5 февраля в г. Ростове-на-Дону состоялось расширенное совещание Межрегионального управления (МРУ) Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, в ходе которого были подведены итоги работы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в регионе в 2008 г.
В течение 2008 г. в Южном федеральном округе правоохранительными органами выявлено, в том числе во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, более 700 преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Наибольшее количество таких преступлений совершено в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской области. По уголовным делам, возбужденным по признакам отмывания преступных доходов, сумма легализованных средств составила порядка 140 млн. руб.
Согласно основным показателям работы, Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ЮФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами округа проведено более 2 тыс. первичных проверок и 242 финансовых расследования.
По материалам и при активном участии Межрегионального управления возбуждено 242 уголовных дела, 71 направлено в суды, по 49 делам вынесен обвинительный приговор.
Межрегиональным управлением поставлено на учет 438 организаций. Проведено 188 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены 860 фактов нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Общая сумма таких операций составила порядка 4,5 млрд. руб.
Вынесено 212 административных постановлений в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
Работа Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО получила положительную оценку со стороны правоохранительных и надзорных органов, представители которых подтвердили эффективность осуществляемого межведомственного взаимодействия в целях расследования экономических преступлений в округе, а также профилактики и предупреждения таких общественно опасных деяний, как коррупция, хищение и последующая легализация бюджетных денежных средств, финансирование терроризма и экстремизма.
Всеми участниками совещания была отмечена особая роль
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в рамках реализации Национального плана по противодействию коррупции.
|