- Главная
- Противодействие отмыванию
ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи — Противодействие отмыванию преступных доходов
Политика ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма:- Реализация государственной политики в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
банковской сфере;
- Обобщение опыта международных финансовых учреждений, ведущих российских
кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма для дальнейшего
использования в своей деятельности;
- Недопущение использования Банка в качестве инструмента для отмывания денег и
финансирования терроризма;
- Недопущение вовлечения Банка (сотрудников Банка) в операции клиентов (схемы) с
использованием банковских продуктов и услуг в качестве легальных инструментов,
используемых для совершения незаконных операций, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Защита деловой репутации Банка и его клиентов.
В целях усиления внутреннего контроля по соблюдению требований Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом международных стандартов в данной области, ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи разделяет и поддерживает принципы, изложенные в заявлении российских Банков в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Банкиры против отмывания денег (Заявление группы российских банков).
В случае обнаружения фактов незаконной предпринимательской деятельности с
целью легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма через расчетные счета, открытые в ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи и в других Банках,
просим Вас обращаться в ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи: телефон - (862) 264-29-77,