МОРСКОЙ Банк » Информация о банке / Вакансии / Начальник отдела мониторинга операций Управления финансового мониторинга

| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

| КАЛИНИНГРАД

| ВЛАДИВОСТОК

| НОВОРОССИЙСК

| МУРМАНСК

| ВОЛГОГРАД

| НАХОДКА

Морской Банк » Информация о банке / Вакансии / Начальник отдела мониторинга операций Управления финансового мониторинга

Обязанности:
- Контроль за выявлением сотрудниками ГО операций в целях ПОД/ФТ.
- Проверка сформированных ОЭС и направление сведений в ФСФМ в соответствии с Положением Банка России № 321-П.
- Проведение углубленного анализа по операциям и документам клиентов ГО с последующим оформлением заключения.
- Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Формирование ответов на запросы ЦБ, ФСФМ.
- Проверка подготовленных запросов клиентам ГО.
- Консультирование сотрудников ГО в области ПОД/ФТ.
Составление технических заданий в целях автоматизации процесса мониторинга.
Требования:
- Знание Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и нормативных документов ЦБ в сфере ПОД/ФТ.
- Желательно знание ПО ИНВЕРСИЯ
Условия:
- м. Тульская
- оформление по ТК РФ
- после испытательного срока ДМС

Пятница,
9 мая 2014

Курсы валют: ЦБ РФ

$
€

c 8.05
35,4971
49,4120

c 9.05
35,0343
48,7642

Курсы валют: Морской Банк

$
€

Покупка
34,69
48,36

Продажа
35,58
49,59

Валютный калькулятор

Коды БИК Введите код БИК или название банка

Поиск по сайту

| 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2 Тел.: (495) 777-1177, Факс: (495) 777-1178