Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 18 июля 2011

##

## Прокурором Пролетарского района г.Тулы в адрес директора ООО «Фортуна» внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Прокуратурой Пролетарского района г. Тулы проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в ООО «Фортуна».

Частью 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных правил и программ, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций Правительства Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым правительством Российской Федерации.

Правила внутреннего контроля ООО «Фортуна» от 23 декабря 2009 года, на момент проведения прокурорской проверки не имели юридической силы, так как нормативные акты, на основании которых они были приняты, утратили силу.

Так, приказ КФМ России от 11.08.2003 года №104, утвердившего «Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», утратил силу 10.08.2010 года в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213; приказ КФМ России от 07.02.2003 года №15 об утверждении положения «О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» утратил силу 14.10.2010 года, в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 27.07.2010 N 196, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" - 04.10.2010); - инструкция утвержденная приказом Росфинмониторинга №86 от 07.06.2005 года утратила силу 20.03.2010 года, в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 10.03.2010);

Основанные на недействующих нормативно – правовых актах правила внутреннего контроля ООО «Фортуна» от 23 декабря 2009 года, содержат в себе неактуальные требования которые в настоящий момент не соответствуют действующему законодательству РФ.

В связи с этим прокурором Пролетарского района г.Тулы в адрес директора ООО «Фортуна» внесено представление, в котором потребовано разработать, утвердить и согласовать в установленном порядке правила внутреннего контроля, в соответствии с действующими нормативными документами. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.