Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 16.06.2006

ФСФМ России будет обмениваться данными с болгарской разведкой

Газета.Ru

В ходе проходящей в Лимассоле (Кипр) 14-й Пленарной сессии группы <Эгмонт> было подписано соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Агентством финансовой разведки Болгарии о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ФСФМ.
Документ предусматривает взаимный обмен информацией сторон об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения в их незаконности. Болгария стала 29-й страной, с которой Россия заключила подобное соглашение.



Сергей Степашин рассказал в интервью Российская газета об успехах Счетной палаты в борьбе с взяточничеством и коррупцией (в основном комментировалось недавнее громкое дело крупного чиновника Счетной палаты Оганесяна и члена Совета Федерации от Калмыкии Чахмахчяна, пытавшихся получить взятку от руководителя компании "Трансаэро") и заявил, что эту борьбу надо вести комплексно. Этому, по его мнению, помог бы закон, обязывающий банки предоставлять информацию о личных счетах высших должностных лиц (включая, кстати, и самого Степашина) в Росфинмониторинг (его еще называют финансовой разведкой).
Глава финансовой разведки Виктор Зубков тоже привел впечатляющие примеры успехов руководимого ведомства. Так, 70 жителей одного из сел Юга России регулярно проводили денежные операции в близлежащем банке. Общая сумма их вкладов составила 26 миллионов долларов. По этой разработке финансовых разведчиков раскрыта группировка, связанная с террористами. Общая же сумма арестованного и изъятого имущества (по всей России) за последний год выросла в 12 раз.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу