Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 12.02.2009

Публикации в СМИ по итогам коллегии Росфинмониторинга 11 февраля 2009 года

Росфинмониторингу и другим правоохранительным органам удалось нормализовать ситуацию в сфере подозрительных финансовых операций, проводимых во время кризиса

Росфинмониторингу и другим правоохранительным органам удалось нормализовать ситуацию в сфере подозрительных финансовых операций, проводимых во время кризиса. Об этом на пресс-конференции в среду заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
<Уже в конце августа - начале сентября мы стали получать информацию от финансовых организаций, говорящую о том, что на финансовом рынке происходят некие изменения и ряд операций, которые были нехарактерны для рынка, связанные с открытием <спящих счетов>, перевод больших денежных сумм за рубеж, обналичиванье и покупка валюты, организаций оффшорных компаний>, - отметил Ю.Чиханчин.

Он отметил, что в итоге удалось скорректировать деятельность Росфинмониторинга совместно с правоохранительными органами и ЦБ РФ, что позволило принять соответствующие меры. <Если посмотреть на конец 2008 г и на график денежных потоков, то вследствие экономических решений правительства и вследствие наших совместных действий потоки в некоторой степени урегулированы и вышли на режим до сентября>, - сказал он.

Он также уточнил, что сейчас финансовые операции в своей основной массе более похожи на то, что было в мае-июне 2008 г.

Ю.Чиханчин отметил, что повысилась востребованность информации Росфинмониторинга, в частности, на 20 проц до 14 тыс выросло количество запросов информации из Росфинмониторинга. Основными направлениями деятельности ФСФМ на 2009 г определены как контроль тех средств, которые выделяются государством для поддержания стабильности экономики и финансового сектора, борьба с коррупцией, контроль за реализацией национальных проектов прежде всего в сфере здравоохранения в связи с проведением саммита АТЭС в 2012 г во Владивостоке и Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г.

Он отметил, что выявлен ряд чиновников во Владивостоке, которые способствовали передаче прав на землю, которую предполагается использовать для строительства объектов для проведения саммита АТЭС. Аналогичные операции есть и по Сочи, а также по ряду других национальных проектов. В частности, он отметил, что в Россию сейчас в массовом порядке завозятся контрабандные лекарства, которые покупаются за рубежом по бросовым ценам, а продаются внутри страны по высоким ценам. <Это преступление не просто экономического характера, но и связано с угрозой нанесению вреда здоровью людей>, - сказал он.

Особой сферой внимания Росфинмониторинга останутся казино, так как ФСФМ столкнулось с ситуацией, когда игорные заведения откровенно занимаются отмыванием денег. Так, зарегистрированы случаи страхования сотрудников, игорных автоматов на миллионы рублей, выплаты страховой премии через несколько дней после заключения договора. Некоторым игрокам предоставляются займы на 2-3 млн руб, вне зависимости того, выиграл он или проиграл. <Это что за форма кредитования такая?> - сокрушается Ю.Чиханчин. Через казино также, фактически, реализуются автомобили. <Игорный бизнес стал той лакмусовой бумажкой, в которой произошло некоторое смещение>, - отметил он.

Источник: ПРАЙМ-ТАСС, 11 февраля 2009
http://www.prime-tass.ru/news/print.asp?id=864368&ct=news


Российские преступники облюбовали игорный бизнес для отмывания денег

Легализация преступных доходов в России переместилась из банковской сферы в игорный бизнес, заявил в среду на пресс-конференции глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
По его словам, совместными усилиями правоохранительных органов и правительства уже удалось практически очистить банки от подозрительных операций, финансовые организации стали более законопослушными. <Но так как преступники ищут другие выходы для получения прибыли, то происходит смещение их активности по отмыванию преступных доходов в другие сферы, например, в игорные заведения>, - сказал Чиханчин.
<Есть материалы, уже переданные в правоохранительные органы, когда игорные заведения превращались в <прачечные>, - продолжил он.

В качестве примера Чиханчин привел одно из игорных заведений, которое <страховало> игроков от проигрыша на 10 миллионов долларов и через один-два дня выплачивало страховые возмещения. Кроме того, по его словам, некоторые казино разыгрывают автомобили, которые не являются их собственностью. <Игорный бизнес стал той сферой, куда произошло смещение преступной активности>, - сказал глава Росфинмониторинга и подчеркнул, что его ведомство продолжит пристально следить за этим сектором.

Источник: РИА Новости, 11 февраля 2009
http://www.rian.ru/incidents/20090211/161756338.html


Казино открывают <прачечные>

Юрий Чиханчин заявил, что отмывание <грязных денег> перемещается в игорный бизнес

Отмывание <грязных денег> из банков перемещается в игорный бизнес

Легализация преступных доходов в России перемещается из банковской сферы в игорный бизнес. Об этом заявил вчера журналистам главный финансовый разведчик страны Юрий Чиханчин после расширенной коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.

По его словам, отдельные казино работают как <откровенные прачечные>. <Например, страхуют игроков или автоматы от проигрыша на 10 миллионов долларов. И уже на другой день выплачивают им страховку, - раскрыл <отмывочные> секреты Чиханчин. - Или разыгрывают в лотерею автомобили, которые не являются их собственностью, фактически реализуя машины через казино. Или предоставляют игрокам займы, чтобы отыграться, в размере 2 - 3 миллионов рублей вне зависимости от того, выиграли они или проиграли>.

Вместе с казино, по словам Чиханчина, объектами особого внимания финразведчиков в 2009 году станут лизинговые компании, обслуживающие финансово-промышленные группы в сфере транспорта, лесного хозяйства, газового и нефтяного сектора. А также компании и физические лица, связанные с добычей биоресурсов, занятые в лесной промышленности. В зону финразведки попадают и лица, причастные к приоритетным национальным проектам и государственным программам, проведению саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке и зимней Олимпиады в Сочи. Чиханчин сообщил, что в суды уже уходят уголовные дела. Например, на владивостокских чиновников, которые переводили деньги, полученные за незаконную передачу прав на землю для строительства объектов саммита АТЭС, за рубеж. <Подобные незаконные операции с землей есть и по Сочи, и по национальным проектам>, - заметил Чиханчин. Особо он выделил уголовное дело по материалам финразведки о контрабанде лекарств в рамках национального проекта. <Медикаменты в массовом порядке покупались за рубежом по бросовым ценам, завозились в страну и реализовывались на территории уже по огромным ценам>, - сообщил Юрий Чиханчин, добавив, что это преступление не просто экономического характера, а связано с угрозой здоровью людей.

Что касается банковского сектора, то, по словам Юрия Чиханчина, сегодня он практически < очищен < от подозрительных операций по отмыванию денег. То, что российские банки стали меньше <прокручивать> <грязных денег>, большую роль сыграла финансовая разведка, подтвердил вчера и заместитель председателя Центробанка Виктор Мельников. <Стоит только вызвать руководство банков и указать на операции, подпадающие под ограничения антиотмывочного закона, или подозрительных клиентов, это тут же принимается к сведению>, - обрисовал корреспонденту <РГ> примерное поведение банкиров Виктор Мельников.

То, что дисциплина в их рядах еще больше возрастет, когда в ближайшее время на работу в банки выйдут так называемые смотрящие государственные спецпредставители, зампредседателя ЦБ не сомневается. Мельников, кстати, уточнил, что спецпредставители ЦБ, по два три человека, выйдут в первые 30 банков уже во второй половине февраля. <Это будут банки, которые получили наиболее крупные суммы господдержки и через которые эти средства проходят>, - пояснил зампредседателя ЦБ. Он не исключил, что в будущем список контролируемых банков может пополниться до ста. Спецпредставители, по словам Мельникова, являются служащими Банка России не ниже ранга главных специалистов, прошли соответствующую подготовку и полностью готовы к контролю за ситуацией в поднадзорных банках.

<В целом Росфинмониторингу и другим правоохранительным органам удалось нормализовать ситуацию в сфере подозрительных финансовых операций, проводимых во время кризиса>, - подытожил ситуацию глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. <Уже в конце августа - начале сентября прошлого года мы стали получать информацию о том, что на финансовом рынке происходят операции, нехарактерные для рынка, связанные с открытием < спящих счетов>, переводом больших денежных сумм за рубеж, обналичиванием и покупкой валюты, ростом офшорных компаний, - вспомнил Чиханчин. - Теперь, если посмотреть на графики денежных потоков, мы вышли на докризисный режим. Финансовые потоки удалось урегулировать>.

