30 января в Федеральной службе по финансовому мониторингу начал работу семинар <Совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга на территориальном уровне>. Основной целью семинара является повышение квалификации работников межрегиональных управлений ведомства, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Открывая семинар, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков обратил внимание на необходимость повышения эффективности и действенности обеспечения контроля за финансовой деятельностью организаций, в составе которых отсутствуют надзорные органы. Их число сегодня достигло почти девяти тысяч. Не все они пока взаимодействуют с Росфинмониторингом в соответствии с требованиями законодательства. Надзорный вектор нашей Службы должен в полной мере обеспечить недопущение легализации преступных доходов через подконтрольные организации.
В ходе семинара сотрудники центрального аппарата Службы проведут теоретические и практические занятия, на которых будут рассмотрены основные направления развития надзорной деятельности Росфинмониторинга и особенности их реализации на территориальном уровне, типологии выявления подозрительных финансовых операций, практика взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами, вопросы применения антиотмывочного законодательства в сфере надзорной деятельности, а также использование возможностей современных информационных систем в этой работе.
|