Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 16 августа 2011

##

## Прокуратурой Привокзального района г. Тулы приняты меры к устранению нарушений законодательства, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Привокзального района г. Тулы, в операционном офисе «Тульский» ЗАО МКБ «Москомприватбанк» выявлены нарушения требований законодательства, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем,.

Установлено, что операционным офисом не было своевременно осуществлено обновление анкет ряда клиентов (в том числе и тех, операции которых отнесены к высокому уровню риска), открывших счета в 2005 и 2009 годах, чем нарушены требования п. 2.11 Положения об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодопреобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждено Центральным банком РФ 19.08.2004 г.), согласно которым кредитная организация должна обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодопреобретателя по мере изменения указанных сведений, но не реже одного раза в год в случае, если операция клиента отнесена к повышенной степени риска, и не реже одного раза в три года в иных случаях.

В этой связи и. о. прокурора Привокзального района г. Тулы председателю правления ЗАО МКБ «Москомприватбанк» внесено представление с требованием устранить указанные нарушения закона.