Справка <РГ>
На 9 триллионов рублей в 2008 году Росфинмониторинг получил от банков информацию о подозрительных операциях, о возможной легализации преступных доходов и финансировании терроризма. При этом Росфинмониторинг выявил и передал в правоохранительные органы информацию о совершении подозрительных банковских операций на сотни миллиардов рублей.

Источник: Российская газета, 12 февраля 2009


Игры на деньги

<Росфинмониторинг> усилит контроль за казино и подготовкой к Олимпиаде в Сочи

Правоохранительные органы возбудили в 2008 году по материалам <Росфинмониторинга> более 1,5 тыс. уголовных дел. Об этом заявил вчера на пресс-конференции по итогам расширенной коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу глава ведомства Юрий Чиханчин (на снимке).

Из полутора тысяч уголовных дел, возбужденных по расследованиям службы финмониторинга, в 262 случаях вынесены судебные приговоры. По линии противодействия легализации преступных доходов <Росфинмониторинг> провел почти 14,5 тыс. финансовых расследований, а по линии противодействия финансированию терроризма - 245. В частности, вместе с правоохранительными органами <Росфинмониторинг> выявил крупномасштабную сеть расчетов за наркотики, поступающие из стран Латинской Америки. Общий объем выявленных преступных доходов превышает 1 млн долл. С использованием ресурсов <Росфинмониторинга> проверено также более 600 физических лиц и 30 организаций на предмет причастности к легализации наркодоходов.

Глава <Росфинмониторинга> Юрий Чиханчин заявил, что в последнее время повысилась востребованность информации его службы. Основными направлениями деятельности ФСФМ на нынешний год станут контроль за использованием средств, которые выделяются государством для поддержания стабильности экономики и финансового сектора, борьба с коррупцией и контроль за реализацией национальных проектов.

В числе приоритетов ведомства контроль за средствами, выделяемыми на проведение саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке и зимней Олимпиады в Сочи в 2014-м. Как пояснил присутствовавший на коллегии первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, опасения, что криминальные круги будут пытаться принять участие в распределении земли и денег, выделяемых под эти проекты, весьма реальны. Во Владивостоке, по его словам, уже было заведено уголовное дело по поводу незаконного приобретения земель под прикрытием подготовки к саммиту АТЭС, подобные же материалы есть в распоряжении правоохранительных органов и по Сочи.

Особой сферой внимания <Росфинмониторинга> останутся казино, так как служба столкнулась с ситуацией, когда игорные заведения откровенно занимаются отмыванием денег. Зарегистрированы случаи страхования сотрудников игорных автоматов на миллионы рублей, выплаты страховой премии через несколько дней после заключения договора. Некоторым игрокам предоставляются займы на 2 - 3 млн руб. вне зависимости от того, выиграл человек или проиграл. <Это что за форма кредитования такая?> - задал риторический вопрос г-н Чиханчин.

За прошлый год <Росфинмониторинг> получил более 8,5 млн сведений от поднадзорных организаций, в частности банков, на общую сумму около 87 трлн руб. По словам главы <Росфинмониторинга>, службе в сотрудничестве с банками удалось наладить адекватно работающую противоотмывочную систему. Действующая в России система противодействия легализации преступных доходов создавалась с учетом требований ФАТФ (международной организации по борьбе с незаконной легализацией капиталов) и основана на принципе приоритетного использования банковской структуры для борьбы с отмыванием преступных доходов.

По действующему федеральному закону № 115 банки обязаны сообщать в контролирующее ведомство о подозрительных операциях и в обязательном порядке идентифицировать всех лиц, находящихся на обслуживании у данной кредитной организации.

Как подчеркивают в руководстве <Росфинмониторинга>, противоотмывочная система в условиях кризиса доказала свою работоспособность. <Уже в конце августа - начале сентября мы стали получать информацию от финансовых организаций, говорящую о том, что на финансовом рынке происходит ряд операций, которые были нехарактерны для рынка, связанных с открытием <спящих счетов>, - перевод больших денежных сумм за рубеж, обналичивание и покупка валюты, организация офшорных компаний>, - отметил Юрий Чиханчин. По его словам, в конце 2008 года график денежных потоков вновь был урегулирован и вышел на докризисный уровень вследствие совместных действий правительства, ЦБ и правоохранительных структур.

