# Вниманию клиентов - юридических лиц

16.08.2013 В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с 01 июля 2013 г. Банк обязан идентифицировать бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц.
Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать ее действия.
В целях исполнения требований законодательства Банком внесены изменения в опросный лист клиента - юридического лица. Обращаем Ваше внимание на то, что если учредителями Вашей организации являются юридические лица, то при заполнении опросного листа Вам необходимо указать долю, которой владеет бенефициарный владелец в уставном капитале Вашей организации, а также следующие идентификационные сведения о нем:

- фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- гражданство;
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если бенефициарный владелец является нерезидентом, в настоящее время находящимся на территории РФ);
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Все новости