4 июля 2006 г. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) совместно с Федеральной службой финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и Федеральной службой страхового надзора (Росстрахнадзор) проводит учебный семинар <Организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в страховом секторе>.
Цель семинара - разъяснение действующего законодательства и ознакомление с новыми требованиями, предъявляемыми к страховщикам надзорными и контрольными органами в данной сфере. Прозвучат ответы на вопросы, часто возникающие у страховых организаций при исполнении этих требований, а также практические советы и рекомендации, которые помогут избежать типовых ошибок.
Участникам семинара предоставляется уникальная возможность получить необходимые знания, умения и навыки непосредственно <из первых рук> - от руководящих работников федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих практическое руководство надзорной деятельностью в страховой сфере. Тренинг будут осуществлять представители руководства Росстрахнадзора, начальник Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Н.Н. Варламов и другие ведущие эксперты по тематике семинара.
МУМЦФМ является единой консультационно-тренинговой структурой, созданной Росфинмониторингом в том числе и для обучения кадров, переподготовки и повышения квалификации сотрудников учреждений и предприятий всех форм собственности в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Программа семинара:
09.30 - 10.00 Регистрация участников
10.00 - 10.15 Открытие
10.15 - 11.25 проф., д.э.н. Л.Л. Фитуни, Директор учебных программ и методологических исследований МУМЦФМ.
Международные стандарты в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (включая ответы на вопросы).
11.25 - 11.50 Перерыв на кофе/чай
11.50 - 13.00 Н.Н. Варламов, Начальник Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга.
Государственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Принципы регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ (включая ответы на вопросы).
13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 15.10 С.Я. Фрейдлин, Зам. начальника Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга.
Права и обязанности страховых организаций по исполнению требований законодательства о ПОД/ТФ. Типовые вопросы, возникающие у страховых организаций при исполнении этих требований (включая ответы на вопросы).
15.10 - 15.35 Перерыв на кофе/чай
15.35 - 16.45 Представитель Росстрахнадзора.
Роль Росстрахнадзора в ПОД/ФТ и исполнение его требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма участниками страхового рынка (включая ответы на вопросы).
16.45 - 17.00 Подведение итогов. Закрытие.
Семинар состоится во вторник, 4 июля 2006 г., с 10 до 17 часов в конференц-зале Делового комплекса <Легион-1> по адресу: 119017, Москва, Б.Ордынка, 40, стр. 4 (станции метро - <Полянка>, <Третьяковская>).
Количество участников - 60 чел.
Прием заявок - Юлия Холдай, тел. +7(495) 627-32-34, факс +7(495) 627-32-33.
Генеральный директор АНО <МУМЦФМ> И.А. Алексеев
|