23 мая в Москве в рамках Проекта Совета Европы "Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации" (МОЛИ-РУ-2) прошел рабочий семинар "Основные вопросы функционирования национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации".
Открывая работу семинара, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков подвел итоги реализации предшествующих проектов Совета Европы, отметив, что проведенная работа во многом способствовала становлению российской системы противодействия с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), которая в настоящее время в полной мере соответствует международным стандартам. Благодаря учету и применению мирового опыта, отечественная антиотмывочная система обрела стабильность и получила возможности для саморазвития. Ее основные элементы стали самостоятельно выполнять свои функции, обеспечивая на основе налаженного механизма взаимодействия поддержку и информирование партнеров, что положительно сказалось на результатах деятельности.
Глава Росфинмониторинга выразил искреннюю признательность Европейскому Союзу, Совету Европы, руководству Представительства Европейской комиссии в Российской Федерации и сотрудникам проектной группы "МОЛИ-РУ".
В выступлениях начальника отдела технического сотрудничества Проект Департамента по проблемам преступности Совета Европы Александра Зегера, руководителя проектной группы "МОЛИ-РУ-2" Саймона Годдарда и других участников семинара был всесторонне охарактеризован новый проект, рассчитанный на три с половиной года, - "Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации", представлены рабочие план, график мероприятий и раскрыты его основные модули. Основными целями проекта выступают дальнейшее совершенствование российской системы ПОД/ФТ, содействие подготовке российских специалистов в данной сфере в Росфинмониторинге, заинтересованных министерствах и ведомствах, кредитно-финансовых и других предпринимательских организациях, как в центре, так и на региональном уровне.
Особое значение приобретает реализация проекта МОЛИ-РУ-2 в связи с предстоящей оценочной миссией ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, которая пройдет в России осенью 2007 года. |