Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента | 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
1.4. ОГРН эмитента | 1024200001891
1.5. ИНН эмитента | 4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00096В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.ksib.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 25 мая 2010 г., г. Кемерово, ул. Дзержинского,12 2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают 24 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 47 180 870.

Число голосов, которыми обладают 6 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – 45 598 616, что составляет 96,65 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

2.4., 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров. РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
РЕШИЛИ:
2.1. Определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человек

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

2.2. По персональному составу Счетной комиссии: Шалашова Ольга Викторовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Филатов Денис Сергеевич – главный специалист отдела информационных технологий;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Атапина Ирина Евгеньевна – главный экономист отдела казначейства;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2009 год.
РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кемсоцинбанк», годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято

3.3. Полученную по итогам 2009 года чистую прибыль ОАО «Кемсоцинбанк» в сумме 4163329 руб. 85 коп. (Четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи триста двадцать девять рублей 85 копеек) оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет 10801) и 5000000 руб. 00 коп. (Пять миллионов рублей 00 копеек) направить в резервный фонд (балансовый счет 10701).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

4 Отчет ревизионной комиссии за 2009 год.

РЕШИЛИ:

4.1. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» принять к сведению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

5. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк».

РЕШИЛИ:

5.1.Дивиденды по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» за 2009 г. не начислять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.

РЕШИЛИ:

6.1.Определить количественный состав Совет директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За» 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

6.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк»:
Носырева В.И., Ефремова А.Н., Юркень В.А., Шлимили Л.С., Катаеву Т.Л.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 227993080 голосов Участвуют в голосовании: 227981305 голосов Кворум имеется.

1. Носырев Владимир Иванович
   «за» 44997032 голоса
2. Катаева Татьяна Леонидовна
   «за» 44997032 голоса
3. Юркень Владимир Абрамович
   «за» 44997032 голоса
4. Шлимили Леонид Семенович
   «за» 47993177 голосов
5. Ефремов Александр Николаевич
   «за» 44997032 голосов

6. Филин Валерий Андреевич
«за» 0 голосов

7. Давыдюк Валерий Сазонович

«за» 0 голосов

Решение принято.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов.
РЕШИЛИ:
7.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 3 человек.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

7.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» в следующем составе

Слугина Татьяна Константиновна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 2 611 482 голоса

Кворум имеется.

Из них:

«За 2 611 482 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Великосельская Людмила Павловна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 2 611 482 голоса

Кворум имеется.

Из них:

«За 2 611 482 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Ермоленко Светлана Ильинична

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 2 611 482 голоса

Кворум имеется.

Из них:

«За 2 611 482 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2010 год. РЕШИЛИ: 8.1.Утвердить аудитором банка на 2010 г. аудиторскую фирму ООО “Алтай-Аудит-Консалтинг” г. Барнаул. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Участвуют в собрании: 45 598 616 голосов

Участвуют в голосовании: 45 598 616 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«За 45 598 616 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.

9.1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в 2010г- 2011г. (кредитные договоры, договоры залога, поручительство, гарантии), стороной, в которых выступает заинтересованное лицо - Ефремов Александр Николаевич, установить предельную сумму каждой сделки 200 000 000 руб. (Двести миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 2 613 837 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за» - 2 613 837 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

9.2. Одобрить сделку, которая может быть совершена в будущем, между ОАО «Кемсоцинбанк» и следующим заинтересованным лицом - Членом Совета Директоров Ефремовым Александром Николаевичем по приобретению обыкновенных именных бездокументарных акции 3 дополнительного выпуска, по цене размещения 1 (один) рубль. Предельная сумма сделки (сделок), которая может быть совершена, составляет 42 819 130,00 руб. (Сорок два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч сто тридцать рублей.)

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 2613837 голосов

Кворум имеется.

Из них:

«за» - 2 613 837 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

42 984 779 голосов, принадлежащих Ефремову Александру Николаевичу, в голосовании не участвовали.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

28.05.2010 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента |  |  | А.М. Кайгородов |
| (подпись) |  |  |
3.2. Дата “ | 28 | ” | мая | 20 | 10 | г. | М.П. |