Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Кемсоцинбанк»
1.3. Место нахождения эмитента | 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
1.4. ОГРН эмитента | 1024200001891
1.5. ИНН эмитента | 4207004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00096В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.ksib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия акционеров. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 мая 2012 г., 650000 г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, конференц-зал, 12.00 (время кемеровское)

2.4. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладают 19 лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 90 000 000.

Число голосов, которыми обладают 6 лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – 89 349 195, что составляет 99,28 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли за 2011 год.
4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» по итогам работы за 2011 год.
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов.
7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии и избрании ее членов.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2012 год.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.
10. О вознаграждении членов Совета Директоров и ревизионной комиссии

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

«За» 89 349 195 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

Решение принято.

2. РЕШИЛИ:

2.1. Определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 человек

«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Кайгородов Андрей Михайлович – Начальник отдела казначейства

Атапина Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник по оценке рисков

Филатов Денис Сергеевич - Начальник отдела информационного мониторинга

Кайгородов Андрей Михайлович – Начальник отдела казначейства

«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Атапина Ирина Евгеньевна - Ответственный сотрудник по оценке рисков «За» - 89 349 195 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов Филатов Денис Сергеевич – Начальник отдела информационного мониторинга

«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

3. РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кемсоцинбанк» за 2011 г.

«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г.

«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

3.3. Утвердить распределение прибыли Банка по результатам 2011 г. в сумме 19 234 782 руб. 63 коп. (Девятнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два рубля 63 коп.) и оставить в распоряжении Банка с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет 10801).

«за» - 88 749 966 голосов

«против» - 599 229 голосов

«воздержался» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

4. РЕШИЛИ:

4.1.Дивиденды по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» за 2011 г. не начислять и не выплачивать.

«за» - 88 749 966 голосов

«против» - 599 229 голосов

«воздержался» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

5. РЕШИЛИ:

5.1. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» за 2011 г. принять к сведению.

«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

6. РЕШИЛИ:

6.1.Определить количественный состав Совет директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 5 человек.
«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

6.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк»:

Ефремова А.Н., Носырева В.И., Петерса И.Н.., Шлимили Л.С., Савицкого В.В.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

общее количество голосов, участвующих в собрании: 446 745 975 голосов.

количество голосов, участвовавших в голосовании: 446 745 975 голосов

Количество голосов, участвующих в голосовании распределилось следующим образом:

1. Ефремов Александр Николаевич

«за» - 91 753 959 голосов

2. Носырев Владимир Иванович

«за» - 88 748 004 голоса

3. Шлимили Леонид Семенович

«за» - 88 736 111 голосов

4. Савицкий Вадим Валерьевич «за» - 88 748 004 голоса 5. Петерс Иван Николаевич «за» - 88 748 004 голоса 6. Бердникова Гертруда Адольфовна

«за» - 11 893 голоса

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

7. РЕШИЛИ:
7.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» в количестве 3 человек.

«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

7.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кемсоцинбанк» в следующем составе:

- Слугина Татьяна Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика».

- Ермоленко Светлана Ильинична – заместитель директора ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово».

- Филин Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд».

Участвуют в собрании - 89 349 195 голосов

Приняли участие в голосовании 3 545 286 голосующих акции банка (за исключением акций членов Совета директоров и Правления банка).

Кворум имеется.

Слугина Татьяна Константиновна – главный бухгалтер ЗАО «Промавтоматика»

«за» - 3 545 286 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Ермоленко Светлана Ильинична – заместитель директора ООО «Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов г. Кемерово»

«за» - 3 545 286 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Филин Валерий Андреевич – директор ООО «Фин-трейд»

«за» - 3 545 286 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

8. РЕШИЛИ:

8.1.Утвердить аудитором банка на 2012 г. аудиторскую фирму ООО “Алтай-Аудит-Консалтинг” г. Барнаул.

«За» - 89 349 195 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято

9. РЕШИЛИ:

9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены в 2012 г. – 2013 г. (кредитные договоры, гарантии, договоры залога, поручительства, купли - продажи), стороной, в которых выступает заинтересованное лицо - Ефремов Александр Николаевич, установить предельную сумму каждой сделки 200 000 000 руб. (Двести миллионов рублей).

Участвуют в собрании - 89 349 195 голосов

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 3 545 286 голосов

Кворум имеется.

«за» - 3 545 286 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

10. РЕШИЛИ: 10.1. Утвердить предложение выплачивать вознаграждения и (или) компенсационные выплаты членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк», в период исполнения ими своих обязанностей, согласно сметы утвержденной Советом директоров ОАО «Кемсоцинбанк».

«за» - 89 349 195 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор |  |  | В.В. Савицкий |
| (подпись) |  |  |
3.2. Дата “ | 29 | ” | мая | 20 | 12 | г. | М.П. |