Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 16.07.2009

МинФин РФ просит аудиторов уделять больше внимания борьбе с отмыванием доходов



МИНФИН РФ ПРОСИТ АУДИТОРОВ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ
Автор: РИА НОВОСТИ
Министерство финансов РФ направило в аудиторские компании рекомендации
при проведении проверок уделять особое внимание контролю за
противодействием легализации преступных доходов, сообщает
министерство.
Требования к аудиторам по контролю за отмыванием доходов определяется
законом "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" и постановлением правительства "О
порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".
Минфин просит аудиторов усилить бдительность. Минфин осуществляет
регулирование аудиторской деятельности, основным органом по борьбе с
легализацией преступных доходов в России является Росфинмониторинг.
Согласно статистике этого ведомства, правоохранительные органы РФ в
первом квартале 2009 года возбудили более 1,3 тысячи уголовных дел по
фактам отмывания незаконных доходов по материалам Росфинмониторинга -
в два раза больше, чем в январе-марте 2008 года.
Как заявил в июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в последнее
время криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в торговые
операции и операции на рынке недвижимости.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу