Томскпромстройбанк : Существенные события : Томскпромстройбанк

- Карта сайта
- Написать нам

Акционерам | Список аффилированных лиц | Банковская отчетность
Существенные события | Отчеты по ценным бумагам | Финансовая отчетность по МСФО

# Существенные события

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

01 июля 2010 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно – коммерческий промышленно-строительный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010 года; 634061, г. Томск, пр. Фрунзе. 90, 3 этаж, большой конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1- 9 повестки дня: 69 029 276 голосов (92.04% от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год.
«ЗА» -68 683 537, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 933.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - - 329 806 голосов.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2009 год.
«ЗА» - 68 683 537, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -15 933.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 329 806 голосов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.
«ЗА» - 68 683 537, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 933.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 329 806 голосов.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2009 год.
«ЗА» - 23 627 334, «ПРОТИВ» - 44 473 718, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 006.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -862 218 голосов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

ФИО кандидата | Число голосов

1. Озеров Анатолий Иванович

96 833 033

1. Попов Виталий Федорович

66 909 820

1. Козловская Оксана Витальевна

65 427 934

1. Феденев Александр Михайлович

64 799 758

1. Кноль Владимир Антонович

62 151 081

1. Семес Владимир Александрович

61 918 043

1. Рубцов Евгений Леонидович

61 265 729

1. Мамонтов Владимир Ильич

61 030 473

1. Попова Наталья Степановна

52 113 771

1. Мелконян Степан Антонович

17 579 559

1. Алибаев Ильдар Маратович

235 127

1. Андреев Виталий Викторович

28 500

"ПРОТИВ": | 424 908
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": | 594 054

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 8 889 264 голосов.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" - 18 866 596 голосов.
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания- 50 162 680голоса.
Бресская Татьяна Николаевна
«ЗА» - 49 135 620, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 968.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 019 092 голоса.
Медведчикова Светлана Николаевна
«ЗА»- 49 135 620, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -7 968.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 019 092 голоса.
Мозголин Борис Сергеевич
«ЗА» -49 134 047, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -9 631.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 019 002 голоса.
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» 65 840 945, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 596.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 170 735 голосов.
8. Утверждение УставаОАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
«ЗА» -65 852 282, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -4 986.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 3 172 008 голосов.
9. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров и в Положение о Правлении ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» - 68 712 812, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -20 668.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 295 796 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год с валютой баланса 5 945 981 тыс. руб.
3.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год, в том числе балансовую прибыль в сумме 36 215 тыс. руб.
4. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме
23 664 тыс. руб. за 2009 год, в том числе:
4.1. нераспределенная прибыль – 23 664 тыс. руб. (100 %).
5.1. Избрать в Совет директоров ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:
1. Озерова Анатолия Ивановича
2. Попова Виталия Федоровича
3. Козловскую Оксану Витальевну
4. Феденёва Александра Михайловича
5 .Кноля Владимира Антоновича
6. Семеса Владимира Александровича
7. Рубцова Евгения Леонидовича
8. Мамонтова Владимира Ильича
9. Попову Наталью Степановну
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:
1. Бресскую Татьяну Николаевну
2 Медведчикову Светлану Николаевну
3. Мозголина Бориса Сергеевича
7. Утвердить аудитором ОАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».
8. Утвердить Устав ОАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
9. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров и в Положение о Правлении ОАО «Томскпромстройбанк» следующие изменения и дополнения:
9. 1. Глава 2. Компетенция Совета директоров Банка
Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с членами Правления Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.»
Глава 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Банка
Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются следующие сведения:
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры (если не самовыдвижение);
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- место регистрации и адрес фактического местожительства,
- служебный телефон;
- об образовании (какие учебные заведения окончил, год окончания);
- специальность по образованию;
- место работы и должность на момент выдвижения;
- сведения об отсутствии судимости за совершение преступлений в сфере экономики.
Указанные сведения могут быть оформлены в виде анкеты кандидата.
Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.»
9.2. Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении Банка
Глава 2 Компетенция Правления Банка
Пункт 2.4 дополнить подпунктом Ж.1 следующего содержания:
«Ж.1) устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров Банка, реализует стратегию и политику Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и осуществляет контроль за их исполнением; осуществляет проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценку соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; осуществляет распределение обязанностей подразделений и служащих Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля; осуществляет создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включающие в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка; осуществляет создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2010 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «01» июля 2010 г. М.П.

вернуться