Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков и глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян 31 августа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. В соответствии с документом Стороны в пределах своей компетенции будут осуществлять обмен опытом работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем проведения совещаний, конференций, семинаров; по взаимному согласию направлять своих представителей для участия в совместных мероприятиях; проводить совместные мероприятия по повышению квалификации
кадров; совместно участвовать в разработке методических материалов, программ, рекомендаций с целью предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; осуществлять иные мероприятия, договоренности по которым оформляются дополнениями к настоящему Соглашению.
Ассоциация российских банков стала тридцать пятой российской структурой, с которой Росфинмониторинг заключил Соглашение о сотрудничестве.
|