30 ноября прошла встреча руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубкова с делегацией Конгресса США в главе конгрессменом от Республиканской партии Стивом Шаботом.
Американская сторона дала высокую оценку сложившейся в России системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, деятельности Росфинмониторинга, особо отметив высокий дух единства, царящий в этом ведомстве.
С.Шабат и его коллеги проявили большой интерес к работе Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее сотрудничеству с зарубежными подразделениями финансовой разведки.
В.А.Зубков подчеркнул, что работа ведомства строится на основе требований международного и внутрироссийского законодательства, с учетом мирового опыта борьбы с преступными доходами. <Мы немало почерпнули у наших американских коллег. С ФинСеном у нас сложились деловые, рабочие отношения, которые позволяют обеспечить регулярный обмен информацией, подготовку специалистов, проведение совместных расследований, которые уже принесли конкретные результаты>.
Особое внимание на встрече было уделено проблемам борьбы с отмыванием денег, полученных от торговли наркотиками, в частности - в центральноазиатском регионе. Глава Росфинмониторинга отметил, что недавно созданная Евразийская группа по типу ФАТФ, председателем которой он является, одним из важнейших направлений своей деятельности определила противодействие финансированию терроризма на деньги, полученные от наркоторговли, выявлению и пресечению преступных финансовых потоков в регионе, максимальному снижению материальных возможностей для экстремистских организаций.
В связи с подготовкой поездки американской делегации в Афганистан были рассмотрены возможности создания в этой стране цивилизованных органов контроля за оборотом денег.
Американская сторона также была проинформирована о таких важных направлениях деятельности Росфинмониторинга как реализация координирующей роли в государственной системе борьбы с отмыванием <грязных> денег, руководстве работой Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, взаимодействии с правоохранительными органами, обеспечении сопровождения расследования уголовных дел и ряду других.
|