Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Кемсоцинбанк»

1.3. Место нахождения эмитента

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12

1.4. ОГРН эмитента

1024200001891

1.5. ИНН эмитента

4207004665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00096В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ksib.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2011 г., 650000 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, конференц-зал

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладают 23 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 90 000 000.

Число голосов, которыми обладают 9 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – 87 853 745, что составляет 97,62 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

2.4.,2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  Формулировки решений, принятых общим собранием.

 

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

 

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании:                     87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании:               87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За»                                       87 853 745 голосов

«Против»                              0 голосов

«Воздержались»                 0 голосов

Решение принято.

2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
РЕШИЛИ:
2.1. Определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человек

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании:                     87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании:               87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За»                                       - 87 853 745  голосов

«Против»                              - 0 голосов

«Воздержались»                 - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Избрать счетную комиссию в следующем  составе:

Кайгородов Андерй Михайлович – Начальник отдела казначейства

Атапина Ирина Евгеньевна -  Ответственный сотрудник по оценке рисков

Филатов Денис Сергеевич  - Главный специалист отдела информационных технологий

 

При подведении итогов голосования по персональному составу Счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

Кайгородов Андерй Михайлович – Начальник отдела казначейства

«За»                                      - 87 836 083  голосов

«Против»                              - 0 голосов

«Воздержались»                 - 17 662

Атапина Ирина Евгеньевна  -  Ответственный сотрудник по оценке рисков ОАО «Кемсоцинбанк».

«за»                                        - 87 836 083 голоса

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 17 662 голоса

Филатов Денис Сергеевич – Главный специалист отдела информационных технологий

«за»                                        - 87 836 083 голоса

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2010 год.

 

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кемсоцинбанк» за 2010 г.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании                      - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании                - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за»                                        - 87 853 745 голосов

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

 

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность  за 2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании                      - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании                - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за»                                                        - 87 853 745 голосов

«против»                                              - 0 голосов

«воздержался»                                    - 0 голосов

Решение принято

 

3.3. Полученную по итогам 2010 года чистую прибыль ОАО «Кемсоцинбанк» в сумме 10 072 227 руб. 63 коп. (Десять миллионов семьдесят две тысячи двести двадцать семь рублей 63 коп.)  оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет 10801).

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании                      - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании                - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за»                                                        - 87 836 083 голоса

«против»                                              - 0 голосов

«воздержался»                                    - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

 

4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк».

РЕШИЛИ:

4.1.Дивиденды по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» за 2010 г. не начислять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Итоги голосования:

Участвуют в собрании                      - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании                - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

При подведении итогов голосования по 4-му вопросу повестки дня  «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» » голоса распределились следующим образом:

«за»                                        - 87 836 083 голоса

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

5. Отчет ревизионной комиссии за 2010 год.

РЕШИЛИ:

5.1. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» принять к сведению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании                      - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании                - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за»                                                        - 87 836 083 голоса

«против»                                              - 0 голосов

«воздержался»                                    - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

 

6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.

РЕШИЛИ:

6.1.Определить количественный состав Совет директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Общее количество голосов, участвующих в собрании:           87 853 745 голосов

Общее количество голосов, участвующих в голосовании:      87 853 745 голосов

Кворум имеется.

По количественному составу Совета директоров:

«за»                                        - 87 853 745 голосов

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

6.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк»:

Ефремова А.Н., Носырева В.И., Петерса И.Н.., Шлимили Л.С., Савицкого В.В.

 

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

общее количество голосов, участвующих в собрании:            439 268 725 голосов.

количество голосов, участвовавших в голосовании: 439 268 725 голосов

Количество голосов, участвующих в голосовании распределилось следующим образом:

Ефремов Александр Николаевич

«за»                                        - 87 841 185 голосов

Носырев Владимир Иванович

«за»                                        - 87 831 177 голосов

Шлимили Леонид Семенович

«за»                                        - 87 832 355 голосов

Катаева Татьяна Леонидовна

«за»                                        - 9 810 голосов

Иващенко Надежда Павловна

«за»                                        - 1 178 голосов

Филин Валерий Андреевич

«за»                                        - 1 178 голосов

Савицкий Вадим Валерьевич

«за»                                        - 87 832 355 голосов

Петерс Иван Николаевич

«за»                                        - 87 831 177 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

 

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов.
РЕШИЛИ:

7.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 3 человек.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании                      - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании                - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за»                                        - 87 853 745 голосов

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 0 голосов

 

 

 

7.2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» списком в следующем составе:

Слугина Татьяна  Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика»

В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка)

Кворум имеется

Из них:

«за»                                        - 2 032 174 голоса

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 17 662 голоса

 

Ермоленко Светлана Ильинична – зам директора ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово»

В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка)

Кворум имеется

Из них:

«за»                                        - 2 032 174 голоса

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 17 662 голоса

 

Филин Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд»

В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка)

Кворум имеется

Из них:

«за»                                        - 2 032 174 голоса

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

 

8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2011 год.

 

РЕШИЛИ:

8.1.Утвердить аудитором банка на 2011 г. аудиторскую фирму ООО “Алтай-Аудит-Консалтинг”  г. Барнаул.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании                      - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании                - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за»                                        - 87 834 317 голосов

«против»                              - 1 766 голосов

«воздержался»                    - 17 662 голоса

Решение принято.

 

9. «О внесении изменений  и дополнений  в Устав ОАО «Кемсоцинбанк»».

 

РЕШИЛИ:

9.1. Внести изменения в пункт 4.2. Устав ОАО «Кемсоцинбанк» и изложить его в следующей редакции: 15 180 870 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят) штук заменить на слова и цифры: «300 000 000 (триста  миллионов) штук

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании                      - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании                - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

При подведении итогов голосования по 9-му вопросу повестки дня «О внесении изменений  и дополнений  в Устав ОАО «Кемсоцинбанк»» голоса распределились следующим образом:

«за»                                        - 87 832 355 голосов

«против»                              - 3 728 голосов

«воздержался»                    - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

 

10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.

 

РЕШИЛИ:

10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в 2011 г. – 2012 г. (кредитные  договоры, договоры залога, поручительство, гарантии), стороной, в которых выступает заинтересованное лицо - Ефремов Александр Николаевич, установить предельную сумму каждой сделки  200 000 000 руб. (Двести миллионов рублей).

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие  в общем собрании                        - 2 049 836 голосов

Кворум имеется.

При подведении итогов голосования по вопросу 10 повестки дня  «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем» голоса распределились следующим образом:

 

«за»                                        - 2 030 408 голосов

«против»                              - 0 голосов

«воздержался»                    - 19 428 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2011 г.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

В.В. Савицкий

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

30

мая

20

11

г.

М.П.