12 декабря 2006 г. в Москве состоялись Консультации Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с представителями банковского и страхового секторов. В работе Семинара приняли участие делегации всех государств-членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), и наблюдателей в ЕАГ (ФАТФ, Всемирный банк, МВФ, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОДКБ, ЕврАзЭС, Совет Европы, Армения, Великобритания, Молдова, США, Турция, Украина, Франция, Япония), а также представители кредитных организаций и страховых компаний государств-членов и отдельных наблюдателей ЕАГ.
Основная тема консультаций - международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, обязанности кредитных и страховых организаций в данной сфере, проблемы и вопросы взаимодействия частного сектора с надзорными органами и подразделениями финансовой разведки.
Состоялся активный обмен мнениями по основным вопросам тематики противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также о проблемах, существующих в сфере взаимоотношений частного сектора с органами государственной власти в государствах-членах ЕАГ; обсуждение вопросов организации внутреннего контроля; изучение опыта работы представителей частного сектора различных государств-членов ЕАГ и некоторых наблюдателей. Предложения, высказанные представителями частного сектора в ходе консультаций, будут учитываться министерствами и ведомствами государств-членов ЕАГ в рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
По мнению участников семинара, проведение подобных консультаций интересно и полезно обеим сторонам.
ЕАГ намерена продолжить практику проведения консультаций с представителями частного сектора. Очередные консультации намечены на 3 квартал 2007 года.
|