Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу подвело итоги своей работы в 2008 году и выразило готовность продолжить деятельность по проведению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Подведение итогов работы МРУ Росфинмониторинга по ЦФО прошло в г. Москве в рамках расширенного совещания с участием руководителя аппарата Полномочного Представителя Президента России в Центральном федеральном округе, руководителей структурных подразделений Росфинмониторинга, правоохранительных и надзорных органов региона.
Совещание провел руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО Александр Баталов. Общую эффективность работы территориального органа в Центральном федеральном округе оценил
1-й заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
В течение 2008 г. в Центральном федеральном округе правоохранительными органами выявлено, в том числе во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, более двух тысяч преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Наибольшее количество таких преступлений совершено в г. Москве, Московской, Смоленской и Брянской областях. По уголовным делам, возбужденным по признакам отмывания преступных доходов, сумма легализованных средств составила более 6 млрд. руб.
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона проведено более 2 тыс. первичных проверок и 150 финансовых расследований. По материалам и при активном участии МРУ Росфинмониторинга по ЦФО возбуждено 382 уголовных дела, 21 - направлены в суды.
Межрегиональным управлением по состоянию на конец 2008 г. поставлены на учет 3642 организации. Проведено 413 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были установлены 5567 нарушений требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
<О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>, дополнительно выявлены сомнительные операции и сделки на общую сумму около 24 млрд. руб.
Вынесено 223 постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП России за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
Участники совещания пришли к выводу о повышении эффективности региональной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Руководители УФСБ России по г. Москве и Московской области отметили активную роль МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в профилактике и борьбе с такими общественно опасными деяниями, как коррупция, хищение бюджетных средств, финансирование терроризма и экстремизма.
ГУ МВД России по ЦФО, УБЭП ГУВД по г. Москве и Московской области оценили высокий уровень взаимодействия органов внутренних дел и МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, в том числе в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования дел в отношении сетей парфюмерных магазинов и магазинов электроники, хищения и последующей легализации бюджетных средств руководством некоторых ВУЗов г. Москвы, бюджетных средств на территории Московской области в сфере строительства и ЖКХ, бюджетных средств, незаконно полученных в результате возмещения налогов и сборов.
Руководители УФСКН России по г. Москве и Московской области отметили слаженную совместную работу с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в рамках операции <Канал-2008>.
Надзорные органы (ФСФР России и Центральная инспекция пробирного надзора) отметили взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в рамках проведения надзорных мероприятий в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг и участников рынка драгоценных металлов.
Всеми участниками совещания отмечена особая роль
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в рамках реализации Национального плана по противодействию коррупции.
|