24 ноября прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), на котором были рассмотрены вопросы совершенствования российской антиотмывочной системы в связи предстоящим третьим раундом взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ.
Открывая заседание комиссии, ее председатель, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков, отметил, что визит международных экспертов в Россию запланирован на сентябрь 2007 года.
За последние три года Россия прошла две такие оценки по линии ФАТФ и две - по линии Комитета Совета Европы <МАНИВЭЛ>.
Проведенные оценки подтвердили высокую степень соответствия российской системы ПОД/ФТ существовавшим международным стандартам и послужили основанием для исключения нашей страны из <черного> списка ФАТФ и предоставления ей статуса полноправного члена этой международной организации.
Тем не менее, предстоящая оценка требует самой серьезной подготовки с участием всех заинтересованных министерств и ведомств, а также финансового сектора России.
Третий раунд взаимных оценок проводится на основе новых Сорока рекомендаций, принятых в 2003 году, и единой методологии, утвержденной ФАТФ, МВФ и Всемирным банком в 2004 году. Причем, если раньше оценки осуществлялись на основе 25 критериев, то новая методология включает около 250 основных и дополнительных критериев.
В рамках третьего раунда особое внимание будет уделяться не только правовым и организационным основам, но и реальной эффективности системы, то есть достижению практических результатов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В этой связи важное значение имеет наличие и качество соответствующих статистических показателей, а также единообразие их толкования всеми участниками национальной системы ПОД/ФТ.
Кроме того, следует учитывать, что согласно принятой ФАТФ практике сейчас все результаты поведенных оценок подлежат обязательной публикации, то есть станут открытыми и непосредственно отразятся на деловых и инвестиционных рейтингах страны.
Россия будет одновременно оцениваться по линии трех организаций -ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ, а одобренный ими отчет будет учтен при оценке финансовой системы, проводимой МВФ и Всемирным банком.
Комиссия должна выступить в качестве координационного центра по подготовке к предстоящей оценке, - подчеркнул В.А.Зубков.
Участники заседания обсудили меры, которые необходимо предпринять для лучшей организации подготовительной работы. Было решено разработать специальный план первоочередных мероприятий Межведомственной комиссии в свете предстоящего в 2007 году третьего раунда взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ.
Комиссия приняла решение о создании Консультативного совета в составе заинтересованных представителей научных и деловых кругов, общественных объединений и иных организаций, в который возможно включить представителей АРБ, Ассоциации Региональных Банков, ассоциаций страховых компаний, адвокатов, нотариусов и др.
Очередное заседание комиссии запланировано провести в декабре текущего года.
|