Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 21.05.2009

Информационное сообщение

Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Департаментом экономической безопасности МВД России осуществляются мероприятия по проверке информации об использовании рядом коммерческих банков "теневых" схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы Российской Федерации.

Так, по результатам мониторинга финансовых операций Росфинмониторингом в ДЭБ МВД России была направлена информация в отношении клиента ОАО <Ярсоцбанк> компании ООО <Многопрофильная фирма Смарт-Рос>, которая представила в банк контракт на перевод за рубеж денежных средств на сумму 1,35 млрд. долларов США.

Общий характер данной сделки вызвал подозрение, что ее истинной целью является организация <теневого> канала по выводу денежных средств за рубеж под видом расчетов по фиктивному контракту.

Проверка финансовой деятельности ООО МФ <Смарт-Рос> показала, что данная организация проходит по базе данных <Однодневки> ФНС России, контрагентами фирмы в финансовых операциях выступают различные организации, обладающие признаками фиктивности.

Было установлено, что ООО МФ <Смарт-Рос> заключил контракт с коммерческой фирмой в Лейпциге, согласно которому немецкая сторона реализует, а российская приобретает дизельное топливо марки Л-0,2-62 (летняя солярка). Цена товара, поставляемого по контракту, составляла 750 долларов США за тонну, что в рублевом эквиваленте на момент проверки равнялось приблизительно 21 000 рублей. Между тем в московском регионе оптовая цена 1 тонны солярки указанной марки составляла 11 500 рублей.

В результате своевременно полученной информации и проведенных проверочных мероприятий канал по выводу денежных средств за рубеж пресечен.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу