Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 06.07.2007

Информационное сообщение

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) по его письменным запросам соответствующую информацию.
При этом указанные организации обязаны принимать меры, направленные на предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, к числу которых в соответствии со статьей 4 Федерального закона относится запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В этой связи, а также в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие соответствующую информацию в уполномоченный орган, в том числе по его запросам, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.
Таким образом, в случае необходимости получения дополнительной информации от клиента, в том числе в связи с исполнением запросов Росфинмониторинга, организациям следует оценивать степень рисков, влияющих на возможную вероятность предупреждения клиента или вероятность возникновения таких условий, которые могли бы позволить клиенту предполагать о предпринимаемых в отношении него мерах.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу