КБ социального развития "Дагестан" лишился лицензии - ИА "Финмаркет"

.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | INTERFAX.RU | RUSBONDS.RU
.
.
Финансы
Главная / Финансы / КБ социального развития "Дагестан" лишился лицензии
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Банк Англии снова сохранил базовую ставку на уровне 0,5% годовых
"СМП банк" возобновил операции со всеми крупнейшими эмитентами чеков Tax Free
Аналитики ожидают сохранения базовой ставки ЕЦБ
Жертва наличности: банк "Огни Москвы" ведет запись клиентов на получение вкладов на конец мая
Банк "Навигатор" приостановил все операции физлиц до 15 мая
НОВОСТИ В СЕТИ
Новости net.finam.ru
.
05 марта 2014 года 08:46

# КБ социального развития "Дагестан" лишился лицензии

0 |

Томск. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка социального развития "Дагестан" (г.Махачкала), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 5 марта.

ЦБ в пресс-релизе поясняет, что банк неоднократно в течение года нарушал требования закона о противодействии отмыванию доходов, а именно - своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов.

"КБСР "Дагестан" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Банк также не обеспечил соответствие правил внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов требованиям ЦБ РФ.

В соответствии с приказом Банка России в КБСР "Дагестан" назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Банк является участником системы страхования вкладов.

КБСР "Дагестан" по итогам 2013 года занимает 834-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано Интерфакс
поделиться:
.
Ключевые слова: банк, Дагестан, лицензия, отзыв
Материалы по теме

- Исаев, АСВ: мы справимся с рябью, но не со штормом
- Дырявые банки: рекордсмены и скромники
- Граждане следят за зачистками ЦБ и пристрастны при выборе банка
- Клепач: предпосылок для системного банковского кризиса нет
- ЦБ отозвал лицензию у кемеровского "Банка развития бизнеса"
- ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Монолит"

Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
НОВОСТИ В СЕТИ
Новости СМИ2
.
.
.