Информационный центр:

8 800 333-00-11

Звонок по России бесплатный

Адреса и телефоны:

Владивосток

+7 (423) 2-371-371

Главный офис

Верхнепортовая ул., 27а

Нарушения валютного законодательства

Центральным банком России 20.07.2007 введено в действие Положение № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования».

Наиболее часто встречающиеся нарушения:

  • нарушение резидентом сроков представления в банк подтверждающих документов (пункт 9.2. Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И);
  • не получение резидентом иностранной валюты за вывезенные товары, оказанные нерезиденту услуги, выполненные для нерезидента работы (пункт 1 части 1 статьи 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ);
  • не возвращение в РФ денежных средств, уплаченных резидентами в случае не поставки нерезидентом товаров, не оказания нерезидентом услуг (пункт 2 части 1 статьи 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ);
  • и т.д.

Во избежание нарушений валютного законодательства, Банком разработан Порядок представления в Банк документов валютного контроля с указанием сроков предоставления документов для участников ВЭД, а также специалисты Банка оказывают консультации, которые позволят работникам вашей компании правильно организовать учет валютных операций.

В случае выявления нарушений валютного законодательства, вам будет направлена письменная информация.

Задать вопрос