Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 17.08.2007

Информационное сообщение

при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО и представителей Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по вопросу; <О готовности Ростовской области к третьему раунду оценки Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ>.
В работе совещания приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Н.А.Федоряк, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков, заместитель Генерального прокурора РФ И.И.Сыдорук, помощник полномочного представителя Президента РФ в ЮФО В.Я.Напалков, главный федеральный инспектор по Ростовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО С.Н.Епифанцев, руководители правоохранительных, надзорных и судебных органов Южного федерального округа, объединений адвокатов и нотариусов.
Открыл совещание заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Н.А.Федоряк. Он отметил, что подготовка округа к миссии ФАТФ осуществляется практически с начала текущего года в рамках работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сегодня мы хотим определить меру готовности государственных структур округа и объектов проверки к визиту миссии ФАТФ и выработать необходимые меры по устранению еще имеющихся недостатков.
Выступая на совещании, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков подчеркнул, что антиотмывочная система, функционирующая сегодня в России, показала свою действенность и способность к развитию.
Благодаря совместной работе надзорных органов и Росфинмониторинга постоянно повышается уровень исполнения законодательства кредитными и иными финансовыми организациями, круг которых расширяется по мере развития финансовых услуг. Результаты предстоящей оценки ФАТФ будут иметь большое значение и для дальнейшего развития отечественной системы ПОД/ФТ, и для подтверждения уже завоеванных нами позиций. Интерес миссии будет направлен, прежде всего, на оценку эффективности и результаты функционирования отечественной системы ПОД/ФТ.
Согласно графику третьего раунда взаимных оценок, посещение Южного федерального округа миссией ФАТФ намечено на ноябрь текущего года. Учитывая стратегическое и политическое значение южного регион, можно не сомневаться, что международных экспертов будут интересовать круг вопросов, связанных с организацией и функционированием системы ПОД/ФТ в ЮФО, умения надзорных и финансовых структур реагировать на специфические вызовы и угрозы, характерные для этого региона.
Оставшееся до проверки время мы должны посвятить решению имеющихся проблемных вопросов - готовность объектов показа, согласование статистических показателей, повышение уровня знаний и квалификации специалистов и др.
Выступившие на совещании руководители правоохранительных, надзорных и судебных органов доложили о состоянии работы по подготовке к приему миссии ФАТФ.
Принятым на совещании решении предусматривается закрепление ответственных сотрудников надзорных органов округа за поднадзорными организациями, отобранным в качестве объектов показа миссии ФАТФ, проведение в них предварительных проверок, согласование статистических данных об уголовных делах, возбужденных по материалам или при участии Росфинмониторинга и другие мероприятия.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу