12 апреля в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Консультативного совета при Межведомственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы подготовки Российской Федерации к предстоящему в 2007 году третьему раунду взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ.
Руководитель Росфинмониторинга - председатель Межведомственной комиссии В.А.Зубков проинформировал участников заседания о сроках визита миссии ФАТФ (с 24 по 28 сентября и с 12 по 23 ноября), в ходе которого планируется посетить Москву, Калининград, Ростов-на-Дону, Владивосток (или Хабаровск), Иркутск и Нижний Новгород. Подведение итогов миссии будет проведено на пленарном заседании ФАТФ в июне 2008 года в Лондоне.
Подготовка к этому важному мероприятию ведется в соответствии с Планом, разработанном при непосредственном участии членов Межведомственной комиссии и Консультативного совета. В целях выполнения Плана созданы специальная рабочая группа во главе с руководителем Росфинмониторинга и экспертная подгруппа - для подготовки материалов, направляемых в Секретариат ФАТФ. Аналогичные группы будут созданы в Федеральных округах под эгидой полномочных представителей Президента РФ при координирующей роли территориальных органов Росфинмониторинга.
Для обсуждения возникающих вопросов и координации действий предполагается проведение совещаний представителей федеральных и региональных правоохранительных, надзорных и судебных органов Российской Федерации в Администрации Президента РФ, Министерстве финансов РФ и Росфинмониторинге.
Участники совещания обсудили организационные вопросы подготовки к третьему раунду оценки ФАТФ и состояние дел в области законопроектной деятельности по вопросам борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. |