Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 27.04.2009

Информационное сообщение

Росфинмониторинг публикует Заявление МАНИВЕЛ и рекомендует всем организациям учитывать его при осуществлении операций, связанных с Азербайджаном.
Публичное заявление в отношении Азербайджана, предусмотренное Мерой №6 Процедуры усиленного соответствия МАНИВЭЛ от 20 марта 2009 года.
С 2006 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) обеспокоен недостатками режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Азербайджана. 12 декабря 2008 года на своем 28-м пленарном заседании МАНИВЭЛ принял предусмотренное Мерой № 6 Публичное заявление, которое является актуальным до сих пор.

На своем 29-м пленарном заседании, проходившем в Страсбурге в период 16-20 марта, МАНИВЭЛ положительно отметил прогресс в области ПОД/ФТ Азербайджана, а именно принятие Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма 18 февраля 2009 г., а также меры, предпринятые на пути завершения создания правовой базы режима ПОД/ФТ. Кроме того, блыгодоря принятым мерам удалось устранить ряд выявленных МАНИВЭЛ недостатков.
Азербайджан призывают как можно быстрее завершить процесс формирования законодательной базы и устранить иные выявленные недостатки. Азербайджану советуют продолжить тесное сотрудничество с МАНИВЭЛ по достижению указанных целей.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу