Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 24.06.2005

Публикации СМИ о работе совещания-семинара "Совершенствование взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами Северо-Западного федерального округа в сфере противодействия легализации (о

Признаки "отмывания" доходов, полученных незаконным путем, выявлены при проведении каждой третьей проверки фирм, заявил Виктор Зубков
Признаки "отмывания" доходов, полученных незаконным путем, выявлены при проведении каждой третьей проверки фирм. Об этом сообщил руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков, выступая на международном семинаре по противодействию "отмыванию" незаконных доходов и финансированию терроризма, проходящем в Стрельне (Санкт-Петербург). Он отметил, что только за первый квартал 2005 года правоохранительные органы направили в Росфинмониторинг 950 запросов о возможных нелегальных сделках, и более чем в 30 процентах случаев подозрения нашли подтверждение. Зубков также подчеркнул, что ежедневно в Росфинмониторинг поступает из различных источников до 12 тыс. сообщений о подозрительных и подлежащих обязательному контролю операциях. По его словам, в правоохранительные органы в прошлом году было направлено 1720 представлений, но до обвинительных приговоров в судах были доведены лишь шесть из них
СеверИнформ,23.06.05

Система борьбы с отмываннием преступных доходов в РФ отвечает всем требованиям и стандартам международного права, считает представитель Совета Европы
Создание системы борьбы с отмываннием преступных доходов в России прошло в короткие сроки, и в настоящее время она отвечает всем требованиям и стандартам международного права. Об этом заявил руководитель проекта "МОЛИ-РУ" Совета Европы по борьбе с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации Саймон Годдард. Он выступил с докладом по итогам работы в рамках проекта "МОЛИ-РУ" на семинаре, посвященном окончанию работы проекта, который прошел в Санкт-Петербурге (Стрельна), сообщили сегодня "ФК-Новости" в пресс-службе Росфинмониторинга. Годдард подчеркнул ведущую роль Росфинмониторинга, как координирующего органа в этой сфере.

Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков отметил, что реализация проекта позволила широко использовать передовой международный опыт борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, способствовала укреплению и развитию правовых и организационных основ российской антиотмывочной системы, созданию современной информационно-технологической базы Росфинмониторинга, обучению и переподготовке специалистов.

Проект придал новый импульс развитию международных связей финансовой разведки России, в значительной мере способствовал созданию Евразийской группы по типу ФАТФ и позволил активизировать и повысить результативность взаимодействия с подразделениями финансовой разведки стран мира. Участники семинара были едины в поддержке идеи продолжения проекта совместно с европейскими партнерами в следующем году.

На семинаре выступили начальник департамента Совета Европы по проблемам преступности Маргарет Киллерби, куратор проектов Европейской комиссии Максим Филандров.

В работе семинара приняли участие представители Совета Европы, Европейской Комиссии, Федеральной службы по финансовому мониторингу, подразделений финансовой разведки ряда стран, Генпрокуратуры РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ и их территориальных подразделений, Центробанка, МИД РФ, Минфина, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы по финансовым рынкам.
ФК-Новости,22.06.05

Росфинмониторингу не хватает доказательств
Росфинмониторинг по итогам 2004 года проанализировал подозрительных банковских сделок на сумму около 2,5 трлн. рублей и по фактам данных проверок направило в правоохранительные органы 1720 представлений о сомнительных сделках. Однако по этим материалам суд вынес всего лишь 6 обвинительных решений, сообщает <Газета.Ru>.
По словам представителя финансового рынка, дело не в эффективности работы правоохранительных органов и судов, а в том, что большинство обвинений <антиотмывочного> ведомства рассыпается в ходе следствия. А если дело и доходит до суда, то в большинстве случаев адвокаты умудряются доказать невиновность своих подзащитных.
Стоит отметить, что низкая <производительность> Росфинмониторинга не смущает Виктора Зубкова - главного борца с преступными доходами. По его словам, благодаря усилиям властей, в России создана эффективная система противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем.
Двойная запись,23.06.05

ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ В РОССИИ ЗАНИМАЮТСЯ МЕЛКИЕ ФИРМЫ
"Отмыванием" доходов в России занимаются в основном мелкие фирмы, в том числе нелегально связанные с иностранным капиталом, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу /Росфинмониторинг/ Виктор Зубков. "Солидные фирмы и банки с участием иностранного капитала, действующие в России, не втягиваются в разного рода криминальные истории, и особенно, в "отмывание" доходов", - отметил он.
В то же время, сказал руководитель Росфинмониторинга, нередки случаи, когда фирмы, работающие на территории России, пытаются отправить доходы, полученные незаконным путем, за границу и там их легализовать. "Мы сейчас ведем порядка двух десятков международных расследований, связанных с "отмыванием" денег. В ряде случаев в нелегальных сделках участвует и российский, и иностранный капитал", - сказал Зубков.
ПРАЙМ-ТАСС,22.06.05

В "черном" списке СБ ООН есть и российские организации
Российские фирмы в списке организаций, подозреваемых в финансовой поддержке терроризма, имеют "не ведущую долю". Об этом заявил журналистам в среду руководитель Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ, Росфинмониторинг) Виктор Зубков.
"Список организаций и лиц, которые связаны с террористической и экстремистской деятельностью, закрытый. Он довольно большой, там уже более тысячи юридических и физических лиц. Он закрыт для простой публики, но открыт для организаций, для банков, страховых организаций и тех, кто нам обязан по закону давать информацию", - сказал он.
По словам Зубкова, этот список постоянно обновляется по линии ООН, а также с помощью правоохранительных органов. По его словам, а настоящее время издана восьмая редакция списка. "В этом списке и российские и международные организации по всему миру", - сказал Зубков, уточнив, что такой список ведет Совет безопасности ООН.
"Доля России в этом списке - не ведущая. Там достаточно много других стран, каждая из которых имеет достаточное количество лиц и организаций, находящихся на контроле", - заявил он. Зубков добавил, что крупные фирмы и банки с участием иностранного капитала, действующие в России, как правило, не участвуют в легализации незаконных доходов.
"Солидные фирмы и банки с зарубежным капиталом стараются не втягиваться в разные криминальные истории. Солидные фирмы, солидные банки этим не грешат", - отметил он, добавив, что легализацией незаконных доходов в РФ как правило занимаются небольшие компании с участием иностранного капитала.
РИА Новости,22.06.05

Деньги изъяты, забудьте
Виктор Зубков призвал Центробанк ограничить выпуск банкнот, а правоохранителей по-другому прочитать УК
С таким обращением руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков выступил на совещании, посвященном взаимодействию финразведки с правоохранительными органами Северо-Западного федерального округа в противодействии отмыванию денег.
Он заявил, что большое количество банкнот, перетекающих из рук в руки, лишь провоцирует неучтенный отток капитала за рубеж, облегчает легализацию преступных доходов. По данным Центробанка, например, в мае нынешнего года доля наличности в обороте составляет 34,13 процента. В США этот же показатель - 5 процентов. В последнее время по инициативе этого ведомства такие региональные совещания прошли уже в трех федеральных округах. Цель у финансовых разведчиков одна - наладить более продуктивную работу с силовыми структурами регионов. Пока она хромает на обе ноги.
К примеру, Виктор Зубков заявил, что его ведомство успевает проверять и отслеживать все сообщения о каждой денежной сделке, проведенной на территории РФ и превышающей 20 тысяч долларов. И каковы же конечные результаты? Ежедневно в Росфинмониторинг поступает 12 тысяч таких сообщений. В прошлом году оборот "подозрительных" денег, подведомственных финразведке, составил 23 триллиона рублей. В правоохранительные органы было направлено 1720 материалов, имеющих перспективу на уголовное расследование. Однако из этого количества только шесть уголовных дел "дожили" до приговора - судили руководителей нижегородской дорожно-строительной фирмы, сибирской компании, перечислявшей средства для террористических группировок, и нескольких мелких банков. Случаев возврата похищенных средств не было, поскольку владельцев установить не удалось. Результат уменьшается в архигеометрической прогрессии. Почему?
Отчасти потому, что до сих пор многие сотрудники правоохранительных органов считают, что 174-я (отмывочная) статья УК РФ не работает. То есть ее нельзя применить в случае, если дела связаны с мошенничеством, экономическими преступлениями. Эксперты Росфинмониторинга уверены в обратном. По их мнению, более половины преступлений в стране - имущественные. То есть в любом случае украденное (будь то деньги или партии мобильных телефонов) надо легализовать, а следовательно 174-ю статью можно успешно применять в работе. Но у финансовых контролеров и силовиков пока нет полного взаимопонимания.
Недавняя шумная операция на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, проведенная питерскими оперативниками ФСБ по материалам финразведки, тому пример. Операцию провели, брокеров, псевдоинкассаторов задержали, документы в двух банках изъяли. Только оказывается теперь, что банки тут ни при чем. В деле фигурируют их клиенты.
Кроме этого выясняется, что бравая операция похоронила все усилия сотрудников финансовых разведчиков и спецслужб, отслеживавших этот канал легализации и искавших подходы к более крупным "клиентам" - сырьевым компаниям всероссийского охвата. Но, как сообщил Виктор Зубков, именно поэтому Росфинмониторинг имеет право не только передавать информацию правоохранительным органам, но и отслеживать судьбу своих материалов. Непонятно только, почему это право не сработало в конкретном случае.
Правда, как заверил Виктор Зубков, такие совещания помогают работе. И у финансовых разведчиков есть надежда на то, что работа по изъятию преступных капиталов и наказанию преступников, отмывающих деньги, станет более ощутимой. Для этого эксперты Росфинмониторинга готовы встречаться не только с руководителями региональных правоохранительных структур, но и учить областных и районных специалистов.
Российская газета,24.06.05

В России усиливают борьбу с отмыванием "грязных" денег
Признаки легализации денежных средств можно обнаружить при расследовании практически любого экономического преступления, которых в России совершается ежегодно сотни тысяч. Об этом в Санкт-Петербурге на семинаре по легализации преступных доходов заявил глава Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) Виктор Зубков. По его мнению, правоохранительные органы страны неохотно применяют в своей практике статью 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем").

Как сообщил Виктор Зубков, в 2004 году его ведомство направило в прокуратуру и МВД РФ 1720 материалов по фактам легализации преступных доходов, причем это касается только крупных сделок (ФСФМ отслеживает сделки с суммами более 1 млн. рублей, которых в день заключается в среднем 12 тыс.). Однако лишь небольшой процент этих материалов в итоге превратился в конкретные уголовные дела. По данным пресс-службы ФСФМ, в минувшем году суды Российской Федерации вынесли всего шесть приговоров по делам об отмывании. По словам Зубкова, это происходит в первую очередь из-за неумения правоохранительных органов применять на практике статьи 174-174 прим. УК РФ, касающиеся отмывания денег.

"В России ежегодно совершаются сотни тысяч экономических преступлений. Все они связаны с перераспределением собственности, и ее нужно легализовать. А между тем у нас есть регионы, где нет вообще ни одного дела по 174-й статье. Так быть не должно", - заявил он. Глава финансовой разведки признался, что ФСФМ намерена способствовать сокращению оборота наличных денег, который Виктор Зубков назвал "нашей бедой".
Казинформ (Казахстан),23.06.05

Программа по борьбе с нелегальными доходами будет продлена еще на 4 года
Программа Совета Европы по содействию России в борьбе с "отмыванием" нелегальных доходов может быть продлена на 4 года. Как сообщил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, этот вопрос будет обсуждаться сегодня на итоговом семинаре в рамках проекта Совета Европы в Санкт-Петербурге, передает ИТАР-ТАСС.

Представители европейских организаций, Росфинмониторинга и правоохранительных органов подведут итоги первого этапа проекта, в рамках которого регулярно проводились семинары во всех федеральных округах России, оказывалась техническая помощь и методическое содействие подразделениям финансовой разведки. По оценке руководителя проекта TASIS Саймона Годдарда, "реализация программы во всех регионах России дала хорошие результаты - это касается повышения осведомленности о роли Росфинмониторинга и правоохранительных органов в борьбе с легализацией преступных доходов, а также увеличению обмена информацией между специалистами в этой сфере".

Участники проекта уверены, что совместные программы способствуют созданию правовых, организационных и информационно-технологических основ системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующей международным стандартам.
KM.RU,22.06.05

Проект по борьбе с отмыванием денег в РФ может стартовать в 2006 году
Новый проект Совета Европы TASIS УMOLI-RU-2Ф по борьбе с отмыванием преступных доходов в России может стартовать во второй половине 2006 года, сообщила журналистам в среду начальник департамента по проблемам преступности Совета Европы Маргарет Киллерби.
По ее словам, 30 июня истекает срок действия проекта TASIS УMOLI-RUФ по борьбе с отмыванием преступных доходов в России, который действовал с февраля 2003 года. "Между окончанием действия текущего проекта и стартом будущего пройдет значительный промежуток времени. Мы надеемся, что он также будет заполнен активной деятельностью", - добавила она.
В свою очередь руководитель проекта TASIS УMOLI-RUФ Саймон Годдард заявил, что финансирование нового проекта, как ожидается, увеличится до четырех миллионов евро. Предположительно, проект будет действовать в течение трех лет.
Он также сообщил, что в рамках проекта TASIS УMOLI-RU-2Ф планируется создание учебного центра Росфинмониторинга, а также аналогичного центра на базе Нижегородского университета МВД.
Годдард выразил надежду на "интенсификацию сотрудничества" между ЕС и Россией в области борьбы с отмыванием преступных доходов.
Он высоко оценил работу Федеральной службы по финансовому мониторингу. "Росфинмониторинг - относительно молодая организация, и у нее была возможность перенять наилучшие и самые эффективные методы иностранных коллег, а также отбросить ненужное. Все это позволило России создать организацию, которая действует намного эффективнее, чем аналогичные службы в других странах", - заключил он.
Проект TASIS "MOLI-RU" - это программа Совета Европы по оказанию помощи РФ в создании и развитии системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. На реализацию проекта, действующего с 2003 года, Советом Европы было выделено 2,5 миллиона евро.
В рамках проекта регулярно проводились семинары специалистов, осуществлялась техническая помощь и методическое содействие подразделению финансовой разведки России. Это способствовало созданию в короткое время необходимых правовых, организационных и информационно-технологических основ системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующей международным стандартам в данной сфере.
Семинары проекта TASIS "MOLI-RU" проводились во всех федеральных округах Российской Федерации. На совещании под Петербургом планируется подвести итоги первого этапа проекта и наметить планы дальнейшего сотрудничества России с международными организациями, осуществляющими борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
РИА Новости,22.06.05

Представительное совещание в Константиновском дворце
На столь представительном собрании вопрос отмывания денег на Северо-Западе еще не обсуждали. В Стрельне собрались руководители правоохранительных органов всего округа - от Петербурга до Калининграда. Основные докладчики - полпред президента на Северо-Западе Илья Клебанов и глава федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Во вступительном слове - сразу о главном. Виктор Зубков отмечает, основная цель - сделать работу федеральной службы понятной каждому прокурору и каждому милиционеру.
Виктор Зубков, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу: Они нам задают вопросы и я скажу вам прямо, у них подчас по-новому открываются глаза, потому что действительно, служба мы молодая и многие не знают наши возможности.
Для Северо-Запада вопрос легализации преступного капитала актуален особо. Деловая активность в регионе неуклонно растет на протяжении нескольких лет. При этом значительная часть сделок осуществляется с использованием наличных денег, а это - главная лазейка для тех, кто пытается их отмывать. С другой стороны, эффективность работы наших правоохранительных органов подтверждает один простой факт. Совещание в Северо-Западном регионе - последнее в России. Во всех остальных федеральных округах аналогичные форумы уже провели.
Илья Клебанов, полпред Президента РФ на Северо-Западе: Так как это совещание - последнее в России, то, я думаю, что наш регион в этом смысле представляет наименьшую угрозу. Потому что обычно занимаются самыми классическими вещами, и я надеюсь, что наш регион в этом смысле представляет наименьшую угрозу.
До того, как журналистов удалили из зала, были названы всего две цифры - общий объем крупных финансовых сделок по стране - 23 триллиона рублей и количество материалов, переданных федеральной службой в прокуратуру за прошлый год - 1720. Уже за закрытыми дверями обсуждали, в каких отраслях петербургской экономики деньги отмывают чаще всего, и где ждать следующих рейдов финансовой разведки. Доказательство того, что они будут проводиться все чаще - масштабные обыски и аресты счетов банков, арендовавших помещения в здании фьючерсной биржи. Совещание в Стрельне продлится два 2 дня. По словам Ильи Клебанова, главным итогом его работы должно стать улучшение инвестиционного климата всего Северо-Запада.
Илья Клебанов, полпред Президента РФ на Северо-Западе: Можно какие угодно законы принимать экономические, можно рассказывать, какие мы добрые и как мы ждем инвестиции, но пока мы не показываем, что эти инвестиции защищены путем работы так5их служб - все остальные действия достаточно бессмысленны.
ТРК Петербург 5 канал,22.06.05
Полномочия есть, а дела рассыпаются
Виктор Зубков заявил во вторник, что благодаря усилиям федеральной власти в России создана эффективная система противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем. Главу Росмониторинга не смущает статистика, согласно которой лишь 6 дел из 1720 материалов, засланных ведомством в правоохранительные органы, дошли до суда.
Глава Росфинмониторинга уточнил, что по итогам 2004 года его ведомство проанализировал подозрительных банковских сделок приблизительно на 2,5 трлн руб. И по фактам данных проверок Росфинмониторинг уже направил в правоохранительные органы 1,72 тыс. представлений о сомнительных сделках. <Это не просто материалы, которые мы взяли и сразу передали. Мы беспокоимся, чтобы честный бизнес у нас никогда не пострадал в России. Мы каждый материал посмотрим со всех сторон, прежде чем передавать в правоохранительные органы>, - отметил Зубков.
<Дело не в эффективности работы правоохранительных органов и судов, - заявил <Газете.Ru> источник на финансовом рынке. - Дело в том, что большинство обвинений, которые выдвигает Росфинмониторинг, в ходе следствия рассыпается. А если дело доходит до суда, то в большинстве случаев адвокаты умудряются доказать невиновность своих подзащитных. Нельзя же обвинять в отмывании денег просто на основании того, что человек или компания обналичивает по $20 тыс. в день>.
А партнер московской коллегии адвокатов <ФБК-право> Александр Сотов считает, что до суда доходят дела преимущественно из <парашютного состава> - то есть осуждают по ним в основном тех, на ком висели несколько статей, но кого не удалось осудить за более тяжкие преступления, например за хищение в особо крупных размерах. В остальных же случаях <скоро сказка сказывается, да не скоро дела шьются>, прокомментировал юрист <Газете.Ru>.
Однако руководство Росфинмониторинга надеется, что его <скорбный труд не пропадет> и из искры - то есть из отчетов банков обо всех ежедневных проводках своих клиентов на сумму свыше $20 тыс. - действительно возгорится пламя в форме новых сенсационных дел по <отмыванию денег>. При этом, как пояснил Виктор Зубков, менять <порог стоимости> сделок никто не собирается. <Я думаю, он и так достаточно высок - $20 тыс. Есть страны, где он намного ниже>, - пояснил свою позицию глава Росфинмониторинга.

Здесь, как подчеркивают эксперты, господин Зубков, как обычно, погорячился. Только 7 июня этого года Совет министров экономики и финансов стран - членов Евросоюза одобрил в окончательной редакции разработанную Еврокомиссией директиву о противодействии отмыванию преступных капиталов и финансированию терроризма. В мае текущего года этот документ, который предусматривает контроль в финансовом секторе и секторе услуг за наличными платежами, превышающими 15 тыс. евро, был утвержден Европарламентом. При этом в документе четко оговорено, что контроль осуществляется только за наличными платежами.
Но то, что писано для Европы, - не для нас: в России и физические, и юридические лица давно знают о желании финансовой разведки знать все о крупных денежных операциях. Поэтому здесь в случае надобности научились снимать крупные суммы мелкими частями.
В связи в тем что клиенты российских банков уже научены горьким опытом и стараются минимизировать свое общения с налоговой инспекцией и Росфинмониторингом, в сферу интересов финансовой разведки чаще всего попадают не клиенты банков, а сами банки, которые выдают со своих счетов больше наличных денег, чем наличных денег поступает в банк.
Несколько лет назад банки были обязаны сообщать в налоговые органы о снятии и внесении на счет клиентами денег свыше $10 тыс. Поэтому операционисты банков предупреждали клиентов о том, что если человек или компания хочет избежать <стука> в налоговые органы со стороны банка, то сумму лучше разбить на более мелкие платежи.
Газета.ru,22.06.05

Правоохранительные органы обходятся без статьи
по отмыванию преступных доходов
Вчера глава Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге семинаре по легализации преступных доходов, раскритиковал правоохранительные органы страны за то, что они неохотно применяют в своей практике статью 174 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем"). По его словам, признаки легализации можно обнаружить при расследовании практически любого экономического преступления, которых в стране совершается ежегодно сотни тысяч.
Свое заявление Виктор Зубков сделал в ходе начавшегося вчера во Дворце конгрессов двухдневного семинара по взаимодействию Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) с правоохранительными органами Северо-Западного округа. Подобные семинары проводились уже во всех федеральных округах, кроме СЗФО, -- за счет средств ЕС, выделившего ФСФМ в рамках проекта Tasis ?2 ,5 млн. Помимо Виктора Зубкова в семинаре принял участие руководитель проекта Tasis Саймон Годдард (бывший руководитель финансовой разведки Великобритании), а также полпред президента в СЗФО Илья Клебанов и руководители региональных правоохранительных органов.
Как сообщил Виктор Зубков, в 2004 году его ведомство направило в прокуратуру и МВД 1720 материалов по фактам легализации преступных доходов, причем это касается только крупных сделок. Однако лишь небольшой процент этих материалов в итоге превратился в конкретные уголовные дела. Сколько именно таких дел было, глава ФСФМ не уточнил. В пресс-службе ФСФМ Ъ сообщили, что в минувшем году суды Российской Федерации вынесли всего шесть приговоров по делам об отмывании. По словам господина Зубкова, это происходит в первую очередь из-за неумения правоохранительных органов применять на практике статьи 174-174 прим УК РФ, касающиеся отмывания. "Говорят, 174-я статья не работает. Чушь! У тех, кто хочет работать, она работает. В России ежегодно совершаются сотни тысяч экономических преступлений. Все они связаны с перераспределением собственности, и ее нужно легализовать. А между тем у нас есть регионы, где нет вообще ни одного дела по 174-й статье. Так быть не должно". По словам главы ФСФМ, он уже обсуждал проблему бездействия правоохранительных органов с главой МВД Рашидом Нургалиевым и министр дал своим подчиненным некие "поручения". (Не исключено, что в регионы спущен план: возбудить столько-то дел об отмывании.) Итоги этого совещания господа Зубков и Нургалиев обязались подвести осенью.
В СЗФО, по признанию главы ФСФМ, борьба с отмыванием криминальных денег поставлена неплохо, поскольку "тут работает много профессионалов, которые понимают нашу специфику". В качестве положительного примера взаимодействия ФСФМ и правоохранительных органов Виктор Зубков привел недавнюю операцию сотрудников петербургского УФСБ, в результате которой была приостановлена деятельность крупнейшего городского неформального пункта обмена валюты, действовавшего в помещении фьючерсной биржи на Лиговском проспекте, 174. Как уже сообщал Ъ, 15-16 июня этого года УФСБ провело в здании биржи и в ряде банков, с которыми сотрудничали "менялы", массовые обыски и аресты банковских счетов в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК). По версии чекистов, на бирже "действовала организованная преступная группа, занимавшаяся отмыванием криминальных денег, полученных, в частности, в результате незаконного возмещения НДС, и переправкой их за границу". Глава финансовой разведки признался, что ФСФМ намерена способствовать сокращению оборота наличных денег, который Виктор Зубков назвал "нашей бедой".
Коммерсантъ,22.06.05

Программа по борьбе с нелегальными доходами будет продлена еще на 4 года
Программа Совета Европы по содействию России в борьбе с "отмыванием" нелегальных доходов может быть продлена на 4 года. Как сообщил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, этот вопрос будет обсуждаться сегодня на итоговом семинаре в рамках проекта Совета Европы в Санкт-Петербурге, передает ИТАР-ТАСС.
Представители европейских организаций, Росфинмониторинга и правоохранительных органов подведут итоги первого этапа проекта, в рамках которого регулярно проводились семинары во всех федеральных округах России, оказывалась техническая помощь и методическое содействие подразделениям финансовой разведки. По оценке руководителя проекта TASIS Саймона Годдарда, "реализация программы во всех регионах России дала хорошие результаты - это касается повышения осведомленности о роли Росфинмониторинга и правоохранительных органов в борьбе с легализацией преступных доходов, а также увеличению обмена информацией между специалистами в этой сфере".

Участники проекта уверены, что совместные программы способствуют созданию правовых, организационных и информационно-технологических основ системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующей международным стандартам.
KM.RU,22.06.05

Виктор Зубков критикует МВД
Вчера в Петербурге открылся двухдневный семинар по противодействию легализации преступных доходов. Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков раскритиковал правоохранительные органы за "пассивность" в расследовании дел о легализации. Он сообщил, что в 2004 году его ведомство направило в прокуратуру и МВД 1720 материалов по фактам легализации преступных доходов, однако лишь немногие из них в итоге превратились в конкретные уголовные дела. По словам Виктора Зубкова, это происходит в первую очередь из-за неумения правоохранительных органов применять ст. 174 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за отмывание преступных средств. "В России ежегодно совершаются сотни тысяч экономических преступлений. Все они связаны с перераспределением собственности, которую нужно легализовывать. Между тем у нас есть регионы, в которых вообще нет ни одного дела по ст. 174. Так быть не должно",- отметил глава финразведки. По словам Виктора Зубкова, он уже обсуждал эту проблему с главой МВД Рашидом Нургалиевым.
Коммерсантъ (Санкт-Петербург),22.06.05

Борьба с отмыванием денег станет транснациональной
Северо-Западный регион успешно борется с отмыванием преступных доходов. Как заявил сегодня руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков, отличие Северо-Западного региона заключается в том, что здесь много квалифицированных кадров в правоохранительных органах, которые способны эффективно реализовывать те материалы, которые предоставляет ФСФМ. Да и в целом работу службы можно оценить как успешную, хотя она существует всего 2,5 года. За прошлых год в правоохранительные органы было направлено 1720 материалов по отмыванию преступных доходов и вынесено 6 приговоров.
Взаимодействию ФСФМ с правоохранительными органами Северо-Запада был посвящен семинар, который прошел во вторник в Стрельне. В его работе приняли участие полномочный представитель Президента в СЗФО Илья Клебанов, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, руководитель проекта TASIS Cаймон Годдард, а также представители Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Подобные семинары уже проводились в семи федеральных округах. Итогом их, по словам участников, является, прежде всего, повышение информированности работников правоохранительных органов и Федеральной службы по финансовому мониторингу о работе друг друга. По словам Виктора Зубкова, руководство ФСФМ лично встретилось с заместителями генеральных прокуроров, руководителями МВД и ФСБ по федеральным округам.
Одной из главных задач ФСФМ в настоящее время является развитие судебной практики по 174-й статье УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). Так, в 2004 году было вынесено 6 приговоров по этой статье. В прошлом году ФСФМ направило в правоохранительные органы 1720 материалов, связанных с отмывание преступных доходов. Теперь, по словам Виктора Зубкова, главная задача состоит в том, чтобы довести эти дела до судебного решения. ФСФМ, заверил Зубков, делает все для того, чтобы честный бизнес не пострадал: все материалы тщательно проверяются до того, как будут переданы правоохранительным органам. Но зачастую многие из материалов не находят там своей реализации. Поэтому очень важным обстоятельством является то, что ФСФМ является единственной службой, которой доверено координировать работу всех органов и вести дела вместе с правоохранительными органами. По словам Виктора Зубкова, ни одна финансовая разведка в мире не имеет таких полномочий.
Между тем, в России ежегодно совершаются сотни тысяч экономических преступлений - в основном связанных с присвоением финансов, имущества и пр. По мнению Виктора Зубкова, их раскрытие обязательно должно быть связано со статьей 174 УК, т.к. после присвоения имущества преступники обязательно пытаются его легализовать. Как заявил Илья Клебанов, 174-я статья полностью соответствует всем международным нормам и позволяет правоохранительным органам эффективно работать. По этому отсутствие финансовых преступлений свидетельствует скорее о неудовлетворительной работе силовых структур, нежели о законопослушности граждан. По словам Виктора Зубкова, в России есть регионы, где не зафиксировано ни одного подобного преступления, и это требует усиления внимания.
Как считает Виктор Зубков, благодаря усилиям федеральной власти в России создана эффективная система противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем. Федеральная служба по финансовому мониторингу начала свою работу в феврале 2002 года. Россия больше не входит в <черный список> ФАТФ (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями), а сама является членом этой организации и активно участвует в ее деятельности. Два с половиной года назад началась реализация проекта Совета Европы по борьбе с отмыванием преступных доходов TASIS "MOLI-RU", на который Совет Европы выделил 2,5 миллиона евро. Сейчас реализация проекта заканчивается, но возможно, что он будет продлен еще на 4 года.
Ежедневно в ФСФМ поступают сведения о 12 тысячах сделок, превышающих 20 тысяч долларов. По словам Виктора Зубкова, его ведомству удается справляться с таким количеством информации, и увеличивать в ближайшее время порог сделок не планируется. По мнению главы ФСФМ, он и так достаточно высок - в некоторых странах он составляет всего 5 тысяч долларов. В прошлом году ФСФМ спрогнозировала подозрительных сделок на 2,5 триллиона рублей. По мнению Ильи Клебанова, преступный капитал пренебрегает границами, поэтому и борьба с отмыванием денег должна иметь транснациональный характер. Это требует установления единых правил игры.
Самой большой проблемой для России, в том числе и для Северо-Запада, Виктор Зубков считает большой объем наличных денег и большую долю наличного капитала по отношению к безналичному. Наличный оборот намного сложнее контролировать, чем безналичный. Поэтому ФСФМ будет предпринимать усилия, чтобы увеличивать долю сделок, осуществляемых по безналичному расчету.
Еще одной проблемой остается отток капитала за рубеж. Как считает Виктор Зубков, в последние годы наблюдается снижение этих показателей. В то же время растет число <портфельных инвестиций>, и это связано с тем, что Россия все больше интегрируется в мировую экономику.
Какие же именно отрасли экономики Северо-Запада наиболее часто используются для легализации преступных доходов, специалисты обсуждали уже в закрытом режиме.
Фонтанка,22.06.05

Создание благоприятного инвестиционного климата не будет возможным без эффективной системы борьбы с "отмыванием" доходов - И.Клебанов
Создание благоприятного инвестиционного климата не будет возможным без эффективной системы борьбы с "отмыванием" доходов, полученных преступным путем, уверен полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. Такое мнение он высказал на семинаре в Санкт-Петербурге по вопросам взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и правоохранительных органов в противодействии финансированию терроризма и легализации незаконных доходов.
По словам руководителя Росфинмониторинга Виктора Зубкова, семинары способствовали повышению эффективности взаимодействия российских служб и ведомств в борьбе с "отмыванием" нелегальных доходов, передает ИТАР-ТАСС. "Поскольку наша служба еще достаточно молодая, во многих региональных правоохранительных органах не представляли себе наших возможностей, но после тесного общения на семинарах мы стали лучше понимать друг друга", - сказал Зубков.
В свою очередь, Клебанов подчеркнул, что "эта служба является ключевой по созданию в стране хорошего инвестиционного климата". "Можно принимать какие угодно экономические законы, рассказывать на словах, как мы ждем инвестиций, но если мы не показываем, что инвестиции защищены путем эффективной работы таких служб, то все остальные меры в достаточной степени бессмысленны", - считает полпред.
ПРАЙМ-ТАСС,21.06.05

Финансовая разведка РФ: на Северо-Западе много подозрительных сделок
В поселке Стрельна (Санкт-Петербург) началась работа совещания-семинара "Совершенствование взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами Северо-Западного федерального округа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в совещании принимают участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, руководитель проекта TASIS - "MOLI-RU" Саймон Годдард, заместитель генерального прокурора РФ Иван Кондрат, руководители межрегиональных управления Росфинмониторинга в федеральных округах Российской Федерации, руководители управлений Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
На Северо-Западе России существует много проблем, связанных с финансовыми сделками с целью легализации криминальных доходов. Об этом журналистам на брифинге в ходе совещания-семинара "Совершенствование взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами Северо-Западного федерального округа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (финансовой разведки) Виктор Зубков. Однако, по его словам, на территории СЗФО достаточно квалифицированных кадров, способных реализовать материалы о подозрительных сделках, предоставленные финансовой разведкой. Зубков сообщил, что, по данным на 2004 год, федеральной службой передано в правоохранительные органы РФ 1720 материалов. Шесть из них переданы в суд по статье 174 УК РФ. По его словам, ежедневно в службу поступают более 12 тыс. сообщений о крупных сделках, порог которых превышает 20 тыс. долларов США. Всего службой отслежено подобных сделок на сумму 23 триллиона рублей. Зубков подчеркнул, что российская финансовая разведка имеет право координировать работу всех правоохранительных органов на всех стадиях расследования обстоятельств сделок, вызывающих подозрение. "Ни одна финансовая разведка за рубежом не имеет таких полномочий", - отметил он.
По словам полномочного представителя президента РФ в СЗФО Ильи Клебанова, основная задача семинара - скоординировать работу Федеральной службы по финансовому мониторингу и правоохранительных органов. Полпред отметил, что подобные семинары уже состоялись во всех субъектах Российской Федерации. По словам Клебанова, в СЗФО вопрос борьбы с отмыванием финансовых средств особенно актуален, так как способствует улучшению инвестиционного климата в регионе. Завтра, 22 июня, на семинаре будут подведены итоги его работы.
ИА REGNUM,21.06.05

Глава Росфинмониторинга считает нецелесообразным повышение порога стоимости сделок, проверяемых финразведкой
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков считает, что повышение порога стоимости сделок, проверяемых финансовой разведкой нецелесообразно.
"Я думаю, он и так достаточно высок - $20 тыс. Есть страны, где он намного ниже", - заявил он на брифинге в Константиновском дворце (Стрельна, пригород Санкт-Петербурга) во вторник.
Он уточнил, что по итогам 2004 года Росфинмониторинг проанализировал сделок приблизительно на 2,5 трлн. рублей. По фактам данных проверок Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1,72 тыс. представлений о сомнительных сделках.
"Это не просто материалы, которые мы взяли и сразу передали. Мы беспокоимся, чтобы честный бизнес у нас никогда не пострадал в России. Мы каждый материал посмотрим со всех сторон, прежде чем передавать в правоохранительные органы", - отметил он.
ИНТЕРФАКС,21.06.05

Росфинмониторинг: мы беспокоимся, чтобы честный бизнес не пострадал
Повышение порога стоимости сделок, проверяемых Росфинмониторингом, не целесообразно, заявил журналистам во вторник руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков.
Он принимает участие в проходящем в Петербурге совещание-семинаре "Совершенствование взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами СЗФО в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Я думаю, он и так достаточно высок - $20 тысяч. Есть страны, где этот порог $10 тысяч, $5 тысяч и $7 тысяч", - сказал он.
Зубков добавил, что в 2004 году Росфинмониторинг по материалам проверок крупных и сомнительных сделок направил в правоохранительные органы 1720 представлений.
"Это не просто материалы, которые мы взяли и сразу передали. Мы беспокоимся, чтобы честный бизнес никогда не пострадал в России, поэтому мы каждый материал тысячу раз посмотрим со всех сторон, прежде чем передать в правоохранительные органы. Но, к сожалению многие материалы не находят реализации, хотя на наш взгляд они действительно должны быть реализованы", - добавил Зубков.
РИА Новости,21.06.05

Зубков: Статью 174 УК РФ будут применять <более широко>
В 2004 году Федеральной службой финансового мониторинга в правоохранительные органы направлено 1 тыс. 720 материалов о подозрительных сделках. Как передает корреспондент <Росбалта>, об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге, посвященном системе налаживания более тесного взаимодействия между службой финансового мониторинга и правоохранительными органами, руководитель службы Виктор Зубков.
По его словам, между ним и главой МВД Рашидом Нургалиевым достигнута договоренность о том, что правоохранительные органы РФ будут более широко применять 174 статью УК РФ по противодействию нелегальному отмыванию денежных средств, карающую за легализацию средств, полученных преступным путем.
Порог сделки в 20 тыс. долларов в ближайшее время поднимать не планируется, заявил Зубков. По его словам, этот порог является достаточным, так как в некоторых других странах пороговая сделка, привлекающая внимание финансовой разведки, может составлять 10 или даже 5 тыс. долларов. По словам Зубкова, в 2004 году службой финансового мониторинга (финансовой разведкой) отслежено сделок на 23 трлн рублей. Ежедневно в службу приходят сообщения о не менее 12 тыс. сделок, однако <наша задача не нанести ущерб добросовестным предпринимателям>. <Мы отслеживаем в основном крупные схемы по легализации доходов, добытых преступным путем, и передаем материалы в правоохранительные органы>, - заявил Зубков. При этом он подчеркнул, что российская служба финансового мониторинга, и в этом ее отличие от служб других стран, имеет право отслеживать (<сопровождать>) материалы на всех стадиях расследования.
Росбалт,21.06.05




 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу