Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения |
|||||||||||
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное
общество «Кемеровский социально-инновационный банк» |
||||||||||
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Кемсоцинбанк» |
||||||||||
1.3.
Место нахождения эмитента |
650099, г. Кемерово, ул.
Кузбасская, 31 |
||||||||||
1.4.
ОГРН эмитента |
1024200001891 |
||||||||||
1.5.
ИНН эмитента |
4207004665 |
||||||||||
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00096В |
||||||||||
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации |
|||||||||||
2. Содержание сообщения |
|||||||||||
На состоявшемся 19.05.2009 Совете директоров ОАО
«Кемсоцинбанк» (Протокол б/н от 19.05.2009) были приняты следующие решения: 2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО
«Кемсоцинбанк» 23 июня 2009 года в
12-00 часов, в форме собрания. Определить место проведения годового Общего
собрания акционеров– конферензал по адресу: 650099 г. Кемерово, ул.
Кузбасская,31. Установить время регистрации акционеров в день проведения
годового Общего собрания акционеров с 11-00 до 12-00 часов местного времени Голосование: «За» - 5 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов Решение принято 2.2. Утвердить следующую
повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров. 2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов. 3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2008 год. 4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» по итогам работы за 2008г. 5. Отчет ревизионной комиссии. 6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов. 7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии и избрании ее членов. 8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2009 год. 9. Увеличение уставного капитала. Принятие решения о размещении ценных бумаг. 10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк». 11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Кемсоцинбанк» в новой редакции. 12. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем. 13. О вознаграждении членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» За» 5 голосов «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов Решение принято. 2.3. Дивиденды за 2008 год
не начислять и не выплачивать. Голосование: «За» - 5 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержался»- 0 голосов Решение принято. |
|||||||||||
3. Подпись |
|||||||||||
3.1.
Наименование должности |
|
|
И.О. Фамилия |
|
|||||||
Генеральный
директор |
(подпись) |
|
Т.Л. Катаева |
|
|||||||
3.2.
Дата “ |
19 |
” |
мая |
20 |
09 |
г. |
М.П. |
|
|||
|
|
|
|||||||||