Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента | 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
1.4. ОГРН эмитента | 1024200001891
1.5. ИНН эмитента | 4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00096В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.ksib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2011 г., 650000 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, конференц-зал

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладают 23 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 90 000 000.

Число голосов, которыми обладают 9 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – 87 853 745, что составляет 97,62 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

2.4.,2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании: 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 87 853 745 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
РЕШИЛИ:
2.1. Определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человек

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании: 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» - 87 853 745 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Кайгородов Андерй Михайлович – Начальник отдела казначейства

Атапина Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник по оценке рисков

Филатов Денис Сергеевич - Главный специалист отдела информационных технологий

При подведении итогов голосования по персональному составу Счетной комиссии голоса распределились следующим образом:

Кайгородов Андерй Михайлович – Начальник отдела казначейства

«За» - 87 836 083 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 17 662

Атапина Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник по оценке рисков ОАО «Кемсоцинбанк». «за» - 87 836 083 голоса «против» - 0 голосов «воздержался» - 17 662 голоса Филатов Денис Сергеевич – Главный специалист отдела информационных технологий

«за» - 87 836 083 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2010 год.

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кемсоцинбанк» за 2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за» - 87 853 745 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за» - 87 853 745 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято

3.3. Полученную по итогам 2010 года чистую прибыль ОАО «Кемсоцинбанк» в сумме 10 072 227 руб. 63 коп. (Десять миллионов семьдесят две тысячи двести двадцать семь рублей 63 коп.) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет 10801).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за» - 87 836 083 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк».

РЕШИЛИ:

4.1.Дивиденды по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» за 2010 г. не начислять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Итоги голосования:

Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

При подведении итогов голосования по 4-му вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» » голоса распределились следующим образом:

«за» - 87 836 083 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

5. Отчет ревизионной комиссии за 2010 год.

РЕШИЛИ:

5.1. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» принять к сведению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов Кворум имеется. Из них:

«за» - 87 836 083 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.

РЕШИЛИ:

6.1.Определить количественный состав Совет директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Общее количество голосов, участвующих в собрании: 87 853 745 голосов

Общее количество голосов, участвующих в голосовании: 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

По количественному составу Совета директоров:

«за» - 87 853 745 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

6.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк»:

Ефремова А.Н., Носырева В.И., Петерса И.Н.., Шлимили Л.С., Савицкого В.В.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

общее количество голосов, участвующих в собрании: 439 268 725 голосов.

количество голосов, участвовавших в голосовании: 439 268 725 голосов

Количество голосов, участвующих в голосовании распределилось следующим образом:

Ефремов Александр Николаевич

«за» - 87 841 185 голосов

Носырев Владимир Иванович

«за» - 87 831 177 голосов

Шлимили Леонид Семенович

«за» - 87 832 355 голосов

Катаева Татьяна Леонидовна

«за» - 9 810 голосов

Иващенко Надежда Павловна

«за» - 1 178 голосов

Филин Валерий Андреевич

«за» - 1 178 голосов

Савицкий Вадим Валерьевич

«за» - 87 832 355 голосов

Петерс Иван Николаевич

«за» - 87 831 177 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов.
РЕШИЛИ:

7.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 3 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за» - 87 853 745 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

7.2. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» списком в следующем составе: Слугина Татьяна Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика» В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка)

Кворум имеется

Из них:

«за» - 2 032 174 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 17 662 голоса

Ермоленко Светлана Ильинична – зам директора ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово»

В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка)

Кворум имеется

Из них:

«за» - 2 032 174 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 17 662 голоса

Филин Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд»

В голосовании приняли участие 2 049 836 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка)

Кворум имеется

Из них:

«за» - 2 032 174 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2011 год.

РЕШИЛИ:

8.1.Утвердить аудитором банка на 2011 г. аудиторскую фирму ООО “Алтай-Аудит-Консалтинг” г. Барнаул.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за» - 87 834 317 голосов

«против» - 1 766 голосов

«воздержался» - 17 662 голоса

Решение принято.

9. «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк»».

РЕШИЛИ:

9.1. Внести изменения в пункт 4.2. Устав ОАО «Кемсоцинбанк» и изложить его в следующей редакции: 15 180 870 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят) штук заменить на слова и цифры: «300 000 000 (триста миллионов) штук

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании - 87 853 745 голосов

Участвуют в голосовании - 87 853 745 голосов

Кворум имеется.

При подведении итогов голосования по 9-му вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк»» голоса распределились следующим образом:

«за» - 87 832 355 голосов

«против» - 3 728 голосов

«воздержался» - 17 662 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем. РЕШИЛИ: 10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в 2011 г. – 2012 г. (кредитные договоры, договоры залога, поручительство, гарантии), стороной, в которых выступает заинтересованное лицо - Ефремов Александр Николаевич, установить предельную сумму каждой сделки 200 000 000 руб. (Двести миллионов рублей).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 2 049 836 голосов

Кворум имеется.

При подведении итогов голосования по вопросу 10 повестки дня «Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем» голоса распределились следующим образом:

«за» - 2 030 408 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 19 428 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор |  |  | В.В. Савицкий |
| (подпись) |  |  |
3.2. Дата “ | 30 | ” | мая | 20 | 11 | г. | М.П. |