Новости

20.04.12Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

полное наименование: Закрытое акционерное общество

Акционерный коммерческий банк «Приполярный»

местонахождение: 625023 г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 41, корпус 1/1

 

ЗАО «Приполяркомбанк» уведомляет о том, что Советом директоров Банка (протокол № 29 от 16.04.2012)  принято решение о созыве годового общего собрания.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 11 мая  2012 года.

Место проведения собрания: 629300 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Губкина, 16.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 15 минут.

Время начала собрания: 11.00 часов.

Повестка дня:

1.Об утверждении годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

2.О распределении прибыли за 2011 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

3.Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

4.Об избрании Совета директоров Банка.

5.Об избрании ревизора Банка.

6. Об утверждении аудитора Банка.

7.Об утверждении внутренних документов Банка в новой редакции:

Положение об общем собрании акционеров;

Положение о Совете директоров;

Положение о Правлении;

Положение  о Председателе Правления;

Положение о порядке формирования и использования фондов.

8.О возложении функций счетной комиссии.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка,  составлен по состоянию на 16 апреля 2012 года.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно  ознакомиться с 16 апреля 2012 года по 10 мая 2012 года  включительно, в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч. по следующим адресам:

·   629300 Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Губкина, 16.

·   625023 г. Тюмень, ул. Пржевальского, д. 41, корпус 1/1

По возникающим вопросам проведения годового общего собрания можно обратиться по телефону (3452) 790-765.

 

Совет директоров ЗАО «Приполяркомбанк»

« к списку