Банк «Приобье» | Противодействие легализации доходов полученных преступным путём

Банк «Приобье»

#### 628616, Россия, г. Нижневартовск, проспект Победы, 18-а

#### http://банк-приобье.рф/

#### +7 (3466) 41-26-55, 61-10-10

Вы здесь: Главная → Частным клиентам → Противодействие легализации доходов полученных преступным путём

# Противодействие легализации доходов полученных преступным путём

ЗАО АКБ «Приобье», информирует, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в банке разработаны и утверждены Правила внутреннего по ПОД/ФТ, которые включают в себя следующие программы:

- программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;
- программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- программа проверки информации о клиенте или операции клиента;
- программа организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции;
- программа организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
- программа документального фиксирования и хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- программа обучения и подготовки сотрудников банка в области ПОД/ФТ.

В ЗАО АКБ «Приобье» создана служба, ответственная за соблюдение подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализацию программ их осуществления, под руководством ответственного сотрудника.

ЗАО АКБ «приобье» не имеет корреспондентских отношений:

* с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления:

* с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.

### Курсы валют

Сегодня: воскресенье, 11 май 2014

| Доллар США ($) | Евро (€)
--- | --- | ---
Курс ЦБ РФ | 35.0343 | 48.7642
Покупка: | 34,63 | 48,46
Продажа: | до $ 3000 - 35,53 от $ 3000 - 35,51 | до € 3000 - 49,44 от € 3000 - 49,42