Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 29.08.2007

СМИ о совещании в Калининграде 29 августа 2007 года

Борьба с отмыванием доходов - задача межведомственная
Сегодня в Калининграде прошло совместное совещание специальной рабочей группы при полпреде Президента России в Северо-Западном федеральном округе и межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Какова ситуация в Калининградской области, уже в ноябре оценит ФАТФ - специальная международная группа. На западе России ситуация уже признана стабильной, с федеральной службой по финансовому мониторингу сотрудничают УВД и ФСБ, а вот таможенная служба пока активности не проявляет. Сегодня в разработке 41 дело, связанное с экономическими преступлениями, а в прошлом году подобных дел было в восемь раз меньше.
Калининград канал Россия, 30.08.07

В Калининграде обсудят противодействие отмыванию денег
В Калининграде началась Сегодня состоится совещание специальной группы при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем состоится сегодня в Калининграде.
Как сообщает агентство <ИТАР-ТАСС>, так началась подготовка к визиту в город Международной организации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ФАТФ).
На совещании будут заслушаны доклады руководителей правоохранительных и надзорных органов о готовности государственных структур Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к третьему раунду оценки региона Международной группой ФАТФ.
Как передает информационное агентство , накануне 28 августа в Калининграде прошел обучающий семинар для руководителей правоохранительных и надзорных органов, а также сотрудников подотчетных организаций - объектов показа миссии ФАТФ в округе. Сама международная группа прибудет в Калининград в ноябре этого года.
А 24 сентября - 1 октября оценка российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пройдет в Москве и Нижнем Новгороде.
Канал <Звезда>, 29.08.07

В калининградской области раскрываемость финансовых преступлений возросла в 8 раз
Количество переданных в суды материалов по отмыванию доходов, добытых преступным путем, в регионе за семь месяцев этого года увеличилось в восемь раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Как передает корреспондент ИА <Росбалт> об этом заявил сегодня руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, находящийся в Калининграде с двухдневным рабочим визитом.
По его словам, с начала этого года в областной суд был передан 41 материал по расследованию уголовных дел по статье 174 УК РФ (отмывание денег), в то время как за такой же период прошлого года - лишь 5 материалов. Зубков подчеркнул, что такая тенденция говорит в первую очередь не о росте числа преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов, а об активизации борьбы с ними. <Чем больше мы будем раскрывать таких дел, тем сильнее мы будем подрывать основы экономической преступности>,- отметил он.
Напомним, что сегодня утром в областном центре состоялось совместное совещание рабочей группы при полпреде президента РФ в СЗФО и представителей Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участники заседания заслушали доклады руководителей правоохранительных и надзорных органов о готовности государственных структур к третьему раунду оценки работы миссией ФАТФ, которая пройдет в Калининградской области в ноябре этого года.
Калининград сегодня, 29.08.07

Глава Росфинмониторинга о слабом сотрудничестве калининградской таможни: "Мы видим их спячку"
Руководитель Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков подверг критике таможенные органы Калининградской области за слабое сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием денег. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, Зубков заявил сегодня, 29 августа, в Калининграде после совещания Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Таможенные структуры Калининградской области, имея колоссальную базу по автомобилям и грузам, не сотрудничают с нами", - заявил глава Росфинмониторинга. "Мы видим их спячку", - подчеркнул он.
Зубков отметил, что те регионы, которые сотрудничают с ФСФМ, "не имеют проблем на границах с партиями товаров и грузов". "Я сегодня на совещании спросил у начальника вашей таможни [начальник калининградского управления Северо-Западного таможенного управления Владимир Кулешов. - ИА REGNUM]: "Почему вы не сотрудничаете с нами?" Он ничего не смог ответить", - продолжил Зубков. Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что "я предупредил представителя таможни - или вы с нами сотрудничаете, или мы будем принимать меры на федеральном уровне".
По словам Зубкова, в Калининграде с 2007 года активно сотрудничают с Росфинмониторингом УФСБ Калининградской области и УВД Калининградской области. "Если в прошлом году в суды было направлено пять уголовных дел по "отмывочным статьям" [ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) и ст. 174 прим, устанавливающая ответственность лица, которое отмывает свои же собственные преступные доходы. - ИА REGNUM], то за семь месяцев текущего года направлено в суды уже 41 уголовное дело", - уточнил Зубков.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 ноября в Калининград планирует прибыть миссия FATF (Financial Action Task Force) - международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
Regnum, 29.08.07

