8 сентября в рамках визита делегации FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) в Россию прошла встреча главы финансовой разведки США Уильямом Фоксом с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубковым.
В.А.Зубков подробно осветил основные направления деятельности Росфинмониторинга как органа, координирущего функционирование отечественной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Он отметил, что на этапе становления законодательной и организационно-технологической базы ведомства был широко использован опыт работы подразделения финансовой разведки США. Была подчеркнута роль совместных усилий в деле создания Евразийской группы (ЕАГ) по типу ФАТФ, пресечении каналов финансирования терроризма, обмене информацией и подготовки специалистов.
У.Фокс высоко оценил результаты работы Росфинмониторинга в двусторонних отношениях, взаимодействии с членами группы <Эгмонт>, объединяющей подразделения финансовой разведки более чем ста стран мира и отметил лидирующую роль России в разработке стандартов и критериев эффективности реализации антиотмывочного законодательства. Были также отмечены ведущие позиции нашей страны в процессе развития ЕАГ.
Гостям были продемонстрированы материалы, отражающие наиболее значимые результаты работы Росфинмониторинга по проведению финансовых расследований и надзорной деятельности.
Стороны пришли к единому мнению о необходимости продолжения двусторонних и многосторонних взаимных контактов по различным вопросам в интересах повышения результативности работы, обеспечении большей безопасности и прозрачности финансовой системы, определили главные направления двустороннего сотрудничества.
9 сентября американская делегация побывает в Санкт-Петербурге, где ознакомится с работой межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу.
|