Новости

3 июня 2010

Прокуратурой области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Веневский консервно-молочный комбинат» по обвинению в незаконном получении кредитов на сумму свыше 41 миллиона рублей.

Заместителем прокурора Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего директора ООО «Веневский консервно-молочный комбинат» жителя г.Москвы 41-летнего Александра Федосеева в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 (незаконное получение кредита), п. «б» ч.2 ст.174.1( легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

По данным следствия, занимая должность директора ООО «Веневский консервно-молочный комбинат» Александр Федосеев в целях незаконного получения кредита в июле-августе 2008 года предоставил в Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Туле заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии возглавляемого им предприятия. Так, им были предоставлены в банк подложные бухгалтерские балансы за 1 квартал и 1 полугодие 2008 года, в которых, по указанию Федосеева, главным бухгалтером были указаны неверные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия, уменьшены размеры кредиторской задолженности. В то время, как предприятие являлось фактически убыточным и неплатежеспособным, в балансах была отражена несуществующая прибыль. Кроме этого, для обеспечения получения кредита Федосеев предоставил в залог банку технологическое оборудование- линию по розливу стерилизованного молока в ТЕТRA PAK, указав линию, как собственность предприятия, тогда как указанная линия ООО была приобретена в лизинг.

В результате предоставления недостоверных сведений ООО «Веневский консервно-молочный комбинат» получило в Филиале ОАО Банка ВТБ в г.Туле по кредитному договору 41,8 млн.рублей.

Часть незаконно полученной ООО суммы кредита в размере 18 млн. и 16 млн. рублей ( всего в сумме 34 млн.рублей) была Федосеевым легализована, то есть введена им в легальный финансовый оборот, указанные денежные средства перечислены соответственно 2 и 3 сентября  2008 года с расчетного счета ООО на счета контрагентов предприятия.

В отношении Александра Федосеева следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование по делу проводило следственное управление при УВД по Тульской области.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано в Советский районный суд г.Тулы для рассмотрения по существу.