В Калининграде начали готовится к визиту Международной группы по борьбе с отмыванием денег FATF
В Калининграде сегодня, 29 августа, начинает работу специальная группа при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и представителей Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калининградской области, тема этой встречи - подготовка к третьему раунду оценки FATF [Financial Action Task Force - Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. - ИА REGNUM] Северо-Западном федеральном округе".
Вчера, 28 августа в Калининграде прошел обучающий семинар для руководителей правоохранительных и надзорных органов, а также сотрудников подотчетных организаций - объектов показа миссии FATF с округе, отметил собеседник. Сама миссия FATF прибудет в Калининград в ноябре этого года.
На сегодняшнем совещании планируется заслушать доклады руководителей правоохранительных и надзорных органов о готовности государственных структур Северо-Западного федерального округа и поднадзорных им организаций к третьему раунду оценки работы системы по противодействию отмыванию денег СЗФО миссией FATF. В работе совещания намерены принять участие губернатор Калининградской области Георгий Боос, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Александр Дацышин и руководители правоохранительных и надзорных органов СЗФО и Калининградской области.
Regnum, 29.08.07

В Калининграде готовятся к визиту миссии FATF
Совместное совещание рабочей группы при полпреде Северо-Западного федерального округа и представителей Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма состоится в среду в Калининграде - сообщила пресс-служба областного правительства. Участники встречи должны подготовиться к третьему раунду оценки Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в СЗФО.
Миссия FATF прибудет в Калининград в ноябре текущего года. На совещании, созванном в преддверие этого события, будут заслушаны доклады руководителей правоохранительных и надзорных органов о готовности госструктур к третьему раунду оценки работы миссией FATF. Накануне в областном центре уже прошел обучающий семинар для руководителей правоохранительных и надзорных органов.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) была создана в 18 лет назад по решению G-7 (<Большой семерки>). С 2001 года в сферу компетенции FATF входит также противодействие финансированию терроризма. Наблюдателями в FATF являются многие международные организации, включая Всемирный Банк и МВФ, специализированные подразделения ООН и Интерпол. Россия является членом FATF с 2003 года.
КНИА, 29.08.07

Глава Росфинмониторинга призвал регионы активнее сотрудничать с его ведомством
Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков призвал регионы активнее сотрудничать с его ведомством в борьбе с легализацией денег. Об этом он заявил в среду в Калининграде на пресс-конференции по итогам проведения совещания по подготовке к визиту в область экспертов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Financial Action Task Force). "Сегодня Росфинмониторинг обладает колоссальной базой данных по финансовым операциям. Мы способны вскрывать целые схемы. Однако есть ряд регионов, которые слабо сотрудничают с нами. Они не обращаются к нам со своими запросами, соответственно у них и никаких крупных расследований не происходит", - сказал Зубков. В качестве примера интенсивного сотрудничества его ведомства с регионом он привел Калининградскую область. "В прошлом году с нами активно взаимодействовали калининградские управления внутренних дел и ФСБ. Сейчас сотрудничество стало еще более активным - по линии одного только МВД количество запросов увеличилось в пять раз", - пояснил глава Росфинмониторинга. По его словам, резко возросло количество уголовных дел, рассмотренных в калининградских судах. "В прошлом году таких направленных в суд материалов было лишь пять. Теперь же их - 41. По двум делам уже вынесены приговоры. Дела, связанные с отмыванием денег, не простые, они могут рассматриваться долго. Однако налицо положительная динамика", - заметил Зубков. Он также сообщил, что 17 ноября в Калининград в рамках третьего раунда оценки России прибудут эксперты ФАТФ. "Они будут работать в банках, страховых и лизинговых компаниях, казино. Многие из представителей этих организаций сегодня на совещании заявили, что готовы принять экспертов хоть сегодня", - уточнил глава Росфинмониторинга. Как сообщает ИГ <СеверИнфо> РИА Новости, Зубков высоко оценил эффективность созданных при полномочных представителях президента РФ в федеральных округах рабочих групп по подготовке к визиту экспертов ФАТФ. "Думаю, и после этого визита рабочие группы неплохо бы сохранить. Они могли бы, используя нашу базу и наработки, вскрывать в регионах крупные финансовые нарушения, связанные, например, с хищением бюджетных средств или незаконным предпринимательством", - предложил глава Росфинмониторинга. ФАТФ - международная структура, созданная в 1989 году по решению "Семерки". В настоящее время в нее входят 32 страны и две международные организации. С октября 2001 года в компетенции ФАТФ также противодействие финансированию терроризма. Сформирована общая международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которая, с учетом региональных групп по типу ФАТФ, охватывает около 190 стран мира на всех континентах. ФАТФ является общепризнанным разработчиком международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Разработанные ею 40 Рекомендаций относительно отмывания денег и девять Специальных рекомендаций относительно финансирования терроризма стали единым общепризнанным стандартом. По состоянию на июль 2007 года прошли оценки 18 стран-членов ФАТФ. Кроме России, в этом году инспектируются также Сингапур и Гонконг.
Северинформ, 29.08.07

