 | |  |
 |
"Ответы по вопросам, наиболее часто задаваемым организациями, поднадзорными Росфинмониторингу, в связи с исполнением ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |
 |
О применении приказа Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164 |
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |
 |
Об опытной эксплуатации АРМ "Организация" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |
 |
К информации организациям |
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |
 |
Какие организации подлежат постановке на учет в Росфинмониторинг.
Порядок постановки на учет.
Перечень документов, необходимых для постановки на учет.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |
 |
Какие сведения подлежат контролю. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |
 |
Какие организации представляют правила внутреннего контроля (ПВК) в территориальные органы Росфинмониторинга (МРУ - межрегиональные управления) для согласования.
Разработка ПВК. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |
 |
<Отдельные вопросы по применению Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245> |
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |
 |
<Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115 "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"> |
 |
Подробнее...  |