Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 27.08.2009

Заявление ФАТФ от 26 июня 2009 года

Заявление ФАТФ от 26 июня 2009 года

Подробнее...  


 22.07.2009

ПУТИН РЕКОМЕНДОВАЛ

Ведомости, Москва // Ринат Сагдиев, Юлия Федоринова, Алена Чечель, Григорий Милов

Кандидаты в совет директоров ОЗК Экс-гендиректор "Норникеля" Денис Морозов может войти в совет директоров принадлежащей государству Объединенной зерновой компании (ОЗК)

Подробнее...  


 21.07.2009

"СИНДРОМ ПИКАЛЕВО" ВЫЯВЯТ ЗАРАНЕЕ

http://www.nr2.ru/241425.html // Ольга Радько

Алгоритм, позволяющий на основе мониторинга финансовых операций предприятий спрогнозировать возникновение так называемого "синдрома Пикалево", разработала федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Подробнее...  


 21.07.2009

"ТЕМНЫЕ" КРЕДИТЫ

Российская газета, Москва // Татьяна Летняя

Криминальные капиталы все чаще подменяют легальный банковский сектор

Подробнее...  


 21.07.2009

ФИНРАЗВЕДКА ПРОТИВ ПИКАЛЕВО

КСЕНИЯ БАТАНОВА

Росфинмониторинг начинает пристально следить за градообразующими предприятиями

Подробнее...  


 21.07.2009

РОСФИНМОНИТОРИНГ: НА КРЕДИТНО-ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ ПРИХОДИТСЯ 40% ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПОВТОР)

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=1364564 // ПРАЙМ-ТАСС

Около 40% преступлений в области легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в первом полугодии.

Подробнее...  


 21.07.2009

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ СТАЛ ЧАЩЕ "ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ"

http://www.extra-media.ru/economics/?id=17467

Преступный капитал в России стал чаще использоваться для кредитования частного бизнеса, смещая легальный банковский сектор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росфинмониторинга. В первом квартале 2009 года было зарегистрировано более четырех тысяч преступлений по статье 174.1 Уголовного кодекса России (отмывание денег). Из них 1,6 тысячи, или около 40 процентов, было совершено в кредитно-финансовом секторе.

Подробнее...  


 20.07.2009

Преступный капитал перетекает в кредиты

http://www.gzt.ru/topnews/business/250114.html

Во время кризиса активизировались схемы по легализации доходов в России. За первое полугодие Росфинмониторинг выявил более 4000 таких преступлений. При этом <серый> капитал все чаще стал использоваться для кредитования частного бизнеса.

Подробнее...  


 20.07.2009

Малый бизнес вернулся к криминальным кредитам

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/20/805414 // Людмила Романова, vedomosti.ru

Финансовый кризис повлек за собой криминализацию финансового сектора, заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, тем самым подменяя собой легальный банковский сектор", - считает Чиханчин.

Подробнее...  


 16.07.2009

МинФин РФ просит аудиторов уделять больше внимания борьбе с отмыванием доходов

Министерство финансов РФ направило в аудиторские компании рекомендации

Подробнее...  


 14.07.2009

Финразведка боем

Росфинмониторинг - в лидерах Спартакиады госслужащих

Подробнее...  


 13.07.2009

Всадники ссудного дня

"Деньги правят миром" - эта максима верна во все времена, но в эпоху кризиса особенно

Подробнее...  


 09.07.2009

Офшор меняет прописку

Финансовые разведки мира заинтересовались платежами с мобильников и футбольными клубами

Подробнее...  


 08.07.2009

Уровень вывода финансовых средств из России снижается

Уровень вывода финансовых средств из России снижается

Подробнее...  


 08.07.2009

Росфинмониторинг в СМИ (июль 2009 г.)

Росфинмониторинг особое внимание обращает на вывод денежных средств за рубеж.

Подробнее...  


 08.07.2009

Криминал из банковского сектора перекочевал в торговлю и строительство

Криминал из банковского сектора перекочевал в торговлю и строительство

Подробнее...  


 07.07.2009

Футбол превращается в "прачечную"

Футбольные клубы стали регулярно использоваться для отмывания преступных доходов.

Подробнее...  


 07.07.2009

Грязный футбол

Российский футбол попал в поле зрения финансовых разведчиков

Подробнее...  


 30.06.2009

Росфинмониторинг в СМИ (июнь 2009 г.)

Росфинмониторинг в СМИ (июнь 2009 г.)

Подробнее...  


 30.05.2009

Росфинмониторинг в СМИ (май 2009 г.)

Росфинмониторинг в СМИ (май 2009 г.)

Подробнее...  


 30.04.2009

Росфинмониторинг в СМИ (апрель 2009 г.)

Росфинмониторинг в СМИ (апрель 2009 г.)

Подробнее...  


 30.03.2009

Росфинмониторинг в СМИ (март 2009 г.)

Росфинмониторинг в СМИ (март 2009 г.)

Подробнее...  


 02.03.2009

Росфинмониторинг в СМИ (февраль 2009 г.)

Росфинмониторинг в СМИ (февраль 2009 г.)

Подробнее...  


 25.02.2009

Интервью Ю.Ф. Короткого

Интервью первого заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого <Российской газете>, 25 февраля 2009 г.

Подробнее...  


 12.02.2009

Публикации в СМИ по итогам коллегии Росфинмониторинга 11 февраля 2009 года

Публикации в СМИ по итогам коллегии Росфинмониторинга 11 февраля 2009 года

Подробнее...  


 01.09.2008

СМИ о расследованиях

Публикации СМИ, посвященные расследованиям

Подробнее...  


 01.07.2008

Публикации СМИ в июне 2008 года

Публикации с упоминанием Росфинмониторинга

Подробнее...  


 23.05.2008

СМИ о назначении руководителем Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А.

Публикации СМИ, посвященные назначению руководителем Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А.

Подробнее...  


 14.04.2008

СМИ о группе Эгмонт

Публикации СМИ, посвященные группе Эгмонт

Подробнее...  


 01.04.2008

СМИ о присоединении Армении к договору стран СНГ о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Публикации СМИ, посвященные присоединению Армении к договору стран СНГ о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Подробнее...  


 15.01.2008

СМИ о законодательных актах

Публикации СМИ, посвященные поправкам в законодательство о ПОД/ФТ

Подробнее...  


 25.12.2007

СМИ о расследованиях

Публикации СМИ, посвященные расследованиям

Подробнее...  


 29.08.2007

СМИ о совещании в Калининграде 29 августа 2007 года

Публикации СМИ, посвященные совещанию по подготовке к миссии ФАТФ в г. Калининграде

Подробнее...  


 24.08.2007

СМИ о совещании в г. Иркутске 24 августа 2007 года

Публикации СМИ, посвященные совещанию по подготовке к миссии ФАТФ в г. Иркутске

Подробнее...  


 17.08.2007

СМИ о совещании в Ростове-на-Дону 17 августа 2007 года

Публикации СМИ, посвященные совещанию по подготовке к миссии ФАТФ в Ростове-на-Дону

Подробнее...  


 13.08.2007

СМИ о совещании в Нижнем Новгороде 9 августа 2007 года

Публикации СМИ, посвященные совещанию по подготовке к миссии ФАТФ в Приволжском федеральном округе

Подробнее...  


 20.06.2007

ПУБЛИКАЦИИ СМИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМ ЕАГ 13-15 ИЮНЯ 2007 ГОДА

ПРОШЛО 6-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)

Подробнее...  


 06.02.2007

Публикации СМИ, посвященные работе Коллегии по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе

Подробнее...  


 19.12.2006

ПУБЛИКАЦИИ СМИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯМ РОСФИНМОНИТОРИНГА 12-15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Подробнее...  


 13.11.2006

"В России возродится институт конфискации"

РБК-ДЕЙЛИ

ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В.А.ЗУБКОВА ГАЗЕТЕ "РБК-Дейли"

Подробнее...  


 01.11.2006

Материалы СМИ, посвященные интервью руководителя Росфинмониторинга

Подробнее...  


 31.10.2006

По следу "грязных" денег

Российская газета

ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В.А.ЗУБКОВА "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ"

Подробнее...  


 12.09.2006

Виктор Зубков: "Отзыв лицензий - крайняя мера"

Ведомости

ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В.А.ЗУБКОВА ГАЗЕТЕ "ВЕДОМОСТИ"

Подробнее...  


 02.09.2006

Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует

Финансы

Интервью В.А. Зубкова журналу "Финансы"

Подробнее...  


 14.08.2006

СМИ о работе регионального совещания представителей правоохранительных и контролирующих органов Иркутской области

Lenta.ru

Материалы публикаций СМИ, посвященные работе регионального совещания представителей правоохранительных и контролирующих органов Иркутской области "О влиянии криминогенных процессов и тенденций на финансовом рынке на состояние экономической безопасности региона" 8 августа 2006 года

Подробнее...  


 11.07.2006

Первая пятилетка Росфинмониторинга

Защита и безопасность

Статья руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова в журнале "Защита и безопасность" № 2 2006 год

Подробнее...  


 11.07.2006

КАК РОССИЯ ВЫШЛА ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА" ФАТФ?

Финансовый контроль

Шеф-редактор агентства <ФК-Новости> Владимир Большаков взял эксклюзивное интервью у руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова для журнала <Финансовый контроль>

Подробнее...  


 23.06.2006

Борьба с "грязными" деньгами

Валовой внутренний продукт

Интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова журналу <Валовой внутренний продукт>

Подробнее...  


 20.06.2006

Виктор Зубков встретился с президентом ФАТФ

Интерфакс-АФИ

На 17-м пленарном заседании ФАТФ

Подробнее...  


 19.06.2006

17-е пленарное заседание ФАТФ пройдет в Париже

Lenta.ru

Сбор финансовых разведчиков

Подробнее...  


 16.06.2006

РФ и Болгария будут сотрудничать в сфере противодействия отмыванию дене

ИА "Альянс Медиа"

ПФР России и Болгарии будет обмениваться информацией

Подробнее...  


 16.06.2006

Росфинмониторинг будет сотрудничать с разведкой Болгарии

Взгляд

Подписано соглашение о сотрудничестве

Подробнее...  


 16.06.2006

ФСФМ России будет обмениваться данными с болгарской разведкой

Газета.Ru

Подписано соглашение о сотрудничестве

Подробнее...  


 09.06.2006

Счетная палата и финансовая разведка ведут "незримый бой"

Blotter.Ru

Степашин инициирует принятие закона

Подробнее...  


 09.06.2006

На Кипре пройдет сессия группы "Эгмонт" с участием российской делегации

Голос России

Делегация Росфинмониторинга примет участие в работе пленарной сессии группы "Эгмонт"

Подробнее...  


 02.06.2006

ЕАГ - один из самых эффективных международных проектов России

ФК-Новости

Итоги 4-го Пленарного заседания ЕАГ

Подробнее...  


 01.06.2006

Россия откроет секреты отмывания денег

Российская газета

4-е Пленарное заседание ЕАГ

Подробнее...  


 31.05.2006

Виктор Зубков: Проведение взаимных проверок повысит престиж ЕАГ и стран, в нее входящих

ФК-Новости,31.05.06

Оценки позволят лучшие понять друг друга

Подробнее...  


 31.05.2006

ЕАГ на следующем заседании рассмотрит вопрос о придании ОБСЕ статуса наблюдателя в организации

РИА Новости

4-е Пленарное заседание ЕАГ

Подробнее...  


