Противодействие отмыванию | Банк Зенит Сочи

# Новости

- БАНК ЗЕНИТ СОЧИ ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ БАНКОВСКИХ КАРТ «МИР ПУТЕШЕСТВИЙ»
- НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ В СИСТЕМЕ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ»
- Отборочный матч Кубка Европейских Наций по Регби
- Встреча Президента РФ В.В. Путина с членами Общественного совета по подготовке и проведению Олимпийских игр в Сочи

Все новости
Подписаться
Лица ответственные за полноту, достоверность информации на сайте:
Ситнова Екатерина Юрьевна — специалист Отдела маркетинга и продаж финансово-экономического Управления
тел.: (862) 264-72-79
Долгов Сергей Леонидович — начальник Управления автоматизации
тел.: (862) 264-69-57
e-mail: info@bankzenitsochi.ru
Противодействие отмыванию преступных доходов
Курсы валют на 08.05.2014

Официальный курс ЦБ
  $ 35.4971
  € 49.4120

Покупка
  $ 34.85
  € 48,60

Продажа
  $ 35,50
  € 49.45

Ответственные лица, уполномоченные Банком ЗЕНИТ Сочи осуществлять подтверждение факта выдачи банковской гарантии
Годовой отчет Банковской группы ЗЕНИТ
Сервис-центр по вопросам консультирования интернет-технологий

# ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи — Противодействие отмыванию преступных доходов

Политика ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма:

1. Реализация государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере;
2. Обобщение опыта международных финансовых учреждений, ведущих российских кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для дальнейшего использования в своей деятельности;
3. Недопущение использования Банка в качестве инструмента для отмывания денег и финансирования терроризма;
4. Недопущение вовлечения Банка (сотрудников Банка) в операции клиентов (схемы) с использованием банковских продуктов и услуг в качестве легальных инструментов, используемых для совершения незаконных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
5. Защита деловой репутации Банка и его клиентов.

В целях усиления внутреннего контроля по соблюдению требований Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом международных стандартов в данной области, ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи разделяет и поддерживает принципы, изложенные в заявлении российских Банков в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Банкиры против отмывания денег (Заявление группы российских банков).

В случае обнаружения фактов незаконной предпринимательской деятельности с целью легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма через расчетные счета, открытые в ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи и в других Банках, просим Вас обращаться в ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи: телефон - (862) 264-29-77, адрес электронной почты: ufm@bankzenitsochi.ru