Российские банки научились стучать. Этот факт констатировал сегодня глава Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков на заседании координационного совета Ассоциации региональных банков "Россия". Заседание проходит в Самаре - там обсуждают работу банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
По словам Зубкова, активность российских банков за год возросла в 2 раза, они стали эффективнее сотрудничать с ФСФМ. И в октябре был отмечен абсолютный максимум предоставления данных кредитными организациями.
Глава финансовой разведки привел цифры - с начала года в ФСФМ банками было направлено 2388 материалов о 80 тыс. финансовых операций, которые вызывают "обоснованные подозрения в отмывании преступных доходов". Общая сумма "подозрительных" денег - более 600 млрд руб. При этом 779 материалов послужили основной для возбуждения уголовных дел.
Для сравнения в январе-ноябре 2004 г. в финансовую разведку поступило 1280 материалов о 10 тыс. подобных операциях на сумму 146 млрд руб. Всего на сегодня в базе данных ФСФМ аккумулировано более 5 млн сообщений.
Руководитель финансовой разведки сообщил также о том, что в регионах нанесен серьезный удар по ряду схем, позволяющих легализовать преступные доходы.
Между тем сами региональные банкиры считают, что в России необходимо сократить объемы выдачи наличных средств - для этого должна быть разработана специальная политика в части перевода наличного оборота в безналичный.
В одной только Самарской области, как сообщил начальник Главного управления ЦБ РФ Виктор Данилин, на закупки сельхозпродукции за 10 месяцев было выдано 17,6 млрд руб., в то время как весь объем производства сельхозпродукции составил менее 16 млрд руб. Правда, за октябрь выдача наличных сократилась на 12%, что соответствует 800 млн руб., однако этого недостаточно.
Виктор Данилин отметил, что операции по обналичке пересекают границы регионов. Одной из радикальных мер, по его мнению, является пересмотр тарифов при снятии наличных средств. К примеру, в Москве они доходят до 10%, в Самарской области - менее 1%.
Президент ассоциации "Россия" Александр Мурычев в свою очередь заявил, что компетентные организации должны разобраться с теми, кто предлагает "законно и профессионально" обналичить денежные средства и принять соответствующие меры.
А вообще, по словам главы Федеральной службы финансового мониторинга, сегодня международное сообщество признало, что Россия на деле проводит большую работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
|