Приложение № 11
ИЗМЕНЕНИЯ №2 , вносимые в
УСТАВ ОАО «Кемсоцинбанк»
1. Пункт 1.13. главы 1
изложить в следующей редакции: «Банк
может открывать дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового узла,
обменные пункты и другие внутренние структурные подразделения в соответствии с
требованиями, установленными Банком России».
2. Пункт 10.3.
главы 10 изложить в следующей редакции:
«Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в
течение трех месяцев после окончания соответствующего периода».
3. Пункт 10.4. главы 10 изложить в
следующей редакции: «Решение о выплате
(объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его
выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием
акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
директоров Банка».
4. Последний абзац пункта 10.6. главы
10 изложить в следующей редакции:
«Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения.
Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка».
5.
Пункт 12.6. главы 12 изложить в следующей редакции:
«Справки по операциям, счетам и вкладам
клиентов выдаются банком третьим лицам, в случаях предусмотренных действующим
законодательством РФ».
6. Абзац седьмой пункта 15.2. главы 15
дополнить предложением следующего содержания:
«определенных
Уставом, и внесение соответствующих изменений в Устав Банка»
7. Пункт 15.4.
главы 15 изложить в следующей редакции:
«Члены Совета директоров
Банка избираются Общим собранием
акционеров до следующего годового Общего
собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз».
8. Пункт 15.5. главы 15 изложить в следующей редакции:
«По решению
Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета
директоров Банка могут быть
прекращены досрочно».
9. Пункт 15.6. главы 15 изложить в новой редакции:
«Выборы членов
Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным
голосованием. При кумулятивном
голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе
отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в
состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов».
10.
Соответственно пункты в старой редакции:
15.6.,15.7.,15.8.,15.9.,15.10.,15.11. считать пунктами 15.7.,
15.8.,15.9.,15.10.,15.11.,15.12.
11.
Исключить последний абзац пункта 16.5.
главы 16.
12.
Абзац девятый пункта 16.9. главы 16
изложить в следующей редакции:
«Утверждает
штатное расписание, предварительно согласованное с Советом директоров Банка, и правила внутреннего
трудового распорядка».
13. Пункт 17.2 главы 17 изложить в следующей
редакции:
«Банк в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
создает собственную систему внутреннего контроля, порядок образования и
полномочия которой предусмотрены настоящим Уставом и Положением «О системе
внутреннего контроля», которое утверждается Советом директоров Банка».
14.
Подпункт 17.2.1. пункта 17.2. главы 17 изложить в следующей редакции:
«Внутренний
контроль должны осуществлять в соответствии с полномочиями, определенными
настоящим Уставом и внутренними документами Банка:
- органы
управления Банка, предусмотренные статьей 11.1. Федерального закона "О
банках и банковской деятельности";
- ревизионная
комиссия (ревизор);
- главный
бухгалтер (его заместители) Банка;
- подразделения
и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями,
определяемыми внутренними документами Банка, включая:
-Службу
внутреннего контроля - структурное подразделение Банка, осуществляющее
деятельность в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России,
настоящего Устава и Положения «О Службе
внутреннего контроля».
-Ответственного
сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо, ответственное
за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в
указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
-Ответственного
сотрудника по правовым вопросам, отвечающего за проверку соблюдения нормативных
правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка.
Порядок
образования других органов внутреннего контроля Банка и их полномочия по
осуществлению внутреннего контроля определяются внутренними документами Банка».
15. Подпункт 17.2.2. пункта 17.2. главы
17 изложить в следующей редакции:
«Служба
внутреннего контроля кредитной организации создается для осуществления
внутреннего контроля и содействия органам управления кредитной организации в
обеспечении эффективного функционирования кредитной организации.
Служба
внутреннего контроля формируется и действует на основании Устава Банка и
Положения «О службе внутреннего контроля», утверждаемого Советом директоров
Банка с учетом требований Банка России.
Руководитель
службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности
Генеральным директором Банка по согласованию с Советом директоров. Численность службы внутреннего контроля
определяется Генеральным директором Банка, она должна быть достаточной для
эффективного достижения целей и задач внутреннего контроля».
16.Дополнить пункт 17.2. главы
17 новым подпунктом 17.2.4. следующего содержания:
«Служба внутреннего контроля представляет
не реже одного раза в полгода информацию о принятых мерах по выполнению
рекомендаций и устранению выявленных нарушений Совету директоров, Генеральному
директору Банка».
Изменения
внесены годовым Общим собранием акционеров открытого акционерного общества
«Кемеровский социально- инновационный банк», протокол № 24 от «19» мая 2005
года.
Председатель
Совета директоров
ОАО
«Кемсоцинбанк»
В.И.Носырев