Федеральная служба по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит анализ исполнения кредитными организациями требований Федерального закона <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>. Большое внимание уделяется вопросам качественного и полного представления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих контролю.
За 1 квартал 2006 г. Росфинмониторингом принято от кредитных организаций 42% сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и 58% сообщений об операциях, по которым на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
По результатам входного логического контроля в I квартале 2006 года количество отвергнутых сообщений об операциях составило 1,9% от общего количества направленных в Росфинмониторинг сообщений об операциях (в 2005 году данный показатель составлял 5,17%).
На фоне позитивных изменений качества и полноты поступающих сообщений об операциях, подлежащих контролю, вызывает серьезную обеспокоенность исполнение кредитными организациями и филиалами кредитных организаций требований федерального законодательства в части соблюдения срока представления сведений.
Об этом сообщает официальный сайт Росфинмониторинга.
|