В Калининграде говорят о борьбе с отмыванием денег
Сегодня в Калининграде состоится совместное совещание специальной рабочей группы при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и представителей Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Тема этой встречи: <О подготовке к третьему раунду оценки ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) в Северо-Западном федеральном округе>. На совещании будут заслушаны доклады руководителей правоохранительных и надзорных органов о готовности государственных структур Северо-Западного федерального округа и поднадзорных им организаций к третьему раунду оценки работы системы по противодействию отмыванию денег СЗФО миссией ФАТФ.
Накануне, 28 августа в Калининграде прошел обучающий семинар для руководителей правоохранительных и надзорных органов, а также сотрудников подотчетных организаций - объектов показа миссии ФАТФ с СЗФО. Миссия ФАТФ прибудет в Калининград в ноябре текущего года.
Как сообщили <Правде.Ру> в пресс-службе областного правительства, Российская Федерация является членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ - Financial Action Task Force) с июня 2003г.
ФАТФ - международная структура, членами которой являются в настоящее время 32 страны и две международные организации. ФАТФ была создана в 1989 году по решению <Семерки>. С октября 2001г. в сферу компетенции ФАТФ входит также противодействие финансированию терроризма.
В настоящее время сформировалась общая международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которая, с учетом региональных групп по типу ФАТФ, охватывает около 190 стран мира на всех континентах. Наблюдателями в ФАТФ являются многие международные организации, включая Всемирный Банк и Международный Валютный Фонд, специализированные подразделения ООН, региональные группы по типу ФАТФ, Группа <Эгмонт> подразделений финансовой разведки, Интерпол, и другие международные организации.
ФАТФ является общепризнанным разработчиком международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Разработанные ею 40 Рекомендаций относительно отмывания денег и 9 Специальных рекомендаций относительно финансирования терроризма стали единым общепризнанным стандартом, признанным не только членами самой ФАТФ, но и региональными структурами по типу ФАТФ, а также Всемирным Банком и МВФ.
Правда, 29.08.07

Росфинмониторинг: РФ успешно борется с <отмыванием> денег
В противодействии легализации преступных доходов Россия за 5 лет прошла путь, на который западные страны тратили 10-20 лет.
<В целом показатели по РФ хорошие. В минувшем году за экономические преступления было привлечено к ответственности 532 человека, тогда как 5 лет назад - не было задержано ни одного преступника>, - заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Российская Федерация является членом ФАТФ с июня 2003 года. В эту международную структуру в настоящее время входят 32 страны и две международные организации. Отчет о состоянии дел в РФ планируется обсудить и утвердить на пленарном заседании ФАТФ в июне 2008 года, сообщает ИТАР-ТАСС.
Взгляд, 29.08.07

Росфинмониторинг доволен ходом борьбы с отмыванием денег. В 2006 г. за эти преступления было привлечено к ответственности 532 человека, а пять лет назад - ни одного, рассказал руководитель службы Виктор Зубков.
Ведомости События, 29.08.07


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу