Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 19.12.2007

Информационное сообщение

В связи с многочисленными вопросами, поступающими от организаций в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также на телефон "горячей линии" Росфинмониторинга, дополнительно обращаем внимание на порядок формирования сообщений по форме 3-СПД в случае внесения исправлений или замены ранее предоставленных сведений об операциях, подлежащих контролю.
В соответствии с инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.06.2005 г. № 86 (далее - Инструкция), при направлении информации в Росфинмониторинг каждой форме 3-СПД присваивается порядковый номер (начиная с номера "1" в течение одного календарного года) и дата представления сообщения. Указанные реквизиты являются уникальными для каждого сообщения и используются для его идентификации.
При внесении изменений в ранее представленную информацию об операции (в случаях, указанных в п. 2.13 и п. 2.14 Инструкции) организация направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу исправленное сообщение со значением 2 - "Исправление записи" в реквизите "Вид документа" или заменяющее сообщение со значением 3 - "Запрос замены записи" в реквизите "Вид документа" и указанием в реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений.
При этом исправленное или заменяющее сообщение должно иметь первичную пару значений реквизитов номера и даты сообщения.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу