Томскпромстройбанк : Существенные события : Томскпромстройбанк

- Карта сайта
- Написать нам

Акционерам | Список аффилированных лиц | Банковская отчетность
Существенные события | Отчеты по ценным бумагам | Финансовая отчетность по МСФО

# Существенные события

Сведения о решениях общих собраний

07 июня 2011 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720-B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2011 года; 634061, г. Томск, пр. Фрунзе. 90, 3 этаж, большой конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросу № 1 - Утверждение годового отчета ОАО "Томскпромстройбанк" за 2010 год.:
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 75000000 (семьдесят пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 16 часов 00 минут: 67031803 (шестьдесят семь миллионов тридцать одна тысяча восемьсот три) или 89.38% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 67003675 или 89.34% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 16 часов 00 минут: 7968197 (семь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто девяносто семь) или 10.62% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк".

В соответствии с п.4.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона “Об акционерных обществах” кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год.
«ЗА» -66628092, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12345.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 100438 голосов.

2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2010 год.
«ЗА» - 66931365, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -12345.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными –100438 голосов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
«ЗА» - 67011973, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12345.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 19830 голосов.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2010 год.
«ЗА» - 67024196, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -19952 голосов.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

ФИО кандидата | Число голосов

1. Озеров Анатолий Иванович

78563671

1. Попов Виталий Федорович

65889743

1. Козловская Оксана Витальевна

65171736

1. Рубцов Евгений Леонидович

63836821

1. Кноль Владимир Антонович

63336241

1. Феденев Александр Михайлович

62149520

1. Попова Наталья Степановна

61865357

1. Семес Владимир Александрович

61693807

1. Мамонтов Владимир Ильич

60723491

1. Мелконян Степан Антонович

17900283

"ПРОТИВ": | 149985
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": | 13266

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1348470 голосов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" -18603272 голосов.
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания- 56396728 голоса.

Бресская Татьяна Николаевна
«ЗА» - 48270259, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1339.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 169278 голоса.

Медведчикова Светлана Николаевна
«ЗА»- 48164431, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1339.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 275106 голоса.

Мозголин Борис Сергеевич
«ЗА» -48267796 , «ПРОТИВ» -2463, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1339.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 169278 голоса.
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» 66609793, «ПРОТИВ» - 300636, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13684.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 120035 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решили:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год с валютой баланса 5 897 952 тыс. руб.

3.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год, в том числе балансовую прибыль в сумме 19 194 тыс. руб.

4.1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год в сумме 6 910 880 руб. 27 коп.

4.2. Направить на выплату дивидендов по акциям за 2010 год в размере 10 копеек на одну акцию -7 500 000 руб. за счет:

- чистая прибыль 2010 г. -6 910 880 руб. 27 коп.

- нераспределенная прибыль прошлых лет – 589 119 руб. .73 коп.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства;
Порядок выплаты:
по юридическим лицам - перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам - перечисление во вклады "До востребования";
Срок выплаты: в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО "Томскпромстройбанк" решения о выплате годовых дивидендов;

5.1. Избрать в Совет директоров ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:

1. Озерова Анатолия Ивановича
2. Попова Виталия Федоровича
3. Козловскую Оксану Витальевну
4. Рубцова Евгения Леонидовича
5. Кноля Владимира Антоновича
6. Феденёва Александра Михайловича
7. Попову Наталью Степановну
8. Семеса Владимира Александровича
9. Мамонтова Владимира Ильича

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:
1. Бресскую Татьяну Николаевну
2 Медведчикову Светлану Николаевну
3. Мозголина Бориса Сергеевича

7. Утвердить аудитором ОАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «07» июня 2011 г.

3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «07» июня 2011 г. М.П.

вернуться