 | 
27.08.2009
| |  |
 |  |
Заявление ФАТФ от 26 июня 2009 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.07.2009
| Ведомости, Москва // Ринат Сагдиев, Юлия Федоринова, Алена Чечель, Григорий Милов |  |
 |  |
Кандидаты в совет директоров ОЗК
Экс-гендиректор "Норникеля" Денис Морозов может войти в совет директоров принадлежащей государству Объединенной зерновой компании (ОЗК) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.07.2009
| http://www.nr2.ru/241425.html // Ольга Радько |  |
 |  |
Алгоритм, позволяющий на основе мониторинга финансовых операций предприятий спрогнозировать возникновение так называемого "синдрома Пикалево", разработала федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.07.2009
| Российская газета, Москва // Татьяна Летняя |  |
 |  |
Криминальные капиталы все чаще подменяют легальный банковский сектор |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.07.2009
| КСЕНИЯ БАТАНОВА |  |
 |  |
Росфинмониторинг начинает пристально следить за градообразующими предприятиями |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.07.2009
| http://www.banki.ru/news/lenta/?id=1364564 // ПРАЙМ-ТАСС |  |
 |  |
Около 40% преступлений в области легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в первом полугодии. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.07.2009
| http://www.extra-media.ru/economics/?id=17467 |  |
 |  |
Преступный капитал в России стал чаще использоваться для кредитования частного бизнеса, смещая легальный банковский сектор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росфинмониторинга. В первом квартале 2009 года было зарегистрировано более четырех тысяч преступлений по статье 174.1 Уголовного кодекса России (отмывание денег). Из них 1,6 тысячи, или около 40 процентов, было совершено в кредитно-финансовом секторе. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.07.2009
| http://www.gzt.ru/topnews/business/250114.html |  |
 |  |
Во время кризиса активизировались схемы по легализации доходов в России. За первое полугодие Росфинмониторинг выявил более 4000 таких преступлений. При этом <серый> капитал все чаще стал использоваться для кредитования частного бизнеса. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.07.2009
| http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/20/805414 // Людмила Романова, vedomosti.ru |  |
 |  |
Финансовый кризис повлек за собой криминализацию финансового сектора, заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, тем самым подменяя собой легальный банковский сектор", - считает Чиханчин. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.07.2009
| |  |
 |  |
Министерство финансов РФ направило в аудиторские компании рекомендации |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.07.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг - в лидерах Спартакиады госслужащих |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.07.2009
| |  |
 |  |
"Деньги правят миром" - эта максима верна во все времена, но в эпоху кризиса особенно |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.07.2009
| |  |
 |  |
Финансовые разведки мира заинтересовались платежами с мобильников и футбольными клубами |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.07.2009
| |  |
 |  |
Уровень вывода финансовых средств из России снижается |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.07.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг особое внимание обращает на вывод денежных средств за рубеж. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.07.2009
| |  |
 |  |
Криминал из банковского сектора перекочевал в торговлю и строительство |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.07.2009
| |  |
 |  |
Футбольные клубы стали регулярно использоваться для отмывания преступных доходов. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.07.2009
| |  |
 |  |
Российский футбол попал в поле зрения финансовых разведчиков |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.06.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг в СМИ (июнь 2009 г.) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.05.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг в СМИ (май 2009 г.) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.04.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг в СМИ (апрель 2009 г.) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.03.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг в СМИ (март 2009 г.) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.03.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг в СМИ (февраль 2009 г.) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.02.2009
| |  |
 |  |
Интервью первого заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого <Российской газете>, 25 февраля 2009 г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.02.2009
| |  |
 |  |
Публикации в СМИ по итогам коллегии Росфинмониторинга 11 февраля 2009 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.09.2008
| |  |
 |  |
Публикации СМИ, посвященные расследованиям |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.07.2008
| |  |
 |  |
Публикации с упоминанием Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.05.2008
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные назначению руководителем Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.04.2008
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные группе Эгмонт |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.04.2008
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные присоединению Армении к договору стран СНГ о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.01.2008
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные поправкам в законодательство о ПОД/ФТ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.12.2007
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные расследованиям |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.08.2007
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные совещанию по подготовке к миссии ФАТФ в г. Калининграде |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.08.2007
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные совещанию по подготовке к миссии ФАТФ в г. Иркутске |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.08.2007
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные совещанию по подготовке к миссии ФАТФ в Ростове-на-Дону |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.08.2007
| |  |
 |  |
Публикации СМИ,
посвященные совещанию по подготовке к миссии ФАТФ в Приволжском федеральном округе
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.06.2007
| |  |
 |  |
ПРОШЛО 6-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.02.2007
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.12.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.11.2006
| РБК-ДЕЙЛИ |  |
 |  |
ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В.А.ЗУБКОВА ГАЗЕТЕ "РБК-Дейли"
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.11.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
31.10.2006
| Российская газета |  |
 |  |
ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В.А.ЗУБКОВА "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ"
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.09.2006
| Ведомости |  |
 |  |
ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В.А.ЗУБКОВА ГАЗЕТЕ "ВЕДОМОСТИ"
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.09.2006
| Финансы |  |
 |  |
Интервью В.А. Зубкова журналу "Финансы"
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.08.2006
| Lenta.ru |  |
 |  |
Материалы публикаций СМИ, посвященные работе регионального совещания представителей правоохранительных и контролирующих органов Иркутской области "О влиянии криминогенных процессов и тенденций на финансовом рынке на состояние экономической безопасности региона"
8 августа 2006 года
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.07.2006
| Защита и безопасность |  |
 |  |
Статья руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова в журнале "Защита и безопасность"
№ 2 2006 год
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.07.2006
| Финансовый контроль |  |
 |  |
Шеф-редактор агентства <ФК-Новости> Владимир Большаков взял эксклюзивное интервью у руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова для журнала <Финансовый контроль>
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.06.2006
| Валовой внутренний продукт |  |
 |  |
Интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова журналу <Валовой внутренний продукт> |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.06.2006
| Интерфакс-АФИ |  |
 |  |
На 17-м пленарном заседании ФАТФ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.06.2006
| Lenta.ru |  |
 |  |
Сбор финансовых разведчиков |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.06.2006
| ИА "Альянс Медиа" |  |
 |  |
ПФР России и Болгарии будет обмениваться информацией |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.06.2006
| Взгляд |  |
 |  |
Подписано соглашение о сотрудничестве |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.06.2006
| Газета.Ru |  |
 |  |
Подписано соглашение о сотрудничестве |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.06.2006
| Blotter.Ru |  |
 |  |
Степашин инициирует принятие закона |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.06.2006
| Голос России |  |
 |  |
Делегация Росфинмониторинга примет участие в работе пленарной сессии группы "Эгмонт" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.06.2006
| ФК-Новости |  |
 |  |
Итоги 4-го Пленарного заседания ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.06.2006
| Российская газета |  |
 |  |
4-е Пленарное заседание ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
31.05.2006
| ФК-Новости,31.05.06 |  |
 |  |
Оценки позволят лучшие понять друг друга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
31.05.2006
| РИА Новости |  |
 |  |
4-е Пленарное заседание ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.05.2006
| Радио России |  |
 |  |
Мы считаем "грязные" деньги |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.05.2006
| ФК-Новости |  |
 |  |
МИФИ будет готовить специалистов финансовой разведки |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.05.2006
| Голос России,23.05.06 |  |
 |  |
Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин выступил на конференции, посвященной противодействию легализации доходов, полученных преступным путем |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.05.2006
| ФК-Новости |  |
 |  |
Выступление замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Скобелкина на ежегодной конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.05.2006
| Клерк.ru |  |
 |  |
Проведен анализ исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115 - ФЗ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.05.2006
| Альянс Медиа |  |
 |  |
Анализ исполнения законодательства |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.05.2006
| AIA |  |
 |  |
Сформирован Федеральный оперативный штаб НАК |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.05.2006
| Финансовый контроль |  |
 |  |
Главной задачей финансового мониторинга является противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также координация деятельности надзорных органов в установленной сфере. О том, как решается эта задача <Финансовому контролю> рассказал руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.05.2006
| ФК-Новости,11.05.06 |  |
 |  |
Сообщение Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.04.2006
| РИА Новости |  |
 |  |
Росфинмониторинг в текущем году планирует в приоритетном порядке проверять лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.04.2006
| ВГТРК-Воронеж |  |
 |  |
Региональное совещание в Воронеже |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.04.2006
| Финансовый контроль |  |
 |  |
Статья В.А.Зубкова в журнале <Финансовый контроль> № 4 2006 год
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.03.2006
| Информационные агентства |  |
 |  |
Семинар для парламентариев Киргизии |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.03.2006
| АльянсМедиа |  |
 |  |
В.Зубков выступил на пленарном заседании Российско-китайского экономического форума |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.03.2006
| РИА-Новости |  |
 |  |
Год России в Китае |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.03.2006
| Российская газета |  |
 |  |
Началась подготовка финансовых разведчиков ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.03.2006
| Страна.Ru |  |
 |  |
Заседание Совета Безопасности РФ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.03.2006
| Навигатор(Казахстан) |  |
 |  |
В.А.Зубков в Казахстане |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.02.2006
| КАЗИНФОРМ |  |
 |  |
Визит В.А.Зубкова в Казахстан |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.02.2006
| Хабар |  |
 |  |
Визит В.А.Зубкова в Казахстан |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.02.2006
| ФК-Новости |  |
 |  |
Выступление главы Федеральной службы по финансовому мониторингу на семинаре по подготовке законодательных предложений по имплементации в РФ Конвенции Совета Европы 2005 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.02.2006
| ФК-Новости |  |
 |  |
Мексика - 27-я |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.02.2006
| ФК-Новости |  |
 |  |
В Кейптауне открылось пленарное заседание ФАТФ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.02.2006
| Альянс-Медиа |  |
 |  |
Пленарное заседание ФАТФ в Кейптауне |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.02.2006
| Росбалт |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.01.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.01.2006
| Российская газета |  |
 |  |
Серый бизнес "отмыл" на юге страны более 56 миллиардов рублей |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.12.2005
| Трибуна |  |
 |  |
Интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова газете "Трибуна" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.12.2005
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.12.2005
| Коммерсантъ-Санкт-Петербург |  |
 |  |
