Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 28.09.2005

Росфинмониторинг разъяснит Нижегородской гильдии риэлторов вопросы исполнения законодательства о противодействии "отмывания" денег

НТА-Приволжье


Начальник отдела Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу (ПФО) Елена Никулина 28 сентября на общем собрании Нижегородской гильдии риэлторов разъяснит вопросы исполнения и применения норм действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщили в управлении Росфинмониторинга по ПФО.

По словам собеседника агентства, участники собрания ознакомятся с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство о противодействии легализации преступных доходов, и финансированию терроризма, а также с нормами закона, предусматривающими ответственность за правонарушения в указанной сфере.

Особое внимание будет уделено вопросу сотрудничества Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО с Нижегородской Гильдией риэлторов в целях повышения эффективности надзора за исполнением данными организациями действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сказали в управлении.

В связи с вступлением в законную силу приказа Росфинмониторинга "Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 07.08.2001г.", обязанность предоставлять информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу теперь распространяется и на лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Организации обязаны предоставлять информацию об операциях, как подлежащих обязательному контролю, в том числе, и по сделкам с недвижимым имуществом на сумму равную или превышающую 3 млн. рублей, так и о подозрительных сделках. Причем все сообщения по сделкам должны быть направлены в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения данных сделок.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу