Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 30.06.2009

Информационное сообщение

Росфинмониторинг принял участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которое завершилось 26 июня в г. Лионе (Франция).

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин возглавлял межведомственную делегацию, в состав которой также вошли представители МИДа России и Минфина России.

Внимание участников заседания было уделено следующим ключевым вопросам:

1. Усиление системы международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления несотрудничающих государств и государств, не выполняющих рекомендации. В этой связи обсуждался вопрос разработки списков стран, финансовые системы которых представляют опасность с точки зрения их использования в преступных целях отмывания денег и финансирования терроризма;

2. Работа ФАТФ по анализу последствий и условий минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса, с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма - подготовка доклада в <двадцатку>;

3. Обсуждение актуальных тенденций и типологий (преступных схем) отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне - оценка глобальной угрозы по модельному принципу.

В ходе форума российская делегация последовательно выступила в поддержку усилий и прогресса государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членом и ключевым донором которой Россия является с 2004 г.

В своем публичном заявлении по итогам пленарного заседания ФАТФ отметила значительный прогресс Узбекистана и Туркменистана в восстановлении и построении соответственно национальных режимов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом принятия в этих странах законодательства о ПОД/ФТ. Этим странам рекомендовано продолжить сотрудничество с ЕАГ в целях приведения своих национальных систем в соответствие с международными стандартами.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу