Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) |
открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный
банк» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента |
ОАО «Кемсоцинбанк» |
1.3. Место нахождения эмитента |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1024200001891 |
1.5. ИНН эмитента |
4207004665 |
1.6. Уникальный
код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00096В |
1.7. Адрес
страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.ksib.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2.
Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3.
Дата и место проведения общего собрания. 25 мая 2.3.
Кворум общего собрания. Число
голосов, которыми обладают 24 лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров - 47 180 870. Число
голосов, которыми обладают 6 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании
акционеров – 45 598 616, что составляет 96,65 % от общего количества
голосующих акций. Кворум
имеется. |
2.4., 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и
итоги голосования по ним. Формулировки
решений, принятых общим собранием. 1. Об определении порядка
ведения годового Общего собрания акционеров. РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить порядок ведения
годового Общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45 598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 2.
Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов |
2.2. По персональному составу
Счетной комиссии: Шалашова Ольга Викторовна – начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Филатов Денис Сергеевич –
главный специалист отдела информационных технологий; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45 598 616
голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Атапина Ирина Евгеньевна – главный экономист отдела
казначейства; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 3. Об утверждении годового
отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение
прибыли за 2009 год. 3.1. Утвердить годовой отчет ОАО
«Кемсоцинбанк», годовую бухгалтерскую
отчетность по итогам 2009 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято |
3.3. Полученную по
итогам 2009 года чистую прибыль ОАО «Кемсоцинбанк» в сумме 4163329 руб. 85 коп.
(Четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи триста
двадцать девять рублей 85 копеек) оставить в распоряжении Банка с отражением
в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет 10801) и 5000000
руб. 00 коп. (Пять миллионов рублей 00 копеек) направить в резервный фонд
(балансовый счет 10701). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 4 Отчет ревизионной комиссии за
2009 год. РЕШИЛИ: 4.1. Отчет Ревизионной комиссии
ОАО «Кемсоцинбанк» принять к сведению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 5. О выплате дивидендов по
акциям ОАО «Кемсоцинбанк». РЕШИЛИ: 5.1.Дивиденды по акциям ОАО
«Кемсоцинбанк» за ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 6. Об определении
количественного состава Совета Директоров и избрание его членов. РЕШИЛИ: 6.1.Определить количественный
состав Совет директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За» 45
598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 6.2. Избрать в члены Совета
директоров ОАО «Кемсоцинбанк»: |
ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Участвуют в собрании: 227993080
голосов Участвуют в голосовании: 227981305
голосов Кворум имеется.
6.
Филин Валерий Андреевич
«за» 0 голосов Решение
принято. 7. Об определении
количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов. Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За 45 598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 7.2. Избрать Ревизионную
комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» в
следующем составе Слугина Татьяна Константиновна ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов
Участвуют в голосовании: 2 611 482 голоса Кворум имеется. Из них: «За 2 611 482 голоса «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Великосельская Людмила Павловна ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов
Участвуют в голосовании: 2 611 482 голоса Кворум имеется. Из них: «За 2 611 482 голоса «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Ермоленко Светлана Ильинична ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов
Участвуют в голосовании: 2 611 482 голоса Кворум имеется. Из них: «За 2 611 482 голоса «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. |
8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2010 год. РЕШИЛИ: 8.1.Утвердить аудитором банка на
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616
голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов Кворум имеется. Из них: «За 45 598 616 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 9. Об одобрении сделок, которые
могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем. 9.1.Одобрить
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в 2010г- 2011г.
(кредитные договоры, договоры залога, поручительство, гарантии), стороной, в
которых выступает заинтересованное лицо - Ефремов Александр Николаевич,
установить предельную сумму каждой сделки
200 000 000 руб. (Двести миллионов) рублей. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по
указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие в
общем собрании - 2 613 837
голосов Кворум имеется. Из них: «за» - 2 613 837 голосов «против» -
0 голосов «воздержался» - 0 голосов Решение принято. 9.2. Одобрить сделку, которая может
быть совершена в будущем, между ОАО «Кемсоцинбанк» и следующим
заинтересованным лицом - Членом Совета Директоров Ефремовым Александром
Николаевичем по приобретению обыкновенных именных бездокументарных акции 3
дополнительного выпуска, по цене размещения 1 (один) рубль. Предельная сумма
сделки (сделок), которая может быть совершена, составляет
42 819 130,00 руб. (Сорок два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч
сто тридцать рублей.) Итоги голосования: Число голосов, которыми по
указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие в
общем собрании 2613837 голосов Кворум имеется. Из них: «за» - 2 613 837 голосов «против» -
0 голосов «воздержался» - 0 голосов Решение принято. 42 984 779 голосов,
принадлежащих Ефремову Александру Николаевичу, в голосовании не участвовали. 2.6. Дата составления протокола
общего собрания. 28.05.2010 г. |
3. Подпись |
||||||||||
3.1.
Наименование должности |
|
|
А.М. Кайгородов |
|
||||||
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
3.2.
Дата “ |
28 |
” |
мая |
20 |
10 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
||||||||