Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента | 650099, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31
1.4. ОГРН эмитента | 1024200001891
1.5. ИНН эмитента | 4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00096В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.ksib.ru
2. Содержание сообщения
На состоявшемся 19.05.2009 Совете директоров ОАО «Кемсоцинбанк» (Протокол б/н от 19.05.2009) были приняты следующие решения: 2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кемсоцинбанк» 23 июня 2009 года в 12-00 часов, в форме собрания. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров– конферензал по адресу: 650099 г. Кемерово, ул. Кузбасская,31. Установить время регистрации акционеров в день проведения годового Общего собрания акционеров с 11-00 до 12-00 часов местного времени

Голосование: «За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято

2.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.

3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2008 год.

4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» по итогам работы за 2008г.

5. Отчет ревизионной комиссии.

6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов.

7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии и избрании ее членов.

8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2009 год.

9. Увеличение уставного капитала. Принятие решения о размещении ценных бумаг.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк».

11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Кемсоцинбанк» в новой редакции.

12. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.

13. О вознаграждении членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк»

За» 5 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

2.3. Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.

Голосование:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался»- 0 голосов

Решение принято.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента |  |  | И.О. Фамилия |
Генеральный директор | (подпись) |  | Т.Л. Катаева |
3.2. Дата “ | 19 | ” | мая | 20 | 09 | г. | М.П. |