14 февраля прошло очередное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), на котором были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в 2007 году третьему раунду взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ.
Открывая заседание комиссии, ее председатель, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков, отметил, что подготовка к названному мероприятию осуществляется в соответствии с принятым Межведомственной комиссией в декабре 2006 года Планом.
В рамках реализации Плана 23 января 2007 года был создан Консультативный совет при МВК в составе заинтересованных представителей деловых кругов, общественных объединений и иных организаций
В состав Консультативного совета вошли президенты и председатели правлений таких организаций, как Ассоциация российских банков, Ассоциация региональных банков, Всероссийский союз страховщиков, Национальная ассоциация участников фондового рынка, Федеральная палата адвокатов, Межрегиональная ассоциация ломбардов и некоторые другие.
Консультативный совет, отметил В.А.Зубков, должен стать дополнительным координационным механизмом как для взаимного обмена информацией о проблемах национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, так и для выработки согласованных рекомендаций по совершенствованию этой системы, прежде всего, в связи с подготовкой Российской Федерации к третьему раунду взаимных оценок ФАТФ.
В соответствии с Планом в заинтересованные ведомства в феврале с.г. направлены письма с вопросниками ФАТФ, которые необходимо заполнить максимально подробно и содержательно, а также приложить тексты соответствующих законодательных и нормативных актов.
В.А.Зубков обратил внимание членов Межведомственной комиссии, на то, что особую роль для международных экспертов играет наличие адекватной статистики в сфере ПОД/ФТ как криминальной (о количестве совершенных преступлений, заведенных и направленных в суд уголовных дел, лиц, осужденных по соответствующим статьям УК РФ), так и в сфере деятельности надзорных органов (количество выявленных правонарушений и привлеченных к ответственности лиц и организаций).
Члены Межведомственной комиссии заслушали и обсудили информацию сопредседателей рабочих групп МВК о положении дел с продвижением проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства о ПОД/ФТ, а также о подготовке российской делегации к очередному Пленарному заседанию ФАТФ, которое состоится 21-23 февраля с.г. в г.Страсбург (Франция).
Глава Росфинмониторинга также проинформировал членов Межведомственной комиссии о состоявшемся 13 февраля с.г. заседании Национального антитеррористического комитета, на котором были рассмотрены вопросы перекрытия и ликвидации каналов поступления финансовых и материальных средств международным террористическим организациям и бандформированиям, действующим на территории России.
|