Томскпромстройбанк : Существенные события : Томскпромстройбанк

- Карта сайта
- Написать нам

Акционерам | Список аффилированных лиц | Банковская отчетность
Существенные события | Отчеты по ценным бумагам | Финансовая отчетность по МСФО

# Существенные события

Сообщениео проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

22 апреля 2013 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 19 апреля 2013 г.
Дата проведения заседания Cовета директоров эмитента: 19 апреля 2013 г.

Повестка дня заседания Cовета директоров эмитента:

1. Отчет об итогах работы ОАО «Томскпромстройбанк» за I квартал 2013 г.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. Рекомендации по распределению прибыли банка за 2012 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскпромстройбанк» и порядка его выплаты.
4. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Томскпромстройбанк»
5. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскпромстройбанк».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка и срока её предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Одобрение кандидатуры аудитора и определение размера оплаты его услуг.
12. Утверждение изменений в Политике ОАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
13. Отчет об управлении банковскими рисками и понесенных банком операционных убытках.
14. Разное.

Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов (объявлении)дивидендов по акциям эмитента: 14 мая 2013 г.

Список лиц ,имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате(объявлении) дивидендов.
Период (первый квартал, полугодие девять месяцев финансового года, финансовый год) по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
Категории(типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате(объявлении) дивидендов: обыкновенные

3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «22» апреля 2013 г. М.П.

вернуться