Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков проведет 23 января региональное совещание в Ставрополе
Руководитель Федеральной службы о финансовому мониторингу Виктор Зубков проведет 23 января в Ставрополе региональное совещание "О влиянии криминогенных процессов и тенденций в экономике и на финансовом рынке Ставропольского края на состояние экономической безопасности региона".
Как сообщили "ФК-Новости" в пресс-службе Росфинмониторинга, совещание проводится совместно с аппаратом полпреда Президента РФ в ЮФО и администрацией Ставропольского края. В его работе примут участие полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, губернатор Ставропольского края Александр Черногоров, руководители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, а также правоохранительных органов региона.
Тематика совещания предусматривает обсуждение широкого круга вопросов совместной деятельности федеральных и региональных органов власти по борьбе с экономическими преступлениями, противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, обеспечению прозрачности экономики края.
Ставропольское совещание станет одним из первых мероприятий в регионе, посвященных вопросам экономической безопасности и противодействию легализации преступных доходов, отметили в пресс-службе. Принятые на нем документы позволят оптимизировать усилия центральных и местных органов власти в реализации Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
ФК-Новости
Как региональную "прачечную" для отмывания "грязных" денег охарактеризовал Ставропольский край замполпреда Президента в ЮФО Александр Починок
Как региональную "прачечную" для отмывания "грязных" денег охарактеризовал Ставропольский край замполпреда Президента в ЮФО Александр Починок. Он выступил на совещании по проблемам экономической безопасности в регионе, сообщает "Российская газета".
По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), в Южном федеральном округе (ЮФО), выявлено более 50 тысяч преступлений на 56,5 млрд рублей. Глава ФСФМ Виктор Зубков крайне низко оценил работу правоохранительных органов юга России в борьбе с "теневыми" деньгами. Огромные объемы нелегальных доходов, как сквозь бездонную бочку, проходят через Ставропольский край. По его словам, "только один процент этих преступлений расследуется, а к уголовной ответственности привлечено 42 преступника".
Александр Починок привел еще более шокирующие цифры: "В Северной Осетии, например, неформальный сектор экономики занимает 80 процентов работающих,
в Ингушетии - 87 процентов, в Дагестане - 75 процентов. И данные цифры скорее занижены, чем завышены". По его словам, если всего в экономике юга России занято 10 млн человек (без учета жителей Чечни), то в ее "неформальном секторе" трудятся 2 млн 360 тысяч человек - более четверти всего работоспособного населения. В первую очередь это касается незаконной добычи и хищения нефти, а также производства самопального бензина, мазута, керосина и прочих нефтепродуктов.
В качестве примера Починок привел Дагестан, в котором сегодня действуют 460 автозаправок, из которых только три или четыре имеют лицензии. Другим направлением "неформальной" экономики, где бюджет теряет большие деньги, он назвал производство алкоголя, до 40 процентов которого находится в "тени". Еще одна статья теневого бизнеса - незаконный отлов осетров, производство икры и ее реализация через подпольную сеть.
Как считает полпред Президента в ЮФО Дмитрий Козак, проблема криминализации экономики сегодня, как никогда, актуальна именно для юга страны. Теневой сектор составляет от 40 до 50 процентов. Между тем уже 10 процентов является критической точкой, угрожающей национальной безопасности страны.
ФК-Новости
А Починок: 27,5 % жителей ЮФО занимаются нелегальным бизнесом
27,5 % работающих жителей ЮФО занимаются нелегальным бизнесом. Об этом сказал заместитель полпреда президента в ЮФО Александр Починок 23 января на совещании в правительстве Ставропольского края по экономической безопасности, передает с совещания корреспондент ИА REGNUM. Этот показатель, по его словам, значительно выше российского. В основном, это оптовая торговля. Больше всего, 34%, нелегальных доходов население получает в сфере сельского хозяйства, а также 14% - промышленность и 8% в строительстве. Он также сказал, что две трети сотрудников торговли работают в "неформальном секторе".
"Ставропольский край мощная прачечная по отмыванию средств из соседних регионов, прежде всего Дагестана", - сказал Александр Починок. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.
Он отметил, что необходимо дифференцировать тех, кто занимается нелегальным бизнесом на тех, кто не хочет легализоваться и на тех, кто не может этого сделать.
В завершении выступления зам полпреда президента в ЮФО подчеркнул: "Если мы хотим создать условия для того, чтобы нелегальная экономика смогла легализоваться, надо снять административные барьеры для тех, кто хочет
легализоваться - это наши налоги. Если заставить полукриминальные структуры платить налоги и закроем криминальные, мы перестанем быть дотационным регионом".
Комментируя заявление Александра Починка о том, что Ставрополье -прачечная по отмыванию средств, губернатор Старвополья Александр Черногоров отметил, что ни один регион не имеет столько границ, сколько имеет Ставропольский край -1753 км. Одна власть Ставрополья ничего сделать с потоком нелегальных средств не сможет. "Поэтому мы пригласили сегодня представителей правоохранительных структур, чтобы навести порядок в крае и не только".
Полпред президента в ЮФО Дмитрий Козак добавил: "Это не упрек властям Ставропольского края, поскольку край находится в окружении неблагополучных государств, с точки зрения отмывания доходов. Здесь достаточно развита финансовая инфраструктура, по сравнению с соседями. Поэтому Ставрополье выбрано первым регионом в ЮФО, куда приехала делегация разобраться в этом вопросе".
Глава Росфинмониторинга: "Раскрываемость преступлений по отмыванию денег и нелегальному бизнесу составляет 1 %"
Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает национальную систему по противодействию теневому бизнесу. Об этом сообщил глава руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков 23 января на совещании в правительстве Ставропольского края по экономической безопасности, передает с совещания корреспондент ИА REGNUM.
Виктор Зубков также рассказал, что эта система включает в себя взаимодействие с силовыми структурами, а также предполагает большой объем законодательных документов.
Он рассказал, что Федеральная служба обладает мощной базой данных по финансовым преступлениям. На сегодня в базе данных около 6 миллионов сообщений. При этом Виктор Зубков отметил слабое взаимодействие со службой маниторинга других надзорных и правоохранительных органов.
Служба провела региональный аспектный анализ, который позволил выявить слабые места в борьбе с коррупцией и теневой экономикой. В 2005 году Федеральная служба по финансовому мониторингу провела 5368 расследований, подготовила 2850 материалов на сумму 735 млрд. рублей. 1050 дел получили уголовно-процессуальную перспективу.
Вместе с тем, анализ показал, что раскрываемость преступлений по отмыванию денег и нелегальному бизнесу составляет 1 процент и только 42 нарушителя в ЮФО привлечены к уголовной ответственности. Это низкий показатель.
Статьи 174, 174.1 УК РФ - это статьи против отмывания средств. Их стали применять в России более или менее с прошлого года и на порядок вывросло количество уголовных дел и судов, но сегодняшний разговор с правоохранительными органами не только высшего уровня. "Мы встречаемся с уровнем районного звена и МВД и ФСБ и наркоконтроля и прокуратуры, - сказал Виктор Зубков. Будет разговор о том, чего не хватает правоохранительным органам на местах, для того, чтобы они более эффективно применяли эти статьи. Дело в том, что многие не знают как подойти к ним".
В Москве создан Центр международного мониторинга финансов. "Мы готовы там принять большие группы оперативников, с тем, чтобы обучать их. И начинаем мы со Ставропольского края, с ЮФО. Это будет мощный прорыв в подготовке кадров,"- сказал глава Росфинмониторинга.
И A REGNUM
Прачечные" для криминальных денег
Словосочетание "отмывание денег" рождает у обывателя вполне определенные ассоциации - очень легко представить себе мафиозо, прокручивающего доллары, полученные от торговли наркотиками, через сеть подконтрольных банков. А как обстоит дело в действительности и имеются ли у нас свои "отмыватели" грязных денег? Выяснилось, что да. Этими нечистыми на руку дельцами занимаются сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Краснодарского края, рассказавшие нам на этот счет немало интересного.
Пожалуй, самым ярким прототипом отмывателя денег является незабвенный Шеф из "Бриллиантовой руки". Как помнят зрители, полученные контрабандой золотые монеты он "нашел" при посадке деревьев на субботнике, а на полагающуюся ему по закону за обнаруженный клад премию купил последнюю модель "Москвича". Оставляя за скобками прибыльность осуществленной злоумышленником схемы отмыва контрабандных ценностей, отметим, что в советские времена теневые дельцы и в самом деле задумывались о легализации своих доходов. Для этого они договаривались с директорами официально действующих предприятий - фабрик и трестов. Делалось это, конечно, сугубо в прагматических целях, - например, для закупки оборудования или сырья для подпольных цехов, частным лицам такие вещи не продавались. Но настоящий бум вложения криминальных доходов пришелся на перестроечное время, когда подпольные цеха стали легальными кооперативами, а преступной стала называться не спекуляция, а рэкет, которым молодые спортивные ребята обложили нарождающийся бизнес. Довольно быстро они поняли, что деньги, даже полученные при помощи утюга и паяльника, должны работать, а значит, их нужно переводить в легальное предпринимательство - развлекательные заведения, к примеру - казино, или в банковскую сферу. Бритоголовые пацаны охотно шли в соучредители банков и финансовых компаний - одно время открыть новый банк
было почти так же просто, как сообразить на троих. В качестве паев использовались купленные за криминальные деньги объекты недвижимости или автомобили. Однако шло время, и владельцы банков все большее значение придавали своей репутации. Новые руководители государства к отмыванию преступных доходов стали относиться гораздо жестче.
Уголовный кодекс за отмывание денег, полученных преступным путем, карает двумя статьями -174 и 174.1. Первая предусматривает ответственность за то, что лицо легализовало преступные доходы с помощью третьих лиц, вторая - если человек пытался сам отмыть деньги, добытые преступным путем. Как сказал сотрудник отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и подрыву экономических основ терроризма УБЭП ГУВД края Андрей Волосевич, в подавляющем большинстве случаев применяется статья 174.1. Другими словами, граждане чаще предпочитают легализовывать криминальный доход сами, а не прибегать к услугам других. Под отмывание не подпадают криминальные доходы, полученные в результате уклонения от уплаты налогов или таможенных платежей, невозвращения средств из-за границы.
Поразительный факт: на Кубани до 2001 года не было приговоров за отмывание преступных доходов. Уголовные дела по этим основаниям возбуждались, но в суде обвинение переквалифицировали, а иной раз подсудимого и вовсе оправдывали.
Статья в УК, предусматривающая ответственность за легализацию незаконных доходов, появилась в 1996 году. В самом ее названии подразумевалось, что отмывание касается всех нечистых денег - нажитых как путем криминала, так и путем нарушения норм, допустим, гражданского права. При этом законодатель устанавливал для отмывателя минимальную планку в 600 тысяч рублей, меньшая сумма считалась не заслуживающей внимания правоохранителей.
Зачастую суды исключали квалификацию 174-й статьи, так как отсутствовала "преступность" отмытых средств. Психологический и правовой перелом произошел, когда в стране назрело понимание того, что нужно принимать жесткие меры борьбы с "криминальными прачечными". В августе 2001 года в России был принят федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Тремя годами позднее Верховный суд издал разъяснения, касающиеся практики правоприменения. В 2004 и 2005 годах большинство привлекавшихся по статье 174 - люди, совершившие общеуголовные преступления - кражи, грабежи. Речь идет о сделках, совершаемых этими людьми с приобретением криминальным путем имущества, что квалифицируется как легализация. Правда, статья 174 получает все большее распространение не только среди мелких жуликов, но и нечистых на руку директоров. В марте прошлого года в Ейске вынесен приговор директору рыболовецкого предприятия ООО "Рыбацкий стан" Ивану Крамарову и финансовому директору Игорю Беликову. Первый получил срок за браконьерство и отмывание денег (ст. 174.1), второй - только за отмывание денег, о которых знал, что они добыты незаконно. Директор дал распоряжение звеньевым рыболовецкой бригады выловить пеленгаса, тарань и судака в Азовском море. Те "надергали" сетями почти три тонны рыбы, причинив государству ущерб на 34 тысячи рублей. Выручку от продажи рыбы направили на закупку топлива и ремонт рыболовецких судов. Чтобы легализовать затраченные средства, финансовый директор выписал липовые товарно-транспортные накладные, счета-фактуры,
приходный ордер на рыбу. Суд оценил действия директора по отмыванию денег штрафом в 50 тысяч рублей, а финансового директора - в 90 тысяч.
Как говорят сотрудники правоохранительных органов, выявляющие и расследующие такого рода преступления, при вынесении наказания суды руководствуются чаще всего именно этой мерой.
С 2003 года в статьях была определена сумма крупного размера отмывания денег
- один миллион рублей. После этого стали появляться и доводиться до
финального приговора и дела, возбужденные по более тяжкой части этого состава
преступления.
В качестве примера такого приговора можно привести дело в отношении директора ООО "Агро" Елены Ванда, которой Шахтинской республиканской резервной базой пестицидов были перечислены три миллиона рублей на закупку химикатов. Эти деньги были ею присвоены и легализованы в деятельности своего предприятия путем оплаты ремонта помещений и приобретения оборудования и сырья для нужд "Агро". В частности, была куплена ленточная пилорама, приобретено оборудование для сушильных камер и пилорамы. Вердикт суда -пять с половиной лет лишения свободы с испытательным сроком в три года (Фемида учла, что у женщины на содержании двое малолетних детей).
На самом деле и это считается своего рода прорывом. Доказывать, что отмывались именно растраченные деньги, пришлось, назначая многочисленные экспертизы.
- У меня был случай, когда одному из фигурантов, проходящих по уголовному
делу, директору, подозреваемому в хищении очень крупной суммы денег,
вменялась легализация преступных доходов - за 180 тысяч он купил "Жигули", -
рассказывает один из оперативников отдела. - За отсутствием безусловных
доказательств это обвинение было снято.
Проблема в том, что люди, проходящие по многомиллионным делам, ворующие большие деньги, как правило, располагают разными суммами на счетах, дорогостоящим имуществом. Доказать, что конкретные покупки были совершены именно на криминальные средства (идет ли речь о яхте или об акциях) практически невозможно. Преступники руководствуются принципом римского императора Веспасиана, который ввел налог на туалеты - "Деньги не пахнут". Проследить путь криминальных финансов очень непросто, но еще сложнее собрать документально доказательную базу. Но ситуация постепенно меняется.
В России действует служба по финансовому мониторингу, в каждом из семи округов действуют ее подразделения. Впрочем, они не наделены правом ведения оперативно-розыскной деятельности и не стремятся к контактам с прессой. Они лишь предоставляют информацию силовикам для дальнейшей разработки.
Тенденция на сегодня тем не менее такова, что к ответственности привлекается все большее количество "криминальных прачечных". В 2004 году сотрудниками УБЭП ГУВД края было раскрыто 162 таких преступления, в прошлом -172. Причем все чаще привлекаются люди, занимающиеся экономическим криминалом и обладающие соответствующим статусом. Борьба с легализацией преступных доходов - предмет международного сотрудничества и на европейском уровне.
Можно ожидать, что она будет только усиливаться, и на очереди процессы не над директорами, отмывающими украденные у контрагентов деньги, а над руководителями финансовых структур, оперирующими средствами, направляемыми на поддержку терроризма и другие особо тяжкие преступления.
Kuban.ru
Росфинмониторинг увеличил количество проверок в 1,5раза
Газета "Бизнес" / Росфинмониторинг в 2005 году провела более 5,3 тыс. финансовых расследований, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
При этом более тысячи дел получили <уголовно-процессуальную перспективу>, тогда как в 2004 году финансовые разведчики довели до суда менее сотни дел.
Об этом сообщил вчера руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков. Юристы уверены, что приведенные данные говорят об улучшении работы финансовой разведки. В то же время банковские аналитики продолжают считать эту службу <второстепенной> бюрократической структурой.
Из 5,3 тыс. финансовых расследований, проведенных Росфинмониторингом в минувшем голу, результативными оказались 2,85 тыс., сообщил вчера Виктор Зубков. Материалы по этим делам, совокупная <стоимость> которых составляет 735 млрд руб., направлены в органы внутренних дел. Из них более тысячи дел имеют <уголовно-процессуальную перспективу>, отметил Зубков. <Это очень хорошие результаты. В прошлом году цифры были на порядок ниже>,- заявил руководитель финансовой разведки.
Действительно, в 2004 году результаты работы финансовой разведки выглядели менее впечатляющими. В позапрошлом году служба провела 3260 расследований, по итогам которых 1,7 тыс. материалов были переданы в органы внутренних дел. Общая <стоимость> направленных в МВД материалов составила тогда 170 млрд руб. При этом всего с подачи Росфинмониторинга в 2004 году было возбуждено 62 уголовных дела.
По мнению Виктора Зубкова, рост раскрываемости произошел благодаря хорошей работе службы. <Мы считаем, что эти объемы денег, которые исследованы и направлены в правоохранительные органы, являются следствием достаточно высокого повышения эффективности всей работы на данном направлении>,- заявил Зубков, самокритично добавив, что его служба пока <работает недостаточно эффективно>.
Больше всего Зубков недоволен тем, как обстоят дела с раскрываемостью финансовых преступлений в Южном федеральном округе (ЮФО). Он сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, в ЮФО выявлено более 50 тыс. преступлений экономической направленности. Из них почти 13,5% совершено в крупномили особо крупном размере, а величина ущерба оценивается в 56,5 млрд руб.
<Только 1% данных преступлений расследуется. Во всем ЮФО к уголовной ответственности привлечены только 42 преступника - это крайне низкий показатель>,- подчеркнул Зубков.
Опрошенные <Бизнесом> юристы согласны с главой финразведки, отмечая, что приведенные Виктором Зубковым данные говорят о существенном улучшении работы Росфинмониторинга. <Маловероятно, что количество финансовых преступлений за прошедший год выросло в два раза, скорее всего, разведчики стали просто лучше работать,- говорит руководитель направления "Налоги" ЮК Legas Андрей Зеленин.- В этом нет ничего необычного: Росфинмониторинг - относительно новая служба, и им понадобилось некоторое время, чтобы наладить работу>.
В то же время, по мнению эксперта, активизация работы финразведки свидетельствует об усилении контроля за всеми сферами деятельности экономических субъектов.
<Налоговая инспекция, Центробанк, а теперь и финансовая разведка уделяют более пристальное внимание контролю за бизнесменами,- обозначил тенденцию Андрей Зеленин.- Государство всеми силами пытается заставить предпринимателей работать "вбелую">. Такого же мнения придерживается и управляющий партнер юридической компании <Добронравов и партнеры> Юрий Добронравов. <Финразведка стала работать лучше - видимо, появилось больше возможностей для этого: наладили взаимодействие с другими службами, установили новую технику>,- пояснил он.
Дмитрий Коза к: теневой сектор экономики достиг угрожающих масштабов
Теневой сектор экономики на юге России достиг угрожающих для национальной безопасности масштабов, заявил полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, выступая накануне в Ставрополе на региональном совещании.
По словам полпреда, теневой сектор экономики на юге страны составляет 30 процентов, а в среднем по России -19 процентов. Ущерб от теневой экономики только по югу в 2004 году составил около 50 миллиардов рублей.
Козак подчеркнул, что в настоящее время первоочередной задачей является устранение причин и условий, порождающих теневую экономику. По мнению полпреда, "теневая экономика - это следствие неэффективности власти.
Теневая экономика на Ставрополье угрожает безопасности РФ
"Теневая экономика - это одновременно следствие и причина неэффективности власти, поэтому речь идет не только о правоохранительных методах борьбы. Главное - устранять причины и условия, порождающие эти явления". Такое мнение высказал полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, выступая сегодня в Ставрополе на совещании, на котором обсуждались методы борьбы с экономическими преступлениями на Ставрополье. Совещание провел специально прилетевший в краевой центр руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков. Это первое мероприятие, проведенное его ведомством на региональном уровне.
Теневой сектор экономики Юга России, по разным оценкам, занимает от 30 до 60%, то есть достиг таких масштабов, которые угрожают национальной безопасности России, отмечалось на совещании. Эта проблема имеет первостепенное значение не только для экономического и политического развития регионов, но и для целостности государства.
Как отмечалось на совещании, по самым скромным подсчетам, ущерб бюджетной системы от теневой экономики на Юге России в 2004г. превысил 50 млрд руб. Для сравнения: финансовая помощь из федерального бюджета всем субъектам РФ, входящим в ЮФО, составила 47 млрд руб.
По данным полпредства, которые прозвучали на совещании, в неформальном секторе работают 2 млн 360 тыс. человек (27,5%). Самые высокие показатели - в Дагестане (43%). На Юге России нелегально продается около трети зерна.
Отметим, что в 2005г. была ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года. Конвенция содержит комплекс мер по предупреждению коррупции в сфере государственной службы, публичных закупок и управления публичными финансами.
Кроме того, в ней прописывается уголовная ответственность за подкуп отечественных и зарубежных должностных лиц. Также конвенция детально регламентирует межгосударственное взаимодействие в борьбе с коррупцией. С финансовой точки зрения ратификация этой конвенции выгодна для России, поскольку она позволит вернуть выведенные из страны коррупционные активы.
Напомним, что согласно прошлогоднему исследованию "Индекс восприятия коррупции-2005", опубликованному Transparency International, Российская
Федерация занимает 126-е место среди 159 стран в рейтинге, отображающем ситуацию с коррупцией в государстве.
Уровень коррупции в РФ такой же, как в Албании, Нигере и Сьерра-Леоне. В 2004г. Россия занимала в том же рейтинге 90-е место.
Козак рассказал, как вывести экономику из тени
Полпред президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Дмитрий Козак видит два пути вывода экономики из тени. "Необходимо совершенствование работы самих органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые распоряжаются средствами бюджета", - сказал он сегодня на пресс-конференции в Ставрополе.
По его словам, второе направление - это повышение эффективности работы правоохранительной системы. "В более широком смысле - это борьба с теневым бизнесом, криминалом, пособничеством терроризму и очищение бюджетных средств", - пояснил полпред.
"Если бы мы жили "в белую", мы бы жили намного лучше и не ходили бы с протянутой рукой просить у других регионов денег для решения многочисленных социальных проблем", - цитирует Козака РИА "Новости".
На прошедшем сегодня же совещании в администрации Ставропольского края по финансовой безопасности Козак пообещал, что восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии, поврежденного в результате воскресных взрывов, будут завершены к концу дня.
При этом он воздержался от комментариев по поводу хода расследований уголовного дела. "До окончания расследования делать какие-либо скоропалительные выводы, как это делают некоторые, в том числе и лидеры сопредельных с нами государств, по крайней мере, неправильно",
Новая политика
Теневой сектор экономики на Юге России составляет 30%
23 января полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Дмитрий Козак сообщил, что теневой сектор экономики в ЮФО составляет 30%. Он пояснил, что, по мнению экспертов, "10% это уже критическая отметка, угрожающая национальной безопасности, что способствует развитию коррупции".
"По самым скромным оценкам, - продолжил Д. Козак, - ущерб от теневой экономики в 2004 году оценивается почти в 50 млрд. рублей, в то время как финансовая помощь Югу России за данный период составила 47 млрд. рублей, то есть эти цифры сопоставимы".
"Мы должны найти глубинные причины сложившейся ситуации, - заявил полпред, - поскольку только карательными мерами теневой бизнес не преодолеть".
ЮГА.ги
|