Томскпромстройбанк : Существенные события : Томскпромстройбанк

- Карта сайта
- Написать нам

Акционерам | Список аффилированных лиц | Банковская отчетность
Существенные события | Отчеты по ценным бумагам | Финансовая отчетность по МСФО

# Существенные события

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

04 июля 2013 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.

2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : 28 июня 2013 года; 634061, г. Томск, пр. Фрунзе. 90, 3 этаж, большой конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 69078051 (шестьдесят девять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьдесят один) или 92.10% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2012 год.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2012 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
8. Увеличение уставного капитала на сумму 300 млн. руб. путем увеличения номинальной стоимости акций банка за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2012 год.

Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 69078051 (шестьдесят девять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьдесят один) или 92.10% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

«ЗА» -68 965 875, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 463.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -100 713 голосов.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2012 год по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 69077961 (шестьдесят девять миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) или 92.10% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

«ЗА» - 68 982 964, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -11 463.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -83 624 голосов.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.

Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 69078051 (шестьдесят девять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьдесят один) или 92.10% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

«ЗА» - 68 966 150, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 463.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 100 438 голосов.

4. Утвердить распределения чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2012 год.

Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 69078051 (шестьдесят девять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьдесят один) или 92.10% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

«ЗА» -67 027 367, «ПРОТИВ» - 1 938 752, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 494.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -100 438 голосов.

5. Избрать Совет директоров ОАО «Томскпромстройбанк» 9 человек из следующих кандидатов:

Васечко Дмитрий Юрьевич
Кноль Владимир Антонович
Мамонтов Владимир Ильич
Озеров Анатолий Иванович
Попов Виталий Федорович
Попова Наталья Степановна
Рубцов Евгений Леонидович
Семес Владимир Александрович
Феденёв Александр Михайлович

Кворум по вопросу 5 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 621657189 (шестьсот двадцать один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят девять) или 92.10% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

На основании ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

ФИО кандидата | Число голосов
1. Попов Виталий Федорович | 74 415 542
2. Озеров Анатолий Иванович | 74 206 363
3. Феденев Александр Михайлович | 66 020 145
4. Кноль Владимир Антонович | 63 117 845
5. Рубцов Евгений Леонидович | 62 856 577
6. Мамонтов Владимир Ильич | 61 655 925
7. Семес Владимир Александрович | 58 313 124
8. Попова Наталья Степановна | 56 053 218
9. Васечко Дмитрий Юрьевич | 55 628 921
10. Гага Владимир Антонович | 29 634 607
11. Арабян Карапет Манукович | 17 402 708
12. Мелконян Степан Антонович | 20

"ПРОТИВ": | 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": | 12 051

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 2 318 031 голосов.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк» 3 человека из следующих кадидатов:

Бресская Татьяна Николаевна

Медведчикова Светлана Николаевна

Сергейчик Михаил Сергеевич.

Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 48284157 (сорок восемь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) или 89.08% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Сергейчик Михаил Сергеевич

«ЗА» -46 067 029, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 936 544.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 280 584 голоса.

Бресская Татьяна Николаевна

«ЗА» - 46 057 083, «ПРОТИВ» -90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 946 400.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 280 584 голоса.

Медведчикова Светлана Николаевна

«ЗА»- 46 057 083, «ПРОТИВ» -90, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 946 400.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 280 584 голоса.

7. Утвердить аудитором ОАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».

Кворум по вопросу 7 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 69078051 (шестьдесят девять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьдесят один) или 92.10% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

«ЗА» 67 030 440, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 596.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 112 550 голосов.

8. Увеличить уставный капитал ОАО «Томскпромстройбанк» на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций:

- количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) штук;

- номинальная стоимость одной акции после увеличения – 5 (Пять) рублей.

Увеличение уставного капитала произвести за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке.

Кворум по вопросу 8 повестки дня имеется:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 69072301 (шестьдесят девять миллионов семьдесят две тысячи триста один) или 92.10% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

«ЗА» -63 792 514, «ПРОТИВ» - 11 463, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -5 167 886.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 100 438 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «03» июля 2013 г., протокол № б/н.

3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «04» июля 2013 г. М.П.

вернуться