Томскпромстройбанк : Существенные события : Томскпромстройбанк

- Карта сайта
- Написать нам

Акционерам | Список аффилированных лиц | Банковская отчетность
Существенные события | Отчеты по ценным бумагам | Финансовая отчетность по МСФО

# Существенные события

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента

29 апреля 2014 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru, http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента .
- об утверждении внутренних документов эмитента;

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» направить чистую прибыль в сумме 69204 тыс. руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов - 18750 тыс. руб. из расчета 25 копеек на одну акцию;
- нераспределенная прибыль - 50454 тыс. руб..
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» утвердить :
Форму выплаты дивидендов: денежные средства.
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования».
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам- 25 рабочих дней с даты ,на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение – 8 июля 2014 года.

- об утверждении повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента .

вид общего собрания участников(акционеров) эмитента: годовое ;
форма проведения общего собрания участников(акционеров)эмитента: собрание(совместное присутствие);
дата проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: 27 июня 2014 года;.
место проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: г. Томск, пр. Фрунзе,90, большой конференц-зал;
время проведения – 16-00 час.
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования : 634061. г. Томск, пр. Фрунзе,90;
время начала регистрации лиц, принимавших участие в общем собрании участников(акционеров) эмитента:
с 15-30 час.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2014 года;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников(акционеров) эмитента:
14 мая 2014 года;

Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год.
2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата дивидендов по акциям банка за 2013 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
8. Внесение изменений в Устав ОАО «Томскпромстройбанк.
9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Банка.
10. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка.

Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников(акционеров) эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров банка ОАО «Томскпромстройбанк»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк»;
- годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2013 год;
- рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскпромстройбанк» и порядку его выплаты.

порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

- с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Томск, пр.Фрунзе,90, каб. 314, с 06 по 24 июня 2014 г., а также по адресам филиалов:

- Советский филиал, г.Томск, пр.Фрунзе, 132;
- Филиал № 17, г.Томск, пр.Ленина, 193;
- Северский филиал, г.Северск, пр.Коммунистический, 103;
- Стрежевской филиал, г.Стрежевой ул.Ермакова, 1;
- Александровский филиал, с.Александровское, ул.Советская, 18;
- Асиновский филиал, г.Асино, ул.имени Ленина, 2/1;
- Каргасокский филиал, с.Каргассок, ул.Гоголя, 14, пом.3;
- Колпашевский филиал, г.Колпашево, ул.Победы, 11/1.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 года, протокол № 6.

3. Подпись
3.1.Председатель Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров
3.2. «29» апреля 2014 г. М.П.

вернуться