Информационное сообщение
В целях совершенствования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также иными лицами процедур внутреннего контроля с учетом риск-ориентированных подходов, приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации данный приказ в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. № 01/9987-ДК).
Указанные рекомендации согласованы с надзорными органами в сфере деятельности некредитных организаций, осуществляющими контроль за соблюдением требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ данные Рекомендации с учетом особенностей деятельности организаций (иных лиц) необходимо использовать при разработке и актуализации правил внутреннего контроля.
|