Вы здесь: ГлавнаяЧастным клиентамПротиводействие легализации доходов полученных преступным путём

Противодействие легализации доходов полученных преступным путём

ЗАО АКБ «Приобье»,  информирует, что в целях  исполнения требований Федерального закона от  07.08.2001года  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в банке разработаны и утверждены Правила внутреннего по ПОД/ФТ, которые включают в себя следующие программы:

  • программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;
  • программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
  • программа проверки информации о клиенте или операции клиента;
  • программа организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции;
  • программа организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • программа документального фиксирования и хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • программа обучения и подготовки сотрудников банка в области ПОД/ФТ.

В ЗАО АКБ «Приобье» создана служба, ответственная за соблюдение подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализацию программ их осуществления, под руководством ответственного сотрудника.

ЗАО АКБ «приобье» не имеет корреспондентских отношений:

* с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления:

* с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.