Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) озабочена тем, что отсутствие всестороннего режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Исламской Республике Иран представляет собой фактор серьезной уязвимости для международной финансовой системы. ФАТФ призывает Иран в срочном порядке принять меры по устранению недостатков в вопросах ПОД/ФТ, включая те, которые были указаны в консультативном отчете по статье IV Международного Валютного Фонда за 2006г. по Ирану.
Члены ФАТФ уведомляют свои финансовые учреждения об учете риска, связанного с этими недостатками в режиме ПОД/ФТ Ирана в целях более тщательной работы с клиентами.
ФАТФ надеется на работу с Ираном в отношении мер по устранению этих недостатков.
Париж, 11 октября 2007г.
|