Сообщение о существенном факте

о проведении годового общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента | 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
1.4. ОГРН эмитента | 1024200001891
1.5. ИНН эмитента | 4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00096
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1494 http://www.ksib.ru/
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое очередное. 2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес: 27 мая 2014 года, место проведения – 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского 12, конференц-зал (почтовый адрес тот же), время проведения – 12-00 часов (время кемеровское).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента – 11-00 (время кемеровское).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 05.05.2014.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2. Об определении количественного состава Счетной комиссии и избрании ее членов.

3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2013 год.

4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» по итогам работы за 2013 г.

5. Отчет ревизионной комиссии.

6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов.

7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии и избрании ее членов.

8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2014 год.

9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.

10. О вознаграждении членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк».

11. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк».

12. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы ОАО «Кемсоцинбанк».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании можно ознакомиться с 22 апреля 2014 года по 27 мая 2014 года ежедневно, кроме выходных, с 8-30 до 12-30 часов и с 13-30 до 17-30 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, приемная ОАО «Кемсоцинбанк».

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента |  |  | В.В. Савицкий |
Генеральный директор | (подпись) |  |  |
3.2. Дата “ | 22 | ” | апреля | 20 | 14 | г. | М.П. |