Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 21 августа 2009

##

## Прокуратурой г.Щекино за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Агора".

Прокуратурой города Щекино проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности ООО "Агора", одним из видов деятельности которого является риэлторская деятельность.
Так в ходе проверки установлено, что в ООО "Агора" имеются правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, однако данные правила не направлены и не согласованы с Федеральной службой по Финансовому мониторингу в установленный законом срок.
В связи с тем,что тем самым ООО "Агора" допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 КоАП Российской Федерации - нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - в части организации внутреннего контроля,12.08.2009 заместителем прокурора г. Щекино возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Агора", которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное Управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу.