Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 05.09.2005

Финразведка пересчитала террористов

Коммерсантъ

В новую редакцию национального перечня физических и юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, вошли порядка 800 граждан России и 21 российская организация. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов. Черный список финразведчик и банкир оценивают по-разному.
<Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности> финразведчики составляют с 2003 го-да. Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства,
В минувшую пятницу замглавы этого ведомства Сергей Осипов сообщил, что российские банки получили десятую по счету редакцию перечня. Как и прежде, состоит он из двух частей: международной и национальной. Международную часть финразведка получает от Совета Безопасности ООН, национальную же формирует самостоятельно, По словам Сергея Осипова, в международной части перечня порядка 300 граждан и 115 организаций, в российской -порядка 800 физических и 21 юридическое лицо. Попадание в список означает, что кредитная организация приостанавливает все финансовые операции фигуранта на два дня и сообщает об этом в Росфинмониторинг. После чего финразведчики могут заморозить денежную операцию еще на пять рабочих дней. За это время правоохранительные органы должны разобравться в ситуации.
Национальный список составляется на основании судебных приговоров о признании граждан виновными в совершении преступлений террористического характера, а также постановлений прокуратуры о возбуждении уголовных дел по соответствующим статьям УК. По сведениям "Ъ", как и в прежних версиях, подавляющее большинство в списке составляют уроженцы Чечни. Из известных персон (кроме главарей бандформирований вроде Шамиля Басаева) в нем значатся бывший совладелец Новокузнецкого алюминиевого завода Михаил Живило и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Напомним, оба обвинялись в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В списке организаций такие структуры, как движение <Талибан>, <Общество социальных реформ> (<Джамият аль-Ислах аль-Иджтиман>), Конгресс народов Ичкерии и Дагестана и т. п. Включены в перечень и региональные организации <Русского национального единства>.
<Наряду с реально представляющими угрозу обществу субъектами в списке присутствуют и случайные лица>,-оценил для <Ъ> национальный перечень начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка России Сергей Швехгеймер. Связано это с тем, что при составлении перечня к террористам относят всех осужденных не только по ст. 205 УК <Терроризм>, но также по статьям <Захват заложника>, <Угон судна воздушного иди водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава> и некоторым другим. В результате в списке, к примеру, оказался человек, в ходе семейной ссоры <захвативший в заложники> собственную жену, и подвыпивший сельский житель, решивший прокатиться на тепловозе в качестве машиниста. Любые денежные переводы таким гражданам банк каждый раз обязан приостанавливать - даже если речь идет о пенсиях или иных государственных пособиях. <Такие выплаты не могут свидетельствовать о финансировании террористической деятельности, и поэтому их следует вывести из-под обязательного контроля>,- считает Сергей Швехгеймер.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу