ИнтерПрогрессБанк: Валютный контроль

| Служба клиентской поддержки +7 (495) 411-00-00 круглосуточно

О БАНКЕ

Значимые даты
Обращение руководства
Состав и структура руководства
Устав Банка
Лицензии Банка
Рейтинги Банка
Список аффилированных лиц
Список и схема взаимодействия Банка и лиц
Инсайдерская информация
Реквизиты
Финансовая отчетность
Капитал
Показатели деятельности Банка
Раскрытие информации
Годовые отчеты
Презентация Банка
Партнеры
Реестр Акционеров
Банковская сеть структурных подразделений
Вакансии

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

Вклады
Переводы
Кредитные карты
Банковские карты
Экспресс-карты
Потребительские кредиты
Автокредитование
Ипотечное кредитование
Индивидуальные банковские сейфы
Платежные терминалы
Расчетно-кассовое обслуживание
Банкоматы
Личный кабинет для частных лиц
Служба клиентской поддержки
Депозитарное обслуживание
Пенсионные услуги
Переводы в иностранной валюте

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Кредитование
Расчетно-кассовое обслуживание
Зарплатные проекты
Клиент-ТелеБанк
Валютный контроль
Депозиты
Услуги по инкассации
Переводы в иностранной валюте
Корпоративные банковские карты
Торговый эквайринг
Интернет-эквайринг
Индивидуальные банковские сейфы
Депозитарное обслуживание

ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ

Корреспондентские отношения
Конверсионный и межбанковский рынки
Операции на рынке ценных бумаг для финансовых институтов

КОНТАКТЫ

Филиал Банка
Дополнительные офисы Банка
Операционные кассы Банка
Офисы Банка на карте
Банкоматы на карте

РУС ENG

| Поиск |  |  |

# Валютный контроль

АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) как агент валютного контроля осуществляет валютный контроль за всеми видами валютных операций в соответствии с действующим валютным законодательством.

Клиенты всегда могут получить профессиональные консультации высококвалифицированных специалистов валютного контроля о соответствии заключаемых договоров, проводимых валютных операций нормам действующего валютного законодательства, а также по вопросам оформления паспортов сделок, заполнения документов валютного контроля. По запросу клиента Банк предоставит информацию о текущем состоянии расчётов по паспорту сделки.

| Мы не берем комиссии за оформление ПС (паспорта сделки) и дополнительного листа к ПС.

Обращаем внимание клиентов АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) на следующее.
С 1 октября 2012г. вступила в действие Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Инструкция № 138-И от 4 июня 2012 г. распространяется на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк)"), физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - резиденты).

Требования Инструкции № 138-И от 4 июня 2012 г. не распространяются на нерезидентов - физических лиц.

Инструкция № 138-И от 4 июня 2012 г. не распространяется на осуществление валютных операций по счетам, открытым в Банке России, а также на осуществление валютных операций федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными Правительством Российской Федерации на осуществление валютных операций в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

В соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" резиденты обязаны оформлять паспорта сделок (ПС) при осуществлении валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах.

Требования оформления ПС распространяются на следующие договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений):

- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;
- договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки;
- договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга);
- договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением вышеуказанных договоров, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу).

Требования оформления ПС распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России (далее - курс иностранных валют по отношению к рублю).

Согласно Закону «О валютном регулировании и валютном контроле» к валютным операциям относятся:

- приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;
- приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;
- приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;
- ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;
- перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации;
- перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации.

Для получения консультаций и оформления документов валютного контроля обращаться в отдел валютного контроля Валютного управления АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) тел.: +7 (495) 411-00-00, доб. 4411, 4414, 4415.

|  | Банк-клиент для юридических лиц

| Кредитование
| Онлайн-бронирование счета
| Зарплатные проекты
| Клиент-ТелеБанк

Валютный контроль

| Тарифы за осуществление Банком функций валютного контроля

| Депозиты
| Услуги по инкассации
| Переводы в иностранной валюте
| Корпоративные банковские карты
| Торговый эквайринг
| Интернет-эквайринг
| Индивидуальные банковские сейфы
| Депозитарное обслуживание

Наш адрес
АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО)
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп.1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 411-00-00
Факс: +7 (499) 613-92-09
E-mail: info@ipb.ru

Сеть Банка

| Дополнительные офисы Банка
| Операционные кассы Банка
| Офисы Банка на карте
| Банкоматы на карте
| Терминалы