Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Кемсоцинбанк» |
1.3. Место нахождения эмитента |
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12 |
1.4. ОГРН эмитента |
1024200001891 |
1.5. ИНН эмитента |
4207004665 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00096В |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.ksib.ru/ |
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2011 г., 650000 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, конференц-зал 2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают 23 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 90 000 000. Число голосов, которыми обладают 9 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – 87 853 745, что составляет 97,62 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется. 2.4.,2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании: 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 87 853 745 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 2.
Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании: 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них: «За» - 87 853 745 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов Решение принято. 2.2. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Кайгородов Андерй Михайлович – Начальник отдела казначейства Атапина Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник по оценке рисков Филатов Денис Сергеевич - Главный специалист отдела информационных технологий
При подведении итогов голосования по персональному составу Счетной комиссии голоса распределились следующим образом: Кайгородов Андерй Михайлович – Начальник отдела казначейства «За» - 87 836 083 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 17 662 |
|
Атапина Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник по оценке рисков ОАО «Кемсоцинбанк». «за» - 87 836 083 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 17 662 голоса Филатов Денис Сергеевич – Главный специалист отдела информационных технологий «за» - 87 836 083 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 17 662 голоса По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято. 3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2010 год.
3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кемсоцинбанк» за 2010 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них: «за» - 87 853 745 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них: «за» - 87 853 745 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов Решение принято
3.3. Полученную по итогам 2010 года чистую прибыль ОАО «Кемсоцинбанк» в сумме 10 072 227 руб. 63 коп. (Десять миллионов семьдесят две тысячи двести двадцать семь рублей 63 коп.) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет 10801).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них: «за» - 87 836 083 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 17 662 голоса По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято
4. О выплате дивидендов по
акциям ОАО «Кемсоцинбанк». РЕШИЛИ: 4.1.Дивиденды по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» за 2010 г. не начислять и не выплачивать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Итоги голосования: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. При подведении итогов голосования по 4-му вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» » голоса распределились следующим образом: «за» - 87 836 083 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 17 662 голоса По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято. 5. Отчет ревизионной комиссии за 2010 год. РЕШИЛИ: 5.1. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» принять к сведению. |
|
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них: «за» - 87 836 083 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято
6. Об определении
количественного состава Совета Директоров и избрание его членов. РЕШИЛИ: 6.1.Определить количественный
состав Совет директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Общее количество голосов, участвующих в собрании: 87 853 745 голосов Общее количество голосов, участвующих в голосовании: 87 853 745 голосов Кворум имеется. По количественному составу Совета директоров: «за» - 87 853 745 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято. 6.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк»: Ефремова А.Н., Носырева В.И., Петерса И.Н.., Шлимили Л.С., Савицкого В.В.
ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: общее количество голосов, участвующих в собрании: 439 268 725 голосов. количество голосов, участвовавших в голосовании: 439 268 725 голосов Количество голосов, участвующих в голосовании распределилось следующим образом: Ефремов Александр Николаевич «за» - 87 841 185 голосов Носырев Владимир Иванович «за» - 87 831 177 голосов Шлимили Леонид Семенович «за» - 87 832 355 голосов Катаева Татьяна Леонидовна «за» - 9 810 голосов Иващенко Надежда Павловна «за» - 1 178 голосов Филин Валерий Андреевич «за» - 1 178 голосов Савицкий Вадим Валерьевич «за» - 87 832 355 голосов Петерс Иван Николаевич «за» - 87 831 177 голосов По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято
7. Об определении
количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов. 7.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 3 человек.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них: «за» - 87 853 745 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов
|
|
7.2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» списком в следующем составе: Слугина Татьяна Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика» В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка) Кворум имеется Из них: «за» - 2 032 174 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 17 662 голоса
Ермоленко Светлана Ильинична – зам директора ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово» В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка) Кворум имеется Из них: «за» - 2 032 174 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 17 662 голоса
Филин Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд» В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка) Кворум имеется Из них: «за» - 2 032 174 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 17 662 голоса По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2011 год.
РЕШИЛИ: 8.1.Утвердить аудитором банка на 2011 г. аудиторскую фирму ООО “Алтай-Аудит-Консалтинг” г. Барнаул.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них: «за» - 87 834 317 голосов «против» - 1 766 голосов «воздержался» - 17 662 голоса Решение принято.
9. «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк»».
РЕШИЛИ: 9.1. Внести изменения в пункт 4.2. Устав ОАО «Кемсоцинбанк» и изложить его в следующей редакции: 15 180 870 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят) штук заменить на слова и цифры: «300 000 000 (триста миллионов) штук
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. При подведении итогов голосования по 9-му вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк»» голоса распределились следующим образом: «за» - 87 832 355 голосов «против» - 3 728 голосов «воздержался» - 17 662 голоса По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.
|
|
10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.
РЕШИЛИ: 10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в 2011 г. – 2012 г. (кредитные договоры, договоры залога, поручительство, гарантии), стороной, в которых выступает заинтересованное лицо - Ефремов Александр Николаевич, установить предельную сумму каждой сделки 200 000 000 руб. (Двести миллионов рублей).
Итоги голосования: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 2 049 836 голосов Кворум имеется. При подведении итогов голосования по вопросу 10 повестки дня «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем» голоса распределились следующим образом:
«за» - 2 030 408 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 19 428 голосов По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято. |
|
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2011 г. |
3. Подпись |
||||||||||
3.1. Генеральный директор |
|
|
В.В. Савицкий |
|
||||||
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
3.2. Дата “ |
30 |
” |
мая |
20 |
11 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
||||||||