Делегация Российской Федерации во главе с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубковым примет участие в работе первой совместной пленарной сессии ФАТФ (международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег) - МАНИВЭЛ (Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег), второй Пленарной сессии ФАТФ-XVIII и 22-й Пленарной сессии МАНИВЭЛ, которые пройдут в Страсбурге (Франция) с 21 по 23 февраля.
На заседаниях планируется обсудить вопросы осуществления совместных оценок стран-членов ФАТФ и МАНИВЭЛ, состояния и реализации антиотмывочного законодательства в них, взаимодействия с частным сектором по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, исследования типологий отмывания денег, а также вопросы сотрудничества с международными организациями и развития региональных групп по типу ФАТФ.
ФАТФ была создана в 1989 году по решению совещания на высшем уровне стран <большой семерки>. Основная цель этой организации - содействие мерам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях. Россия получила статус члена ФАТФ в июне 2003 года.
МАНИВЭЛ - региональная группа по типу ФАТФ - была создана в сентябре 1997 года. Россия участвует в ее деятельности с момента образования группы. С 2003 по 2005 годы в Российской Федерации был реализован проект Совета Европы по борьбе с отмыванием преступных доходов <МОЛИ-РУ>, а период с июля 2005 по октябрь 2006 осуществлен консультационный проект, направленный на подготовку условий для принятия новых международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
|