Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 21 января 2009

##

## Прокуратурой Привокзального района г.Тулы приняты меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, в деятельности ООО «Агентство недвижимости «РеалСервис».

При проведении прокурорской проверки установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «РеалСервис» осуществляет свою деятельность с нарушением положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» а также Постановления Правительства РФ № 6 от 08.01.2003г. «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», поскольку на момент проверки в обществе правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, не утверждены руководителем и не согласованы в установленном порядке с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Кроме того, в организации не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
Прокурором Привокзального района г.Тулы в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «РеалСервис» 20 января 2009 года внесено представление , в котором потребовано незамедлительно принять меры к устранению выявленныхнарушений законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.