Межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам оценили эффективность работы региональных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2008 г.
29 января три межрегиональные управления (МРУ) Росфинмониторинга по Приволжскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам подвели итоги своей деятельности в 2008 г.
В работе расширенных совещаний приняли участие представители региональных и окружных подразделений правоохранительных и наздорных органов.
Общие показатели работы территориальных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу свидетельствуют о повышении эффективности реализации в регионах мер по контролю и надзору за выполнением юридическими и физическими лицами требований российского законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по сравнению с предыдущим периодом и продуктивности региональных режимов ПОД/ФТ.
Ключевые показатели работы межрегиональных управлений Росфинмониторинга в 2008 г.
Приволжский федеральный округ
Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ПФО ведется активная работа по взаимодействию с региональными и окружными правоохранительными органами. В 2008 г. из правоохранительных органов поступило более 2 тыс. запросов, по которым проведена совместная работа.
В течение периода управлением закончены 168 финансовых расследований, в том числе треть из них по линии противодействия финансированию терроризма, в правоохранительные органы округа передано 56 материалов. Данные показатели существенно превышают аналогичные цифры 2007 г.
С участием и по материалам МРУ Росфинмониторинга по ПФО правоохранительными органами округа возбуждено 244 уголовных дела, вынесено 30 обвинительных приговоров.
За отчетный период МРУ Росфинмониторинга по ПФО поставлено на учет около 550 организации. В рамках осуществления контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ в 2008 г. проведено более 200 проверок организаций. Выявлено свыше 4 тыс. операций, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых не были направлены в Росфинмониторинг в установленные сроки, на общую сумму более 21 млрд. руб.
По результатам проверок в 170 организациях установлены нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ, возбуждено 129 дел об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ.
Уральский федеральный округ
В течение 2008 г. в Уральском федеральном округе правоохранительными органами выявлено, в том числе во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по УФО, более шестисот преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Наибольшее количество таких преступлений совершено в Свердловской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. По уголовным делам, возбужденным по признакам отмывания преступных доходов, сумма легализованных средств составила более 600 млн. руб.
МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона проведено порядка 1800 проверок и 160 финансовых расследований. С использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по УФО правоохранительными органами возбуждено 197 уголовных дела, 43 - направлены в суды.
В рамках надзорной деятельности межрегиональным управлением по состоянию на конец 2008 г. поставлены на учет около 1400 организации. Проведено более 200 проверок, в ходе которых установлены почти 1,5 тыс. нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ. Дополнительно выявлены операции на общую сумму около 10 млрд. руб.
За нарушения законодательства о ПОД/ФТ вынесено 94 постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ.
Дальневосточный федеральный округ
В 2008 г. правоохранительными органами по материалам межрегионального управления Росфинмониторинга по ДФО возбуждено более 150 уголовных дел, треть из которых - по легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере добычи и реализации морских биоресурсов, незаконного оборота драгоценных металлов и камней, лесной отрасли, бюджетной сфере и области продовольственной безопасности. Вынесено 42 обвинительных приговора.
Количество приговоров по статьям 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (<Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем> и <Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления>) по сравнению с 2007 г.увеличилось почти вдвое.
В части контроля и надзора за исполнением законодательства о ПОД/ФТ управлением в 2008 г. проведено 123 проверки организаций, по результатам которых в 35 из них выявлены нарушения.
По результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц вынесено 54 постановления о назначении административного наказания по ст. 15.27 КоАП России.
Межведомственное взаимодействие
Во всех регионах участниками расширенных совещаний были отмечены активизация работы территориальных органов Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ и постоянное повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами.
В частности, руководитель УФСБ России по Свердловской области отметил, что Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу оказало существенную помощь в борьбе с коррупцией, хищением бюджетных средств, финансированием терроризма и экстремизмом. Руководитель ГУ МВД России по УФО сообщил о возросшем уровне взаимодействия органов внутренних дел и МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу с момента согласования регламента взаимного обмена информацией, в том числе в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
При обсуждении основных показателей деятельности межрегионального управления Росфинмониторинга в Дальневосточном федеральном округе участники совещания обозначили активную вовлеченность органа в работу межведомственных групп по противодействию легализации преступных доходов при прокурорах субъектов ДФО, оперативных штабов Дальневосточного федерального округа (по операциям <Краб>, <Путина>, <Канал>, <Нелегал>), подкомиссии по финансовому мониторингу. Также было отмечено, что в 2008 г. деятельность межрегионального управления осуществлялась в тесном взаимодействии с Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ДФО, органами внутренних дел, наркоконтроля, подразделениями ФСБ России, в том числе Региональным пограничным управлением по ДФО, прокуратурами субъектов округа.
В Приволжском федеральном округе была отмечена значительная активизация взаимодействия межрегионального управления Росфинмониторинга с территориальными подразделениями правоохранительных и надзорных органов, органами прокуратуры. В настоящий момент реализуются необходимые шаги по повышению эффективности межведомственного сотрудничества, в первую очередь, с учетом рекомендаций в адрес МРУ Росфинмониторинга, сделанных управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ПФО.
В рамках состоявшихся совещаний межрегиональные управления Росфинмониторинга и представители правоохранительных органов высказались за необходимость уделения в 2009 г. особого внимания коррупционным проявлениям в приоритетных отраслях экономик регионов и в области расходования бюджетных денежных средств, выделяемых на национальные проекты и программы, в частности в сложившейся ситуации финансовой нестабильности.
Примеры финансовых расследований
В ходе совместных действий МРУ Росфинмониторинга по УФО и Главного управления МВД по УФО выявлены факты мошеннических действий руководителей ОАО <Уралинвестэнерго> по выводу контрольного пакета акций ряда промышленных предприятий Урала в оффшорные зоны. Виновным предъявлены обвинения, два руководителя ОАО приговорены Кировским судом г. Екатеринбурга к различным срокам лишения свободы, по остальным участникам преступной группы ведется следствие.
Камчатской межрайонной природоохранной прокуратурой было расследовано с использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по ДФО и направлено в суд дело в отношении капитанов рыболовецких судов и должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью Камчатского края. Фигуранты легализовывали морские биоресурсы, добытые браконьерским путем. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 256 УК РФ (незаконная добыча водных животных и растений), статьей 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и статьей 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Приговор вступил в законную силу в мае прошедшего года.
В Дальневосточном федеральном округе сформировалась положительная практика взаимодействия МРУ Росфинмониторинга с правоохранительными органами по противодействию легализации преступных доходов, полученных от незаконной деятельности в лесопромышленном комплексе. В декабре 2008 г. вступил в законную силу приговор суда в отношении гражданки КНР, которая умышленно совершила приобретение и сбыт незаконно вырубленной древесины, придав ей правомерный вид путем подделки документов о ее приобретении, с целью дальнейшего контрабандного вывоза в КНР. Указанные действия судом были квалифицированы по совокупности статьям 175 и 174.1 УК РФ (приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, и его легализация с целью контрабандного вывоза).
|