ЦБ зачистил ингушские банки и отозвал лицензию у НКО "Ассигнация" - ИА "Финмаркет"

.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | INTERFAX.RU | RUSBONDS.RU
.
.
Финансы
Главная / Финансы / ЦБ зачистил ингушские банки и отозвал лицензию у НКО "Ассигнация"
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Банк Англии снова сохранил базовую ставку на уровне 0,5% годовых
"СМП банк" возобновил операции со всеми крупнейшими эмитентами чеков Tax Free
Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ЕЦБ
Жертва наличности: банк "Огни Москвы" ведет запись клиентов на получение вкладов на конец мая
Банк "Навигатор" приостановил все операции физлиц до 15 мая
НОВОСТИ В СЕТИ
Новости net.finam.ru
.
24 февраля 2014 года 08:25

# ЦБ зачистил ингушские банки и отозвал лицензию у НКО "Ассигнация"

0 |

Томск. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русско-Ингушетского банка (Республика Ингушетия, г.Назрань), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отзывается с 24 февраля.

В пресс-релизе ЦБ поясняет, что решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением в течение года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, банк проводил сомнительные операции по выдаче наличности клиентам - юридическим лицам, ИП, а также со счетов физлиц. Общий объем таких операций за 2013 год составил около 6 млрд рублей.

ЦБ также отмечает, что правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям регулятора, организация не направляла в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Русско-Ингушский банк по итогам 2013 года занял 695-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Также Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Сунжа" (Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская).

Лицензия отзывается с 24 февраля.

Коммерческий банк "Сунжа" по итогам 2013 года занял 833-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Кроме того, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Ассигнация" (Ставропольский край, г. Ипатово),

Лицензия отзывается с 24 февраля.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", НКО "Ассигнация" зарегистрировано в 1990 году и занимается денежным посредничеством. Совладельцами НКО являются физлица Гази Качаев (19,44%), Рустам Керимов (18,81%), Халимбей Исаев (18,54%), Магомед Гаджимагомедов (18,29%), Алексей Погожев (17,77%) и ГУП "Племзавод "Большевик" (7,15%).
Опубликовано Интерфакс
поделиться:
.
Ключевые слова: банк, лицензия, отзыв
Материалы по теме

- ЦБ стреляет без предупреждения
- "Коммерсант": большие депозиты будет проще спасти
- Дырявые банки: рекордсмены и скромники
- Граждане следят за зачистками ЦБ и пристрастны при выборе банка
- Клепач: предпосылок для системного банковского кризиса нет

Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
НОВОСТИ В СЕТИ
Новости СМИ2
.
.
.