 25.05.2006

Интервью В.А.Зубкова радиостанции "Радио России"

Радио России

Мы считаем "грязные" деньги

Подробнее...  


 25.05.2006

ФСФМ и МИФИ подписали соглашение о сотрудничестве

ФК-Новости

МИФИ будет готовить специалистов финансовой разведки

Подробнее...  


 23.05.2006

В России сформирована система противодействия "отмыванию" денег и финансированию терроризма

Голос России,23.05.06

Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин выступил на конференции, посвященной противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Подробнее...  


 22.05.2006

Росфинмониторинг положительно оценивает ситуацию в банковской сфере страны

ФК-Новости

Выступление замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Скобелкина на ежегодной конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России"

Подробнее...  


 17.05.2006

Росфинмониторинг провел анализ исполенения банками закона об отмывании

Клерк.ru

Проведен анализ исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115 - ФЗ

Подробнее...  


 16.05.2006

Кредитные организации все лучше соблюдают "противоотмывочное" законодательство

Альянс Медиа

Анализ исполнения законодательства

Подробнее...  


 16.05.2006

Российская ФСБ создало оперативные штабы по борьбе с террором

AIA

Сформирован Федеральный оперативный штаб НАК

Подробнее...  


 12.05.2006

Финансовые разведчики

Финансовый контроль

Главной задачей финансового мониторинга является противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также координация деятельности надзорных органов в установленной сфере. О том, как решается эта задача <Финансовому контролю> рассказал руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков

Подробнее...  


 11.05.2006

Росфинмониторинг обратил внимание банков на необходимость своевременного представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

ФК-Новости,11.05.06

Сообщение Росфинмониторинга

Подробнее...  


 25.04.2006

Планируется проверять лизинговые компании и игорные заведения

РИА Новости

Росфинмониторинг в текущем году планирует в приоритетном порядке проверять лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации

Подробнее...  


 21.04.2006

Доходы теневого сектора экономики выросли более чем на треть

ВГТРК-Воронеж

Региональное совещание в Воронеже

Подробнее...  


 20.04.2006

Финансовая разведка России - новое качество результата

Финансовый контроль

Статья В.А.Зубкова в журнале <Финансовый контроль> № 4 2006 год

Подробнее...  


 27.03.2006

Материалы публикаций о пресс-конференции руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова 27 марта 2006 года

Информационные агентства

Семинар для парламентариев Киргизии

Подробнее...  


 24.03.2006

В РФ эффективна система противодействия легализации преступных доходов

АльянсМедиа

В.Зубков выступил на пленарном заседании Российско-китайского экономического форума

Подробнее...  


 22.03.2006

По итогам российско-китайских переговоров подписан ряд документов

РИА-Новости

Год России в Китае

Подробнее...  


 21.03.2006

Курс молодого разведчика

Российская газета

Началась подготовка финансовых разведчиков ЕАГ

Подробнее...  


 11.03.2006

Спецслужбы успешно перекрывают финансирование терроризма

Страна.Ru

Заседание Совета Безопасности РФ

Подробнее...  


 02.03.2006

Россия нам поможет!

Навигатор(Казахстан)

В.А.Зубков в Казахстане

Подробнее...  


 28.02.2006

Депутатов интересует опыт борьбы с отмыванием денег в России

КАЗИНФОРМ

Визит В.А.Зубкова в Казахстан

Подробнее...  


 27.02.2006

Возможно, в Казахстане вскоре появится новая финансовая структура - Комитет финансового мониторинга

Хабар

Визит В.А.Зубкова в Казахстан

Подробнее...  


 21.02.2006

Виктор Зубков: Российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма демонстририруе эффективность

ФК-Новости

Выступление главы Федеральной службы по финансовому мониторингу на семинаре по подготовке законодательных предложений по имплементации в РФ Конвенции Совета Европы 2005 года

Подробнее...  


