Томскпромстройбанк : Существенные события : Томскпромстройбанк

- Карта сайта
- Написать нам

Акционерам | Список аффилированных лиц | Банковская отчетность
Существенные события | Отчеты по ценным бумагам | Финансовая отчетность по МСФО

# Существенные события

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

15 апреля 2010 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения

- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- об истечении срока полномочий члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2010 года, протокол № 12.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» в форме совместного присутствия акционеров – 25 июня 2010 года.
Место проведения собрания – г. Томск, пр. Фрунзе,90, большой конференц-зал.
Время проведения – 15-00 час.
Время регистрации в день проведения собрания - с 14-00 час.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2009 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
8. Утверждение Устава ОАО Томскпромстройбанк» в новой редакции.
9. Внесение изменений и дополнений в Положения о Совете директоров ОАО «Томскпромстройбанк», о Правлении Банка.
2.3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» принять следующие решения:
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме 23 664 тыс. руб. за 2009 год, в том числе:
- на выплату дивидендов по акциям за 2009 год в размере 15 копеек на одну акцию – 11 250 тыс. руб.(47,5%)
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования».
Срок выплаты: в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» решения о выплате годовых дивидендов.
- нераспределенная прибыль -12 414 тыс. руб.( 52,5%).
2.3.3. О выдвижении кандидатуры в члены Правления ОАО «Томскпромстройбанк».
Избрать в состав Правления ОАО «Томскпромстройбанк» следующего кандидата :
Казьмину Анну Алексеевну
Должность : Начальник правового управления ;
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 1,09%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 1,09%;
Дата истечения срока полномочий: 12 апреля 2010 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «15» апреля 2010 г. М.П.

вернуться