2 апреля в ходе рабочего визита премьер-министра России Владимира Путина в Венесуэлу руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с главой венесуэльского Государственного подразделения финансовой разведки (UNIF) Вильянсом Хосе Ривера.
Главы финансовых разведок России и Венесуэлы обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также конкретные дела совместных финансовых расследований.
Важной темой переговоров стало развитие сотрудничества в рамках многосторонних антиотмывочных форумов, в том числе в свете формирования ФАТФ списков государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Соглашение о взаимодействии между финансовыми разведками России и Венесуэлы было подписано в ноябре 2004 года.
|