 16.02.2006

Соглашение о взаимодействии в борьбе с легализацией преступных доходов подписано между Росфинмониторингом и финансовой разведкой Мексики

ФК-Новости

Мексика - 27-я

Подробнее...  


 15.02.2006

Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков принимает участие в пленарном заседании ФАТФ, открывшемся сегодня в Кейптауне

ФК-Новости

В Кейптауне открылось пленарное заседание ФАТФ

Подробнее...  


 15.02.2006

Кейптаун: проходит обсуждение вопросов борьбы с отмыванием преступных доходов

Альянс-Медиа

Пленарное заседание ФАТФ в Кейптауне

Подробнее...  


 13.02.2006

Заявление министров финансов "Группы восьми"

Росбалт

Подробнее...  


 24.01.2006

Публикации СМИ о работе регионального совещания в Ставрополе 23 января 2006 года

Подробнее...  


 24.01.2006

Зубков наступил на "тень"

Российская газета

Серый бизнес "отмыл" на юге страны более 56 миллиардов рублей

Подробнее...  


 23.12.2005

Разведка денежных потоков

Трибуна

Интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова газете "Трибуна"

Подробнее...  


 17.12.2005

Публикации СМИ о мероприятиях, проведенных Росфинмониторингом и ЕАГ 14-16 декабря 2005 года

Подробнее...  


 02.12.2005

Деньги -- на карты

Коммерсантъ-Санкт-Петербург

Выступление главы Федеральной службы по финансовому мониторингу перед студентами юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Подробнее...  


 01.12.2005

Публикации СМИ о выступлении В.А.Зубкова на расширенном совещании в ФНС

Подробнее...  


 29.11.2005

План по налу

Российская газета

Для борьбы с преступными доходами банкиры предлагают ограничить хождение наличных рублей

Подробнее...  


 28.11.2005

Банки предлагают сократить объемы выдачи наличных средств

РИА Новости

Необходимо сократить объемы выдачи наличных средств и разработать политику по переводу наличного оборота в безналичный

Подробнее...  


 28.11.2005

Финансовая разведка подозревает россиян в отмывании 600 млрд рублей

Бюрократы.ru

Российские банки научились стучать

Подробнее...  


 26.11.2005

Пятилетка Росфинмониторинга

Агентство национальных новостей

Подробнее...  


 25.11.2005

Специалистов финансовых разведок стран-членов ЕАГ будут готовить в Москве

КАЗИНФОРМ

Подробнее...  


 23.11.2005

Росфинмониторинг представит в ближайшие дни в правительство РФ 5-летний план действий против легализации преступных доходов -

Прайм-ТАСС

Подробнее...  


 22.11.2005

Разведка идет в регионы

Российская газета

Виктор Зубков начал новую пятилетку по борьбе с отмыванием нелегальных доходов

Подробнее...  


 22.11.2005

Зубков: Разработан план против легализации преступных доходов

Росбалт

Подробнее...  


 22.11.2005

Финразведка завербовала новых агентов

Российская Бизнес-газета

Борьба за чистоту денег продолжается

Подробнее...  


 21.11.2005

С отмыванием денег будут бороться все

Коммерсантъ

Подробнее...  


 17.11.2005

Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков провел переговоры с делегацией министерства юстиции США

ФК-Новости

Подробнее...  


 17.11.2005

В Москве прошло первое заседание Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступных путем

ФК-Новости

Подробнее...  


 15.11.2005

В Москве проведен первый в истории Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов семинар по типологиям

ФК-Новости

Подробнее...  


 12.11.2005

Михаил Мелихов: Финансовая разведка укрепляет свои позиции

АНН

Подробнее...  


 26.10.2005

Как вернуть капиталы в Россию?

РИА Новости

Подробнее...  


 24.10.2005

Пресс-конференция руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова и начальника ДЭБ МВД России С.Г.Мещерякова

Пресс-конференция в РИА Новости

Подробнее...  


 19.10.2005

Более 1,5 тыс организаций и физлиц подозреваются в причастности к финансированию терроризма

Прайм-ТАСС

Подробнее...  


 13.10.2005

Руководство ФАТФ высоко оценивает вклад РФ в свою деятельность

РИА Новости

Подробнее...  


 13.10.2005

Росфинмониторинг: Утечка капиталов из России сокращается

Росбалт

Подробнее...  


 11.10.2005

Держи язык за зубами

Российская газета

Подробнее...  


 04.10.2005

Москва поможет Бишкеку в формировании Службы финразведки

Интерфакс

Подробнее...  


 04.10.2005

Россия готова оказать помощь в становлении службы финансовой разведки Киргизии

РИА Новости

null

Подробнее...  


 04.10.2005

Киргизия сформирует службу финансовой разведки

REGNUM

Подробнее...  


 04.10.2005

В. Зубков: Россия готова оказать Киргизии всяческую помощь в становлении Службы финансовой разведки

REGIONS.RU

Подробнее...  


 03.10.2005

Россия окажет помощь Киргизии в формировании Службы финансовой разведки

ИТАР-ТАСС

null

Подробнее...  


 03.10.2005

Глава Росфинмониторинга прибыл в Бишкек для оказания содействия в формировании Службы финансовой разведки Киргизии

REGNUM

null

Подробнее...  


 30.09.2005

Семинар "Обучение оценщиков: введение и лучшая практика по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма" проведен в Москве

ФК-Новости

null

Подробнее...  


 30.09.2005

Вопросы взаимодействия России и Киргизии в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов будут обсуждены в ходе визита в Бишкек делегации Росфинмониторинга

Интерфакс АФИ

null

Подробнее...  


 29.09.2005

Третье пленарное заседание ЕАГ пройдет в Москве

КАЗИНФОРМ

null

Подробнее...  


 29.09.2005

Вопросы создания подразделений финансовой разведки обсуждены на заседании в Москве рабочих групп ЕАГ

ФК-Новости

null

Подробнее...  


 28.09.2005

Росфинмониторинг разъяснит Нижегородской гильдии риэлторов вопросы исполнения законодательства о противодействии "отмывания" денег

НТА-Приволжье

null

Подробнее...  


 27.09.2005

Заседание рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проходит в Москве

ФК-Новости

null

Подробнее...  


 22.09.2005

Как бороться с отмыванием денег?

Бизнес для всех

Брифинг в агентстве РОСБАЛТ

Подробнее...  


 21.09.2005

Приволжский Росфинмониторинг 22 сентября проведет семинар по противодействию легализации преступных доходов

НТА - Приволжье

null

Подробнее...  


 20.09.2005

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?

Бизнес Обозрение

Интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова журналу Бизнес Обозрение

Подробнее...  


 20.09.2005

Соглашение о взаимодействии подписали финансовые разведки России и Македонии

ФК-Новости

null

Подробнее...  


 19.09.2005

В гости к македонским финансовым разведчикам

Интерфакс-АФИ

Визит В.Зубкова в Македонию

Подробнее...  


 14.09.2005

ПУБЛИКАЦИИ СМИ О БРИФИНГЕ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА РОСБАЛТ <БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: КАК БОРОТЬСЯ С <ОТМЫВАНИЕМ> ДЕНЕГ> 12 СЕНТЯБРЯ 2005

null

Подробнее...  


 09.09.2005

Американцы зовут нас в разведку

Российская газета

Уильям Фокс рассказал, как россияне отмывают деньги в США

Подробнее...  


 08.09.2005

Финансовая разведка США тесно сотрудничает с российскими коллегами в расследовании экономических преступлений

ИТАР-ТАСС

Вместе против отмывания денег

Подробнее...  


 08.09.2005

Глава ФСФМ Виктор Зубков встретился с руководителем финансовой разведки США Уильямом Фоксом

ФК-Новости

Визит делегации финансовой разведки США

Подробнее...  


