Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 20 августа 2009

##

## Прокурором Пролетарского района г.Тула внесено представление в адрес директора ООО «Лидер недвижимости».

Прокуратурой Пролетарского района г. Тулы проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в ООО «Лидер недвижимости», которое осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества.

Проверка показала, что в нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в организации отсутствуют утвержденные и согласованные в установленном порядке правила внутреннего контроля, не разработаны программы осуществления внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления, не приняты меры по постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 28 от 28.01.2003 г.

В ООО отсутствует правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, что может привести к тому, что не все операции по купле-продаже недвижимого имущества, совершаемые физическими или юридическими лицами, имеющие признаки легализации доходов, полученных преступным путем, будут выявлены, зафиксированы, а также идентифицированы лица их совершившие.

В связи с этим прокурором Пролетарского района в адрес директора ООО «Лидер» внесено представление, в котором потребовано принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, разработать, утвердить и согласовать в установленном порядке правила внутреннего контроля, программы его осуществления; назначить должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления; принять меры по постановке ООО «Лидер недвижимости» на учет в уполномоченном органе. Кроме этого, директору ООО прокурором предложено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.