Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
открытое акционерное
общество «Кемеровский социально-инновационный банк» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Кемсоцинбанк» |
1.3. Место нахождения эмитента |
650000, г. Кемерово, ул.
Дзержинского, 12 |
1.4. ОГРН эмитента |
1024200001891 |
1.5. ИНН эмитента |
4207004665 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00096В |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.ksib.ru/ |
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия акционеров. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 мая 2012 г., 650000 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, конференц-зал, 12.00 (время кемеровское) 2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают 19 лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 90 000 000. Число голосов, которыми обладают 6 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – 89 349 195, что составляет 99,28 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить порядок ведения
годового Общего собрания акционеров. «За» 89 349 195 голосов «Против» 0 голосов «Воздержались» 0 голосов Решение принято. 2. РЕШИЛИ:
2.1.
Определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человек «За» -
89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов Решение
принято. 2.2. Избрать
счетную комиссию в следующем составе: Кайгородов
Андрей Михайлович – Начальник отдела казначейства Атапина
Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник
по оценке рисков Филатов
Денис Сергеевич - Начальник отдела
информационного мониторинга Кайгородов
Андрей Михайлович – Начальник отдела казначейства «За» -
89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов |
|
Атапина Ирина Евгеньевна -
Ответственный сотрудник по оценке рисков «За» - 89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов Филатов Денис Сергеевич – Начальник
отдела информационного мониторинга «За» - 89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято. 3. РЕШИЛИ: 3.1. Утвердить годовой отчет ОАО
«Кемсоцинбанк» за 2011 г. «За» - 89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов По результатам голосования РЕШЕНИЕ
принято. 3.2. Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность за 2011 г. «За» - 89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято. 3.3. Утвердить распределение
прибыли Банка по результатам 2011 г. в сумме 19 234 782 руб. 63
коп. (Девятнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи семьсот
восемьдесят два рубля 63 коп.) и оставить в распоряжении Банка с отражением в
учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет 10801). «за» -
88 749 966 голосов «против» - 599 229
голосов «воздержался» - 0 голосов По
результатам голосования РЕШЕНИЕ принято. 4. РЕШИЛИ: 4.1.Дивиденды по акциям ОАО
«Кемсоцинбанк» за 2011 г. не начислять и не выплачивать. «за» -
88 749 966 голосов «против» - 599 229
голосов «воздержался» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято. 5. РЕШИЛИ: 5.1. Отчет Ревизионной комиссии
ОАО «Кемсоцинбанк» за 2011 г. принять к сведению. «За» - 89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято 6. РЕШИЛИ: 6.1.Определить количественный состав Совет директоров ОАО
«Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек. «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято 6.2. Избрать в члены Совета
директоров ОАО «Кемсоцинбанк»: Ефремова А.Н., Носырева В.И.,
Петерса И.Н.., Шлимили Л.С., Савицкого В.В. ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: общее количество голосов,
участвующих в собрании: 446 745
975 голосов. количество голосов, участвовавших
в голосовании: 446 745 975 голосов Количество голосов, участвующих
в голосовании распределилось следующим образом: 1.
Ефремов Александр Николаевич «за» - 91 753 959 голосов 2.
Носырев Владимир Иванович «за» - 88 748 004
голоса 3.
Шлимили Леонид Семенович «за» - 88 736 111 голосов |
|
4.
Савицкий Вадим Валерьевич «за» - 88 748 004 голоса 5.
Петерс Иван Николаевич «за» - 88 748 004 голоса 6.
Бердникова Гертруда Адольфовна «за» - 11 893 голоса По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято 7. РЕШИЛИ: «За» - 89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято 7.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» в следующем составе: - Слугина Татьяна Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика». - Ермоленко Светлана Ильинична – заместитель директора ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово». - Филин Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд». Участвуют в собрании - 89 349 195
голосов Приняли участие в голосовании
3 545 286 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета
директоров и Правления банка). Кворум имеется. Слугина
Татьяна Константиновна – главный
бухгалтер ЗАО «Промавтоматика» «за» -
3 545 286 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов Ермоленко
Светлана Ильинична – заместитель директора ООО «Кемеровский областной совет
Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово» «за» -
3 545 286 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов Филин
Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд» «за» -
3 545 286 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов По
результатам голосования РЕШЕНИЕ принято. 8. РЕШИЛИ: 8.1.Утвердить аудитором банка на
2012 г. аудиторскую фирму ООО “Алтай-Аудит-Консалтинг” г. Барнаул. «За» - 89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято 9. РЕШИЛИ: 9.1. Одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в 2012
г. – 2013 г. (кредитные договоры,
гарантии, договоры залога, поручительства, купли - продажи), стороной, в
которых выступает заинтересованное лицо - Ефремов Александр Николаевич,
установить предельную сумму каждой сделки
200 000 000 руб. (Двести миллионов рублей). Участвуют в собрании - 89 349 195
голосов Число голосов, которыми по
указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие в
общем собрании - 3 545 286
голосов Кворум имеется. «за» -
3 545 286 голосов «против» - 0
голосов «воздержался» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято. |
|
10. РЕШИЛИ: 10.1. Утвердить предложение
выплачивать вознаграждения и (или) компенсационные выплаты членам Совета
директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк», в период
исполнения ими своих обязанностей, согласно сметы утвержденной Советом
директоров ОАО «Кемсоцинбанк». «за» -
89 349 195 голосов «против» - 0
голосов «воздержался» - 0 голосов По результатам голосования
РЕШЕНИЕ принято. |
|
2.7. Дата
составления протокола общего собрания: 28.05.2012 г. |
3. Подпись |
||||||||||
3.1.
Генеральный директор |
|
|
В.В. Савицкий |
|
||||||
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
3.2.
Дата “ |
29 |
” |
мая |
20 |
12 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
||||||||