 07.09.2005

В Москву прибыла делегация подразделения финансовой разведки США

СеверИнформ

Делегация подразделения финансовой разведки США (FinCEN - Financial Crimes Enforcement Network) во главе с ее руководителем Уильямом Фоксом прибыла в Москву по приглашению руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова

Подробнее...  


 07.09.2005

Интервью руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова журналу "Финансовый контроль"

Финансовый контроль

null

Подробнее...  


 05.09.2005

Большая стирка

Российская газета

Росфинмониторинг подозревает, что с начала года в России "отмыли" 200 миллиардов рублей

Подробнее...  


 05.09.2005

Россияне в 2005 году "отмыли" более 200 млрд. рублей

ИА "СеверИнформ"

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубков, выступл на III Международном банковском форуме "Банки России - XXI век"

Подробнее...  


 05.09.2005

Финразведка пересчитала террористов

Коммерсантъ

Опубликована новая редакция национального перечня физических и юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности

Подробнее...  


 05.09.2005

Россияне отмыли в этом году 7 миллиардов долларов

Независимая газета

Первый зампред ЦБ Андрей Козлов обещает жесткую конкуренцию в банковском секторе

Подробнее...  


 05.09.2005

Финансовая разведка с начала года возбудила 463 уголовных дела об отмывании денег

Деньги

Количество возбужденных по материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, значительно увеличилось в текущем году

Подробнее...  


 02.09.2005

Правительство до конца года подпишет Страсбургскую конвенцию

РИА Новости

Документ активизирует борьбу с финансированием терроризма

Подробнее...  


 02.09.2005

Росфинмониторингом подготовлена и доведена до сведения банков 10-я редакция перечня лиц подозреваемых в финансировании терроризма

ФК-Новости

Круглый стол "Финансовый контроль в борьбе с терроризмом"

Подробнее...  


 11.08.2005

У чистых денег проблем не будет

Российская газета

Залог успеха амнистии капитала - в доверии граждан государству

Подробнее...  


 30.06.2005

"Наказание нарушителей для нас не самоцель"

Секрет фирмы

Невыполнение закона может повлечь за собой серьезные санкции со стороны государства

Подробнее...  


 25.06.2005

Агентства под подозрением

Континент Сибирь

В июле прокуратура Новосибирской области начнет проверять агентства недвижимости

Подробнее...  


 24.06.2005

Публикации СМИ о работе совещания-семинара "Совершенствование взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами Северо-Западного федерального округа в сфере противодействия легализации (о

Подробнее...  


 23.06.2005

Россия увеличивает в 2005 г с 1 млн до 3 млн долл финансирование деятельности Евразийской группы по пресечению легализации доходов

Прайм-ТАСС

Об этом сообщил сегодня на международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков

Подробнее...  


 23.06.2005

Росфинмониторинг научит коллег из СНГ бороться с отмыванием денег

Страна.ru

Россия в 2005 году выделила около 3 млн долларов на финансирование деятельности Евразийской региональной группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Подробнее...  


 23.06.2005

Финансовая разведка нашла счета террористов

РИА Новости

109 счетов в российских банках принадлежат организациям и физическим лицам, включенным в список подозреваемых в финансировании терроризма

Подробнее...  


 17.06.2005

Денежными махинациями занимаются не только бизнесмены

Независимая газета

Финансовая разведка сможет контролировать счета госчиновников только после ратификации Конвенции ООН

Подробнее...  


 16.06.2005

ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА РОССИИ: НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ

Финансы

Интервью руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова журналу <Финансы>

Подробнее...  


 02.06.2005

Публикации СМИ о встрече Президента Российской Федерации В.В.Путина с руководителем Росфинмониторинга В.А.Зубковым и одобрении концепции борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Подробнее...  

Архив публикаций:   


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу