Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 30.10.2007

Информационное сообщение

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) озабочена тем, что отсутствие всестороннего режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Исламской Республике Иран представляет собой фактор серьезной уязвимости для международной финансовой системы. ФАТФ призывает Иран в срочном порядке принять меры по устранению недостатков в вопросах ПОД/ФТ, включая те, которые были указаны в консультативном отчете по статье IV Международного Валютного Фонда за 2006г. по Ирану.
Члены ФАТФ уведомляют свои финансовые учреждения об учете риска, связанного с этими недостатками в режиме ПОД/ФТ Ирана в целях более тщательной работы с клиентами.

ФАТФ надеется на работу с Ираном в отношении мер по устранению этих недостатков.
Париж, 11 октября 2007г.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу