"Каспий" потерял лицензию за нарушение "антиотмывочного" закона - ИА "Финмаркет"

.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | INTERFAX.RU | RUSBONDS.RU
.
.
Главное
Главная / Главное / "Каспий" потерял лицензию за нарушение "антиотмывочного" закона
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЦБ РФ перевел банки Лихтенштейна в более респектабельную группу
ЦБ во вторник продал валюты столько же, сколько и днем ранее
ЦБР в понедельник сократил продажу валюты в 2 раза
ЦБ расширит список организаций, под требования к которым могут кредитоваться банки
Банки привлекли рекордный объем ликвидности на аукционе недельного репо
НОВОСТИ В СЕТИ
Новости net.finam.ru
.
17 апреля 2014 года 09:46

# "Каспий" потерял лицензию за нарушение "антиотмывочного" закона

0 |

РИА Новости, Виталий Белоусов
17 апреля. FINMARKET.RU - Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Каспий" (ООО, г. Махачкала), говорится в сообщении ЦБР.

Данное решение принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Банком "Каспий" проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации клиентов и идентификации их бенефициарных владельцев.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В "Каспий" назначена временная администрация.

КБ "Каспий" не являлся участником системы страхования вкладов.

По величине активов КБ "Каспий" на 01.04.2014 занимал 856-е место в банковской системе РФ.
Опубликовано Финмаркет
поделиться:
.
Ключевые слова: ЦБР, лицензия, отзыв
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
НОВОСТИ В СЕТИ
Новости СМИ2
.
.
.