Выступление главы Федеральной службы по финансовому мониторингу перед студентами юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.12.2005
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.11.2005
| Российская газета |  |
 |  |
Для борьбы с преступными доходами банкиры предлагают ограничить хождение наличных рублей |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.11.2005
| РИА Новости |  |
 |  |
Необходимо сократить объемы выдачи наличных средств и разработать политику по переводу наличного оборота в безналичный |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.11.2005
| Бюрократы.ru |  |
 |  |
Российские банки научились стучать |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.11.2005
| Агентство национальных новостей |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.11.2005
| КАЗИНФОРМ |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.11.2005
| Прайм-ТАСС |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.11.2005
| Российская газета |  |
 |  |
Виктор Зубков начал новую пятилетку по борьбе с отмыванием нелегальных доходов |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.11.2005
| Росбалт |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.11.2005
| Российская Бизнес-газета |  |
 |  |
Борьба за чистоту денег продолжается |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.11.2005
| Коммерсантъ |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.11.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.11.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.11.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.11.2005
| АНН |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.10.2005
| РИА Новости |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.10.2005
| Пресс-конференция в РИА Новости |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.10.2005
| Прайм-ТАСС |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.10.2005
| РИА Новости |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.10.2005
| Росбалт |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.10.2005
| Российская газета |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.10.2005
| Интерфакс |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.10.2005
| РИА Новости |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.10.2005
| REGNUM |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.10.2005
| REGIONS.RU |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.10.2005
| ИТАР-ТАСС |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.10.2005
| REGNUM |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.09.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.09.2005
| Интерфакс АФИ |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.09.2005
| КАЗИНФОРМ |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.09.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.09.2005
| НТА-Приволжье |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.09.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.09.2005
| Бизнес для всех |  |
 |  |
Брифинг в агентстве РОСБАЛТ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.09.2005
| НТА - Приволжье |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.09.2005
| Бизнес Обозрение |  |
 |  |
Интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова журналу Бизнес Обозрение |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.09.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.09.2005
| Интерфакс-АФИ |  |
 |  |
Визит В.Зубкова в Македонию |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.09.2005
| |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.09.2005
| Российская газета |  |
 |  |
Уильям Фокс рассказал, как россияне отмывают деньги в США |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.09.2005
| ИТАР-ТАСС |  |
 |  |
Вместе против отмывания денег |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.09.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
Визит делегации финансовой разведки США |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.09.2005
| СеверИнформ |  |
 |  |
Делегация подразделения финансовой разведки США (FinCEN - Financial Crimes Enforcement Network) во главе с ее руководителем Уильямом Фоксом прибыла в Москву по приглашению руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.09.2005
| Финансовый контроль |  |
 |  |
null |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.09.2005
| Российская газета |  |
 |  |
Росфинмониторинг подозревает, что с начала года в России "отмыли" 200 миллиардов рублей |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.09.2005
| ИА "СеверИнформ" |  |
 |  |
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубков, выступл на III Международном банковском форуме "Банки России - XXI век" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.09.2005
| Коммерсантъ |  |
 |  |
Опубликована новая редакция национального перечня физических и юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.09.2005
| Независимая газета |  |
 |  |
Первый зампред ЦБ Андрей Козлов обещает жесткую конкуренцию в банковском секторе |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.09.2005
| Деньги |  |
 |  |
Количество возбужденных по материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, значительно увеличилось в текущем году |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.09.2005
| РИА Новости |  |
 |  |
Документ активизирует борьбу с финансированием терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.09.2005
| ФК-Новости |  |
 |  |
Круглый стол "Финансовый контроль в борьбе с терроризмом" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.08.2005
| Российская газета |  |
 |  |
Залог успеха амнистии капитала - в доверии граждан государству |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.06.2005
| Секрет фирмы |  |
 |  |
Невыполнение закона может повлечь за собой серьезные санкции со стороны государства |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.06.2005
| Континент Сибирь |  |
 |  |
В июле прокуратура Новосибирской области начнет проверять агентства недвижимости |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.06.2005
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.06.2005
| Прайм-ТАСС |  |
 |  |
Об этом сообщил сегодня на международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.06.2005
| Страна.ru |  |
 |  |
Россия в 2005 году выделила около 3 млн долларов на финансирование деятельности Евразийской региональной группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.06.2005
| РИА Новости |  |
 |  |
109 счетов в российских банках принадлежат организациям и физическим лицам, включенным в список подозреваемых в финансировании терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.06.2005
| Независимая газета |  |
 |  |
Финансовая разведка сможет контролировать счета госчиновников только после ратификации Конвенции ООН |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.06.2005
| Финансы |  |
 |  |
Интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова журналу <Финансы>
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.06.2005
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |