Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 07.07.2009

Грязный футбол



ГРЯЗНЫЙ ФУТБОЛ - 2
Автор: Елена Виноградова, Ведомости
Грязный футбол ...
Росфинмониторинг утверждает, что в российских клубах используются преступные финансовые схемы
Российский футбол попал в поле зрения финансовых разведчиков
Российский футбол не уступает европейскому - в отечественных клубах тоже используются преступные схемы, утверждает Росфинмониторинг
Комиссия по противодействию отмыванию нелегальных доходов ( FATF) на прошлой неделе опубликовала доклад о типичных схемах финансовых преступлений, связанных с футболом. Этот спорт - благодатная почва для нарушений, в нем вращаются большие деньги, у клубов сложная структура собственности, непрозрачная система трансфера игроков, спонсорства и рекламы, указывала FATF. Российский футбол, как выяснили "Ведомости", тоже интересует финансовых разведчиков. После расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ряд российских региональных клубов и общественных спортивных организаций проходят по материалам уголовных дел, сообщил первый заместитель руководителя службы Юрий Короткий. Следствие не закончено, поэтому о найденных нарушениях в службе рассказывают, не указывая названий и имен.
Больше всего нарушений финансовые разведчики находят в клубах, не входящих в премьер-лигу, говорит Короткий. Но в поле зрения службы попал незаконный трансфер футболиста между известными российскими командами.
Игрок из клуба А перешел в клуб Б в ущерб интересам первой команды (деньги за трансфер она не получила), а на счет офшорной компании в зарубежном банке поступило $2 млн. Бенефициар этой компании - гендиректор клуба А, отпустивший игрока, выяснил Росфинмониторинг. Такая стоимость трансфера обычна для крупных клубов, поэтому никто из экспертов не смог предположить, кто попал в поле зрения службы. "В футболе нет централизованного сбора информации о трансферных сделках, рынок непрозрачен", - говорит Шариф Галеев, партнер Deloitte.
Но чаще всего в клубах разведчики выявляют хищение бюджетных средств. Типичная схема - двойное финансирование футбольного клуба, указывает Росфинмониторинг.
Например, региональная спортивная организация по просьбе футбольного клуба из того же региона перечислила 1,5 млн руб. для ремонта клубного автобуса на счет московской фирмы. С ее счета деньги были обналичены. А ремонт автобуса был включен в смету расходов, покрываемых из бюджета. Другое распространенное преступление - оплата фиктивных услуг, указывает Короткий. Некоторые клубы оплачивали фиктивные агентские договоры за счет бюджетов, деньги переводились сторонним компаниям, а услуги фактически не оказывались.
А в 2006-2007 гг. на счета двух общественных организаций, связанных с одним футбольным клубом, поступило 130 млн руб. в качестве "пожертвования на ведение уставной деятельности", и на следующий день после поступления средства обналичивались и похищались под видом "закупок товаров для нужд клуба". Само обналичивание юрлицом крупных сумм - один из основных признаков подозрительных финансовых операций, не говоря о том, что у клуба нет необходимости в проведении таких закупок за наличные, указывает Росфинмониторинг.-
Свежий пример
Следственная часть Главного следственного управления при ГУВД Волгоградской области предъявила обвинение вице-президенту ФК "Ротор" Ивану Михайлюку в уклонении от уплаты налогов. По мнению правоохранительных органов, в 2008 г. ФК неправомерно использовал упрощенную систему налогообложения и недоплатил в бюджет свыше 3,8 млн руб.

источник: Ведомости, Москва, 7 Июля 2009


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу