Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 16.05.2006

Кредитные организации все лучше соблюдают "противоотмывочное" законодательство

Альянс Медиа

Федеральная служба по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит анализ исполнения кредитными организациями требований Федерального закона <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>. Большое внимание уделяется вопросам качественного и полного представления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих контролю.
За 1 квартал 2006 г. Росфинмониторингом принято от кредитных организаций 42% сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и 58% сообщений об операциях, по которым на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
По результатам входного логического контроля в I квартале 2006 года количество отвергнутых сообщений об операциях составило 1,9% от общего количества направленных в Росфинмониторинг сообщений об операциях (в 2005 году данный показатель составлял 5,17%).
На фоне позитивных изменений качества и полноты поступающих сообщений об операциях, подлежащих контролю, вызывает серьезную обеспокоенность исполнение кредитными организациями и филиалами кредитных организаций требований федерального законодательства в части соблюдения срока представления сведений.
Об этом сообщает официальный сайт Росфинмониторинга.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу