www.tpsbank.tomsk.ruТомскпромстройбанк

Существенные события

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

04 июля 2012 г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскпромстройбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027000002446.
1.5. ИНН эмитента: 7000000130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tpsbank.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительной рассылкой бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года; 634061, г. Томск, пр. Фрунзе. 90, 3 этаж, большой конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросам 1,2,3,4,5,7,8 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 67674974 (шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) или 90.23% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 46400089 (сорок шесть миллионов четыреста тысяч восемьдесят девять) или 86.37% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год.
«ЗА» -67 572 595, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 931.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 101 448  голосов.

2. Отчет и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2011 год.
«ЗА» - 67 578 684, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -931.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 95 359 голосов.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
«ЗА» - 67 569 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 425.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 93 392  голосов.

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2011 год.
«ЗА» - 67 569 157, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 425.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 93 392  голосов.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

 

ФИО кандидата

 Число голосов

1. Озеров Анатолий Иванович

79 375 721

2. Попов Виталий Федорович

74 105 590

3. Феденев Александр Михайлович

68 620 878

4. Васечко Дмитрий Юрьевич

68 248 110

5. Мамонтов Владимир Ильич

61 695 633

6. Семес Владимир Александрович

58 273 813

7. Кноль Владимир Антонович

56 068 160

8. Рубцов Евгений Леонидович

55 629 646

9. Попова Наталья Степановна

48 522 012

10. Политова Ольга Дмитриевна

    9 73 269

"ПРОТИВ":

27 012 672

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

               0

 Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 2 404 035 голосов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк».
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" - 21 274 885  голосов.
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания- 46 400 089 голоса.

Бресская Татьяна Николаевна
«ЗА» - 44 850 885, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 403.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 493 801 голоса.

Исакова Татьяна Александровна
«ЗА»- 44 906 288, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1 493 801 голоса.

Медведчикова Светлана Николаевна
«ЗА» -44 906 288, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 1493 801 голоса.

7. Утверждение аудитора ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» 67 028 228, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 931.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 645 815 голосов.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Томскпромстройбанк».
«ЗА» - 62 654 643, «ПРОТИВ» -3 436 141, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -19 878.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1 546 303 голосов. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Томскпромстройбанк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год с валютой баланса 6 254 628  тыс. руб.
3.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Томскпромстройбанк» за 2011 год, в том числе  прибыль в сумме 32 934 тыс. руб.
4.1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Томскпромстройбанк» в сумме
32 934 тыс. руб. :
4.2. Направить на выплату дивидендов по акциям за 2011 год в размере 20 копеек на одну акцию -15 000 тыс. руб.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства;
Порядок выплаты:
по юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
по физическим лицам – перечисление во вклады «До востребования»;

Срок выплаты: в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «Томскпромстройбанк» решения о выплате годовых дивидендов.

4.3. Нераспределенная  прибыль – 17 934 тыс. руб..

5.1. Избрать в Совет директоров ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:

1. Озерова Анатолия Ивановича
2. Попова Виталия Федоровича
3. Феденёва Александра Михайловича
4 .Васечко Дмитрия Юрьевича
5 .Мамонтова  Владимира Ильича
6. Семеса Владимира Александровича
7 Кноля  Владимира  Антоновича
8.Рубцова  Евгения Леонидовича
9. Попову Наталью Степановну

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Томскпромстройбанк» следующих кандидатов:

1. Бресскую Татьяну Николаевну
2. Исакову Татьяну Александровну
3. Медведчикову Светлану Николаевну

7. Утвердить аудитором ОАО «Томскпромстройбанк» ООО Аудиторская фирма «Респондет».

8. Внести изменения и дополнения в  Устав ОАО «Томскпромстройбанк» следующие изменения и дополнения:

Глава 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ
В пункте 2.2. подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Каргасокский филиал ОАО "Томскпромстройбанк" - 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, помещение 3".

Глава 3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ
В пункте 3.1.:
абзац пятый изложить в следующей редакции: "осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам";
абзац девятый изложить в следующей редакции: "осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)".
Дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц".

Глава 5. АКЦИИ БАНКА
В пункте 5.6. абзац первый изложить в следующей редакции:
"Дополнительно к размещенным акциям Банк вправе разместить 300 000 000 (Триста миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая." 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «04» июля 2012 г.      

3. Подпись
3.1.Председатель  Правления ОАО «Томскпромстройбанк» А.И. Озеров 
3.2. «04» июля 2012 г. М.П.