Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 31.05.2010

Проект приказа

Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации <Международный учебно-методический центр финансового мониторинга>

Подробнее...  


 21.05.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О разъяснении порядка исполнения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

Подробнее...  


 12.05.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

Подробнее...  


 06.05.2010

Проект приказа

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2009 г. № 204 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

Подробнее...  


 01.04.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу публикует основные показатели результатов деятельности

Подробнее...  


 01.04.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по изданию постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

Подробнее...  


 18.03.2010

Приказ № 71

Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"

Подробнее...  


 15.03.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О Схеме размещения территориальных органов Росфинмониторинга"

Подробнее...  


 15.03.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен официальный отзыв на проект Федерального закона № 318620-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 15.03.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О Схеме размещения территориальных органов Росфинмониторинга"

Подробнее...  


 15.03.2010

Приказ № 67

Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Подробнее...  


 09.03.2010

Проект приказа

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Федеральной службы по финансовому мониторингу

Подробнее...  


 04.03.2010

Проект приказа

О порядке опубликования и вступления в силу актов Федеральной службы по финансовому мониторингу, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации

Подробнее...  


 02.03.2010

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанасированию терроризма"

Подробнее...  


 03.02.2010

Проект приказа

О медали "За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу, нагрудном знаке "Почетный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу" и Доске почета Федеральной службы по финансовому мониторингу

Подробнее...  


 27.01.2010

Приказ № 16

Об утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу и урегулированию конфликта интересов (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 февраля 2010 года, регистрационный № 16470)

Подробнее...  


 26.01.2010

Приказ № 14

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений

Подробнее...  


 19.01.2010

Проект приказа

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции "Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращения граждан, принятия по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок"

Подробнее...  


 15.01.2010

Проект приказа

Об утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу и урегулированию конфликта интересов

Подробнее...  


 15.01.2010

Проект приказа

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу

Подробнее...  


 21.12.2009

Проект приказа

Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по изданию постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

Подробнее...  


 15.12.2009

Проект приказа

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и урегулированию конфликта интересов

Подробнее...  


 14.12.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение пункта 3.1. Протокола заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 8 сентября 2009 г. в рамках деятельности межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета разработана и публикуется для широкого обсуждения версия проекта стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации

Подробнее...  


 08.12.2009

Приказ № 336

О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 января 2010 года, регистрационный № 16102)

Подробнее...  


 23.10.2009

Проект приказа

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Подробнее...  


 05.10.2009

Приказ № 245

Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09 февраля 2010 года, регистрационный № 16330)

Подробнее...  


 29.09.2009

Приказ

Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Подробнее...  


 29.09.2009

Проект приказа

Об утверждении Положения "Об издании Росфинмониторингом Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 29.09.2009

Приказ

Об организации работы по испытанию федеральных государственных гражданских служащих в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Подробнее...  


 23.09.2009

Проект приказа

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции "Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок"

Подробнее...  


 23.09.2009

Проект приказа

Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Подробнее...  


 31.08.2009

Приказ № 103

Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

Подробнее...  


 14.08.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г. Вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256

Подробнее...  


 13.08.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 года № 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 12.08.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 г. № 14 и приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 января 2008 года № 7

Подробнее...  


 22.07.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа от 16 июня 2003 года № 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 08.07.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "Об утверждении Порядка формирования и работы комиссии для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу единовременной субсидии на приобретение жилого помещения".

Подробнее...  


 17.06.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях".

Подробнее...  


 09.06.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа " Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления"

Подробнее...  


 09.06.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа " О внесении дополнений в Положение о Почетной грамоте Федеральной службы по финансовому мониторингу и Благодарности руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 декабря 2007 года № 325"

Подробнее...  


 25.05.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа " Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Подробнее...  


 21.05.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 года № 983-р"

Подробнее...  


 20.05.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "Об утверждении Положения "Об издании Росфинмониторингом постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 19.05.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлены проекты приказа и Положение "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее...  


 13.05.2009

Приказ № 106

О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 г. № 14

Подробнее...  


 30.04.2009

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок"

Подробнее...  


 28.04.2009

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

28 апреля 2009 года вступила в законную силу ТИПОВАЯ ПРОГРАММА целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (разработана в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256)

Подробнее...  


 03.12.2008

Приказ № 304

Об утверждении условий оплаты труда работников центрального аппарата и террриториальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федедеральных государственных учреждений

Подробнее...  


 05.11.2008

Приказ № 264

Об утверждении Регламента Росфинмониторинга

Подробнее...  


 01.11.2008

Приказ № 256

Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Подробнее...  


 29.05.2008

Приказ № 138

О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу

Подробнее...  


 23.05.2008

Регламент

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

Подробнее...  


 23.05.2008

Приказ № 130

Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Подробнее...  


 23.05.2008

Приказ № 131

Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 14.12.2007

Регламент

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

Подробнее...  


 14.12.2007

Приказ № 318

Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Подробнее...  


 18.06.2007

Приказ № 137

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЖЕБНОГО РАСПОРЯДКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Подробнее...  


 13.04.2007

Приказ № 88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Подробнее...  


 25.12.2006

Приказ № 224

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Подробнее...  


 09.10.2006

Приказ № 156

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Подробнее...  


 24.01.2006

Приказ № 13

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2006 Г. N 53

Подробнее...  


 30.11.2005

Приказ № 164

Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Подробнее...  


 26.10.2005

Приказ № 149

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Подробнее...  


 14.07.2005

Приказ № 108

О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Подробнее...  


 07.06.2005

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ О представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

Подробнее...  


 07.06.2005

Приказ № 86

Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

Подробнее...  


 11.08.2003

Приказ № 104

"Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 11.08.2003

Рекомендации

по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные приказом КФМ России от 11.08.2003 г. № 104

Подробнее...  


 03.01.2003

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

3 января 2003 года вступил в силу Федеральный закон от 30.10.2002г № 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Подробнее...  


 16.10.2002

Приказ № 81

Об утверждении положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления

Подробнее...  


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу