Существенные события
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
13 апреля 2011 г.1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru
2. Содержание сообщения
- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты$
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2011 года, протокол № 10.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» в форме совместного присутствия акционеров – 03 июня 2011 года.
Место проведения собрания – г. Томск, пр. Фрунзе,90, большой конференц-зал.
Время проведения – 16-00 час.
Время регистрации в день проведения собрания - с 15-30 час.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год.
- Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2010 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
- Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2010 год.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
- Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
2.3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» принять следующие решения:
Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме 6 910 880 руб. 27 коп. за 2010 год, в том числе:
- на выплату дивидендов по акциям за 2010 год в размере 10 копеек на одну акцию – 7 500 000 руб., за счет:
-чистая прибыль 2010 года -6 910 880 руб. 27 коп.
- нераспределенная прибыль прошлых лет -589 119 руб. 73 коп.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования».
Срок выплаты: в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО
«Томскпромстройбанк» решения о выплате годовых дивидендов.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «13» апреля 2011 г. М.П.