Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 07.12.2005

Информационное письмо

Федеральная служба по финансовому мониторингу большое внимание уделяет вопросам качественного и полного представления кредитными организациями сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
По результатам логического контроля в 2004 году количество отвергнутых сообщений составило более 10% от общего количества поступивших сообщений об операциях. В 2005 году количество отвергаемых Росфинмониторингом сообщений от кредитных организаций по результатам логического контроля значительно уменьшилось и по состоянию на 1 декабря 2005 года составило 5,17% от общего количества поступивших сообщений об операциях.
Типовые ошибки наиболее часто встречающиеся при обработке
учетных сведений:
- использован порядковый номер ранее представленной операции
(NUMB_P);
- ранее представленной и отвергнутой операции для ACTION= <2> не
найдено (NUMBP и DATEP);
- указан код или коды признаков необычных сделок, не
соответствующие справочнику (PRJZ6001);
- не указана дополнительная информация по коду вида операции 6001
(DESCR);
- код ОКПО юридического лица-резидента не заполнен или указано
неверное значение (SD0) и (SD3);
- не указан или неверно указан ОГРН юридического лица-резидента
(должен быть 13 знаков) ( поле RG0) и (поле RG3);
- неверно указан ИНН для юридического лица-резидента (ND0) и (ND3);
- неверно указано наименование КО (филиала КО), обслуживающей
участника операции (NAMEB0) и (NAMEJB3);
- не указан или указан неверно цифровой код страны регистрации
(KODCN_B0) и (KODCNJB3);
- неверно заполнено поле (В1К__В0) и (BIKJB3);
- не указана дата регистрации юр.лица/дата рождения для физического
лица, ИП (GR0) и (GR3).
С целью повышения эффективности взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и банковского сектора Росфинмониторинг обращает внимание кредитных организаций на необходимость соблюдения порядка представления сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, установленного Положением Банка России от 20.12.2002 № 207-П.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу