20 декабря в Каире было подписано Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и финансовой разведкой Арабской Республики Египет о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Соглашение подписали: с российской стороны - руководитель Росфинмониторинга В.А. Зубков, с египетской стороны - глава попечительского совета подразделения по борьбе с отмыванием средств Серри Сыям (Serry Siam). Документ предусматривает взаимный обмен информацией сторон об операциях с денежными средствами или иным имуществом в отношении которых имеются подозрения об их незаконности. АРЕ стала тридцать второй страной, с которой Россия заключила подобное соглашение.
|