Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента | 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
1.4. ОГРН эмитента | 1024200001891
1.5. ИНН эмитента | 4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00096В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.ksib.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 23 июня 2009 г., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31 2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают 24 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 47 180 870

Число голосов, которыми обладают 7 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – 45 608 528, что составляет 96,67 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

2.4., 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 009 299 голосов

Участвуют в голосовании: 45 009 299 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
РЕШИЛИ:
2.1. Определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человек

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 009 299 голосов

Участвуют в голосовании: 45 009 299 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

2.2. По персональному составу Счетной комиссии:

Кайгородов Андрей Михайлович – начальник отдела казначейства ОАО «Кемсоцинбанк»;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 009 299 голосов

Участвуют в голосовании: 45 009 299 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Филатов Денис Сергеевич – главный специалист отдела информационных технологий ОАО «Кемсоцинбанк»;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 009 299 голосов

Участвуют в голосовании: 45 009 299 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Атапина Ирина Евгеньевна – главный экономист отдела казначейства ОАО «Кемсоцинбанк».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании 45 009 299 голосов

Участвуют в голосовании: 45 009 299 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2007 год. РЕШИЛИ: 3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кемсоцинбанк», годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2008 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 009 299 голосов

Участвуют в голосовании: 45 009 299 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 009 299 голосов

Участвуют в голосовании: 45 009 299 голосов

голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято

3.3. Полученную по итогам 2008 года чистую прибыль ОАО «Кемсоцинбанк» в сумме 18 483 895 руб. 29 коп. (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто пять рублей 29 коп.) оставить в распоряжении банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль(балансовый счет 10801) и 1 000 000 руб. 00 коп.(Один миллион рублей 00 коп.) направить в резервный фонд (балансовый счет 10701).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 009 299 голосов

Участвуют в голосовании: 45 009 299 голосов

голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято

4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк по итогам работы за 2008г.

РЕШИЛИ:

4.1.Дивиденды по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» за 2008г. не начислять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В связи с регистрацией вновь прибывшего акционера, число голосов, которыми обладает 7 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кемсоцинбанк» - 45608528, что составляет 96.67 % от общего количества голосующих акций.

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 009 299 голосов

«Против» 599 229 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

5. Отчет ревизионной комиссии за 2008 год.

РЕШИЛИ:

5.1. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» принять к сведению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 456 085 28 голосов

Участвуют в голосовании: 456 085 28 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 608 528 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято

6. Об определении количественного состава Совета директоров и избрание его членов

РЕШИЛИ:

6.1.Определить количественный состав Совет директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 608 528 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

6.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк»:
Носырева В.И., Ефремова А.Н., Юркень В.А.., Шлимили Л.С., Катаеву Т.Л.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в голосовании: 22842640 голосов

Кворум имеется.

Носырев Владимир Иванович
«за» 45007337 голосов
Катаева Татьяна Леонидовна
«за» 45017147 голосов

Иващенко Надежда Павловна
«за» 3003546 голосов

Шлимили Леонид Семенович
«за» 45007337 голосов
Ефремов Александр Николаевич
«за» 45007337 голосов

Филин Валерий Андреевич

«за» 0 голосов

Давыдюк Валерий Сазонович

«за» 0 голосов

Юркень Владимир Абрамович

«за» 44999936 голосов

Решение принято.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов

РЕШИЛИ:

7.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 3 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За 45 608 528 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

7.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» в следующем составе:

-Слугина Татьяна Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика»,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 2623749 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За 2623749 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

-Великосельская Людмила Павловна – главный бухгалтер ОАО «Кемеровогоргаз»,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 2623749 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За 2623749 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Ермоленко Светлана Ильинична – зам директора ООО ««Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 2623749 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За 2623749 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2009 год

РЕШИЛИ:

8.1.Утвердить аудитором банка на 2009г. аудиторскую фирму ООО “Алтай-Аудит-Консалтинг”, г. Барнаул.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 608 528 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

9. Увеличение уставного капитала. Принятие решения о размещении ценных бумаг

РЕШИЛИ:

9.1. Увеличить уставный капитал Банка до 90 000 000 рублей, путем размещения дополнительных акций и утвердить следующие реквизиты ценных бумаг ;

Количество размещаемых акций – 42 819 130 шт.;

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации;

Номинальная стоимость одной размещаемой акции 1 рубль;

Вид эмиссионных бумаг – акции обыкновенные именные;

Форма ценных бумаг – бездокументарная

Утвердить следующий порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:

а) дата начала размещения - Среди акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска - после регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг регистрирующим органом, с момента направления акционерам, включенным в список лиц имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска, уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права.

Дата начала размещения среди лиц, включенных в круг акционеров, имеющих право приобретать акции по данной подписке - после истечения срока действия преимущественного права на приобретение акций данного выпуска акционеров - владельцев обыкновенных именных акций, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных именных акций данного выпуска.

Дата окончания срока осуществления преимущественного права акционеров - владельцев обыкновенных акций, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных акций данного выпуска - через 45 (Сорок пять) дней с момента уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права.

дата окончания размещения - не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.

б) способ размещения - закрытая подписка.

Круг лиц для закрытой подписки:

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении путем закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций данного выпуска, имеют преимущественное право приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций данного выпуска, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций данного выпуска, составляется по данным реестра акционеров банка на 20 мая 2009 г.

После окончания срока размещения акций, среди акционеров, имеющих преимущественное право покупки акций данного выпуска, акции реализуются акционеру банка Ефремову Александру Николаевичу:

Акции размещаются в следующем порядке:

- в первую очередь рассматриваются заявки от лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций, срок преимущественного приобретения акций данного выпуска -45 дней с момента направления уведомлений о наличии у акционеров права преимущественного приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций данного выпуска.

- во вторую очередь приобретаются оставшиеся обыкновенные именные бездокументарные акции акционером банка Ефремовым Александром Николаевичем

в объеме указанном в заявке, после истечения срока приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций акционерами первой очереди.

Акции оплачиваются на основании договоров купли-продажи в полном объеме при их приобретении.

в) цена размещения или способ ее определения:

Единая цена размещения всех обыкновенных именных бездокументарных акций данного выпуска.

Цена одной размещаемой акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль:

для лиц имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 (Один) рубль;

для лиц участвующих в подписке – 1 (Один) рубль.

г) доля акций, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается не состоявшейся: - не менее 75% от общего объема выпуска (или 32114347,5 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 001 898 голосов

«Против» 606630 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк»

РЕШИЛИ:

10.1. Внести изменения в Устав ОАО «Кемсоцинбанк»

Пункт 2.1. главы 2 изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Банка: Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Дзержинского, дом №12.

Почтовый адрес Банка: 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, дом № 12.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 608 528 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

10.2. Право подписи ходатайства о государственной регистрации изменений № 4 и другие необходимые для согласования документы поручается Генеральному директору ОАО «Кемсоцинбанк» Катаевой Т.Л.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 608 528 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Кемсоцинбанк» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

11.1.Утвердить Положение о Правлении ОАО «Кемсоцинбанк» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 608 528 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

12. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем

РЕШИЛИ:

12.1. Одобрить заключение в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, опосредующих банковские операции, и иных сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Кемсоцинбанк» и инсайдерами и их аффилированными лицами: Носырев Владимир Иванович, Ефремов Александр Николаевич, Шлимили Леонид Семенович, Катаева Татьяна Леонидовна, Брезгина Елена Леонидовна, Колочкова Марина Михайловна по сделкам (в т.ч. предоставление кредита, гарантии, поручительства, залога) на сумму не более 2 процентов капитала банка на момент заключения сделки на одно аффилированное лицо.

Совокупная сумма требований банка к инсайдерам не должна превышать 3 процента от капитала Банка.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица,

не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие

в общем собрании - 2623749 голосов

Кворум имеется.

При подведении итогов голосования по вопросу 12.1 повестки дня «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем» голоса распределились следующим образом:

«за» - 2024520 голосов

«против» - 599229 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

12.2 Одобрить сделку, которая может быть совершена в будущем, между ОАО «Кемсоцинбанк» и следующим заинтересованным лицом - Членом Совета Директоров Ефремовым Александром Николаевичем по приобретению обыкновенных именных бездокументарных акции 2 дополнительного выпуска, по цене размещения 1 (один) рубль. Предельная сумма сделки (сделок), которая может быть совершена, составляет 42 819 130,00 руб. (Сорок два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сто тридцать рублей.)

Голоса распределились следующим образом:

«за» - 2024520 голосов

«против» - 599229 голосов

«воздержался» - 0 голосов

42 984 779 голосов, принадлежащих Ефремову Александру Николаевичу, в голосовании не участвовали.

Решение принято.

13. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк» и членов Ревизионной комиссии

РЕШИЛИ:

13.1. Выплачивать вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» в период исполнения ими своих обязанностей, согласно смете утвержденной Советом директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 608 528 голосов

Участвуют в голосовании: 45 608 528 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 608 528 голосов

«Против» 0 голоса

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06.07.2009 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента |  |  | И.О. Фамилия |
И. о. генерального директора | (подпись) |  | Е.Л. Брезгина |
3.2. Дата “ | 07 | ” | июня | 20 | 09 | г. | М.П. |