Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 18 июля 2011

##

## Прокурором г.Новомосковска приняты меры к устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленных в двух организациях.

В ходе проверки исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проведенной Новомосковской городской прокуратурой, выявлен ряд нарушений действующего законодательства.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Демби», оказывающее посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, осуществляет свою деятельность с нарушением законодательства. В соответствии с требованиями законодательства организация была обязана встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней. Данные требования законодательства обществом не соблюдены. Правила внутреннего контроля и программы его осуществления не направлены на согласование в Росфинмониторинг, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил , не велась подготовка и обучение кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Аналогичные нарушения установлены в ходе проверки общества с ограниченной ответственностью «Колизей», одним из основных видов деятельности которого является деятельность по операциям с недвижимым имуществом. По результатам проверки, прокурором г.Новомосковска внесены представления в адрес руководителей ООО «Демби» и ООО «Колизей» с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.