В соответствии с планом действий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) 3-4 ноября в Москве был проведен первый в истории ЕАГ семинар по типологиям. На семинаре были рассмотрены три темы, по которым в течение 2005 году проводились исследования Рабочей группой по типологиям, сообщили сегодня "ФК-Новости" в пресс-службе Росфинмониторинга.
В частности, это использование организаций - нерезидентов для реинвестирования доходов, полученных преступным путем в экономику (на примере офшорных компаний); использование мошеннических схем незаконного возмещения из бюджета НДС при экспорте товаров (работ, услуг) для получения преступных доходов и их последующей легализации; практика противодействия финансированию терроризма в соответствии со Специальной рекомендацией ФАТФ СР VI (ARS).
По итогам семинара участники договорились рекомендовать руководителям тем исследований учесть представленные в ходе семинара материалы при подготовке итогового доклада о результатах исследования типологий в 2005 году к третьему пленарному заседанию ЕАГ. Предложить Рабочей группе по типологиям рассмотреть на очередном заседании вопрос о разработке совместно с Рабочей группой по правовым вопросам рекомендательного перечня офшорных зон для использования государствами - участниками ЕАГ при разработке национальных перечней офшорных зон.
Решено также рекомендовать Рабочей группе по типологиям продолжить в 2006 году исследование по теме №1 - "Использование организаций - нерезидентов для реинвестирования доходов, полученных преступным путем в экономику" (на примере офшорных компаний), учитывая масштабность и значимость для региона данной проблемы.
Предполагается обратиться к Рабочей группе по техническому содействию с предложением рассмотреть вопрос о проведении в 2006 году серии выступлений членов Рабочей группы по типологиям в государствах - участниках ЕАГ с докладами по результатам исследований типологий в целях распространения накопленного опыта среди сотрудников подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов.
Большой вклад в работу семинара внесли представители наблюдателей: США, Великобритании, Всемирного банка и МАНИВЭЛа, принявшие активное участие в дискуссии.
|