- Федеральный Закон 173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями и дополнениями).

- Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. № 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением

- Указание Банка России от 14 июня 2013 г. №3016-У о внесении изменений в инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И

- Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. №111-И Об использовании транзитного валютного счета при осуществлении операций в иностранной валюте

- Приказ ФНС об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, и о наличии счета в банке за пределами территории РФ

- Форма уведомления об открытии (закрытии) счета в банке, расположенном за пределами территории РФ

- Форма уведомления об изменение реквизитов счета в банке, расположенном за пределами территории РФ

- Перечень документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок.
