Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 30.09.2005

Семинар "Обучение оценщиков: введение и лучшая практика по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма" проведен в Москве

ФК-Новости

Семинар "Обучение оценщиков: введение и лучшая практика по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма" завершил работу в Москве. Он проходил 29 - 30 сентября. Как сообщили в пресс-службе ФСФМ РФ, в ходе семинара был рассмотрен широкий круг проблем деятельности по исполнению международного и внутригосударственного законодательства по борьбе с преступными доходами и финансированием терроризма.
Обобщен опыт работы по реализации 40+9 рекомендаций ФАТФ, осуществлению взаимных оценок государств - членов Комитета Совета Европы по борьбе с отмыванием денег(МАНИВЭЛ), формированию системы внутреннего контроля в кредитных организациях. Особое внимание уделялось вопросам функционирования подразделений финансовой разведки как центрального звена антиотмывочной системы государства, ее взаимодействия с правоохранительными органами.
Оценивая итоги работы семинара, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков отметил его несомненную пользу и значительный вклад в процесс становления и функционирования национальных систем противодействия отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, обмена информацией, обучения специалистов финансовой разведки и правоохранительных органов.
В работе семинара приняли участие делегации стран - членов ЕАГ, а также стран и организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ - США, Украины, Грузии, Молдовы, Узбекистана, ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы, Управления ООН по наркотикам и преступности и другие.
Очередной семинар стран-членов ЕАГ - по проблемам типологий - намечено провести 3 - 4 ноября текущего года в Москве.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу