Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 23.05.2006

В России сформирована система противодействия "отмыванию" денег и финансированию терроризма

Голос России,23.05.06

В России сформирована система противодействия <отмыванию> денег и финансированию терроризма, полностью соответствующая международным стандартам. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин в ходе конференции, посвященной противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Всем известно, что кредитно-финансовая система, а проще говоря, банки, являются одной из самых притягательных для криминала отраслей экономики. Однако сами банки со временем становятся разборчивее, они заинтересованы в прозрачности операций и в своем имидже. Федеральная служба по финансовому мониторингу в прошлом году получила более 3 миллионов сообщений из финансовых учреждений об операциях, подлежащих обязательному контролю в рамках борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В последнее время Россия активно взаимодействует с рядом зарубежных стран, говорит заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин.
\\\"Ни для кого не секрет, что процессы финансирования терроризма и отмывания капиталов имеют транснациональный характер. В 2005 году расширилась география наших международных расследований, и наши коллеги из подразделений финансовых разведок других стран стали с нами более тесно сотрудничать. На сегодняшний день проведен ряд совместных международных операций, многие из которых завершились судебными приговорами. Я приведу один пример. В мае 2005 года в США Федеральный суд округа Юта вынес судебный приговор в отношении российского гражданина, обвиненного в заговоре с целью легализации доходов, полученных преступным путем в результате незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов. Руководитель Криминальной полиции Министерства Юстиции США в благодарственном письме в наш адрес выразил признательность за сотрудничество. Данный пример наглядно убеждает в необходимости дальнейшего усиления этой работы. И таких примеров достаточно много".
Дмитрий Скобелкин сообщил, что Российская федеральная служба по финансовому мониторингу с 2002 года является членом группы <ЭГМОНТ>, которая объединяет финансовые разведки 101 страны. В рамках этой группы мы отвечаем за мониторинг деятельности финансовых разведок в странах СНГ. Такое тесное взаимодействие с нашими соседями особенно важно, учитывая транснациональный характер преступной деятельности подобного рода.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу