск, пр.Фрунзе, 132;
- Филиал № 17, г.Томск, пр.Ленина, 193;
- Северский филиал, г.Северск, пр.Коммунистический, 103;
- Стрежевской филиал, г.Стрежевой ул.Ермакова, 1;
- Александровский филиал, с.Александровское, ул.Советская, 18;
- Асиновский филиал, г.Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
- Каргасокский филиал, с.Каргассок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
- Колпашевский филиал, г.Колпашево, ул.Победы, 11/1.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 года, протокол № 6.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «29» апреля 2014 г. М.П.