Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 24 декабря 2009

##

## Кимовским межрайонным прокурором внесено представление в адрес исполнительного директора сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Калита» в связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверкой, проведенной Кимовской межрайонной прокуратурой, в деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Калита» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с требованиями законодательства сельскохозяйственный потребительский кредитныйкооператив «Калита» обязан направить на согласование в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО правила внутреннего контроля не позднее 09.09.2009 г. Вместе с тем проверка показала, что в нарушение действующего законодательства СКПК «Калита» правила внутреннего контроля в орган Росфинмониторинга для согласования в указанном порядке не направлялись, на момент прокурорской проверки правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, лица, ответственные за систему внутреннего контроля, не назначены.

В связи с этим Кимовским межрайонным прокурором в адрес исполнительного директора кооператива внесено представление, в котором указано, что последствия несоблюдения норм законодательства создают предпосылки к препятствиям в выявлении финансовых сделок, совершаемых СКПК «Калита»как с членами кооператива, так и с банковскими организациями, подпадающих под признаки легализации доходов, полученных преступным путем. В представлении потребовано неукоснительно соблюдать действующее законодательство и поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.