Как подчеркивают в Центробанке, кредитные учреждения уже без <окрика> со стороны контролирующих структур по собственной инициативе выполняют требования противоотмывочного законодательства. Заместитель председателя ЦБ Виктор Мельников пояснил журналистам, что принцип 115-ФЗ <знай своего клиента> банки соблюдают аккуратно. <Как только мы вызываем на разговор банк по тем или иным подозрительным операциям, часто выясняется, что банк по своей инициативе давно расстался с подозрительным клиентом>.

Как подчеркнули участники коллегии <Росфинмониторинга>, в период кризиса контроль над банками будет усилен. Так, спецпредставители Центробанка придут в банки, получившие деньги от государства (см. <Время новостей> от 11 февраля) . В первые 30 банков представители ЦБ придут уже во второй половине февраля - начале марта. По словам зампреда ЦБ, это будут банки, которые получили наиболее крупные суммы господдержки и через которые эти средства проходят, - Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. Г-н Мельников не исключил, что в будущем список банков, в которые войдут представители ЦБ, расширится.

Источник: Время новостей, 12 февраля 2009
http://www.vremya.ru/print/222930.html


Новые казино

Росфинмониторинг будет следить за олимпийской стройкой

В начале сентября Росфинмониторинг заметил всплеск сомнительных операций в банках: перевод за рубеж больших сумм, открытие <спящих счетов>, обналичивание и покупка валюты, создание офшоров, рассказал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Но теперь ситуация в финансовом секторе по составу подозрительных операций не отличается от докризисного состояния, доволен он.

Финразведку больше всего заботят две категории компаний - казино и лизинговые, говорится в материалах к ее коллегии. <Лизинговые компании обязаны извещать Росфинмониторинг о сделках свыше 600 000 руб. Но это не всегда удается сделать в течение суток после совершения операции, особенно если документы идут из регионов. Поэтому, наверное, у всех лизинговых компаний выявляют нарушения сроков информирования. У нас из двух проверок в прошлом году было два штрафа за это>, - говорит гендиректор лизинговой компании <Скандинавия> Алексей Кукушкин. Хотя, по его мнению, лизинг - один из самых прозрачных бизнесов.

Среди наиболее проблемных сфер с точки зрения криминогенной обстановки финразведка отмечает нацпроекты и госпрограммы, в том числе подготовку Олимпийских игр в Сочи и саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012 г. Реагирование на правонарушения здесь станет одним из приоритетов службы, обещает Чиханчин. Во Владивостоке, по его словам, выявлены чиновники, которые способствовали передаче сторонним лицам права на землю под строительство объектов для саммита АТЭС.

В Сочи же предотвращено направление средств, добытых преступным путем, в объекты олимпийского строительства, говорит Чиханчин.

Источник: Ведомости, 12 февраля 2009


Финансовая разведка дойдет до казино

Росфинмониторинг считает, что российские банки отучились отмывать деньги

Росфинмониторинг раскрыл свои приоритеты

Вчера руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), известной также как финансовая разведка, Юрий Чиханчин рассказал о работе ведомства в минувшем году и о планах на 2009 год. В правоохранительные органы из Росфинмониторинга поступила информация о финансовых операциях в сотни миллиардов рублей. При этом объем сделок, сообщения о которых поступили в Росфинмониторинг, составляет 9 трлн рублей. Можно сделать вывод, что ведомство достаточно успешно фильтрует информацию, отделяя законные сделки от незаконных на ранней стадии.

По закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма информация о любой финансовой проводке, включая зачисление наличных денег на счет в размере 600 тыс. рублей и выше, должна поступить в Росфинмониторинг. Это ставит под контроль финансовой разведки практически любое учреждение в стране. Чем, кстати, и можно объяснить присутствие представителей ведомства практически в любой государственной комиссии, созданной для контроля за экономической деятельностью в стране.

По словам Юрия Чиханчина, деятельность Росфинмониторинга обеспечила России высокую оценку со стороны The Financial Action Task Force (FATF) - международной организации, цель которой - противодействие отмыванию денег. Рейтинг FATF поставил Россию на уровень Швеции и Канады.

Параллельно активность финансовой разведки привела к тому, что в минувшем году только у 11 банков были отозваны лицензии по подозрению в отмывании денег. В 2006 - 2007 годах эти цифры были в несколько раз выше (см. таблицу). Теперь <отмывочные> операции практически выведены из банковской сферы. По словам Юрия Чиханчина, банкиры относятся с полным пониманием к контролю финразведки: <Опросы, организованные банковским сообществом, свидетельствуют: даже при отмене закона (<О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>) банкиры все равно будут следовать принципу <знай своего клиента>.

Право широкого контроля обеспечило Росфинмониторингу возможность анализировать финансовые потоки на стадии зарождения кризиса в стране.

Финразведчики уже в конце августа - начале сентября отследили начало активной скупки валюты, а также перевод средств в офшоры, пробуждение <спящих счетов> (по оценкам международных экспертов, это счета, средства на которых находятся без движения более 10 лет).

На вопрос корреспондента <Газеты>, можно ли оценить, например, сколько средств привлеченных компаний с госучастием в качестве кредитов было размещено на зарубежных счетах, Юрий Чиханчин ответил: <Мы отсматриваем те компании, которые попадают в нашу сферу>.

В 2009 году в сферу финансовой разведки в первую очередь попадут компании и банки, получившие госпомощь. Особое внимание будет уделено контролю за расходованием средств, выделенных на национальные проекты, на программы подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи, а также подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

По Сочи уже есть успехи. <Информация, предоставленная Росфинмониторингом, позволила не допустить доступ криминальных денег на строительство сочинских объектов>, - сообщил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

Особый контроль обещан казино, поскольку именно в эту сферу сейчас переместился механизм легализации преступных доходов. Схемы при этом применяются достаточно простые: например, страхование проигрыша клиента на суммы в миллионы долларов или розыгрыш автомобилей, казино не принадлежащих. Особое внимание ожидает также лизинговые компании, предприятия лесной и рыбной промышленности.

Международные эксперты в области борьбы с отмыванием денег считают, что и благотворительные организации, имеющие по уставу возможность собирать средства в любой форме с большого числа жертвователей, также используются для отмывания грязных денег. Юрий Чиханчин заверил корреспондента <Газеты>, что ведомство внимательно следит и за ними.

Источник: Газета, 12 Февраля 2009


Получили госсредства? Тогда мы идем к вам!

ЦБ проверит, куда банки тратят помощь государства

В конце февраля спецпредставители ЦБ начнут работать в российских банках, получивших крупные суммы государственной поддержки. Об этом сообщил вчера журналистам заместитель председателя Центробанка Виктор Мельников. Под прицелом ЦБ окажутся 30 кредитных организаций, в том числе и такие крупные, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ. Что будут делать проверяющие? Анализировать работу банка, в том числе, очевидно, и в части расходования госсредств.

Еще в прошлом году, как только в банки начали поступать государственные вливания на сотни миллиардов рублей, не всегда было ясно, куда идут эти деньги. Банки поначалу очень неохотно делились информацией о том, какие предприятия были прокредитованы полученными деньгами. Высокие чиновники из правительства и Центробанка не раз выражали недовольство тем, что деньги никак не дойдут от кредитных организаций до реального сектора экономики. Банки подозревались и в том, что, не желая предоставлять кредиты предприятиям, занимаются валютными спекуляциями, решая свои финансовые проблемы.

И Центробанк взялся за своих подопечных всерьез. В начале февраля в сотню крупнейших кредитных организаций было разослано письмо с просьбой предоставить информацию об использовании ими полученных в конце прошлого года государственных денег. Позавчера Генпрокуратура заявила, что уже возбуждены уголовные дела в отношении ряда банкиров, а соответствующие предупреждения отправлены в 70 кредитных организаций.

Но, очевидно, и таких мер показалось мало. В ближайшее время ЦБ обяжет банки ежемесячно предоставлять отчеты об объемах средств, направляемых на кредитование приоритетных секторов экономики. А к тем, кто получал очень крупные суммы от государства, в конце февраля будут направлены спецпредставители Центробанка.

- В настоящее время соответствующие документы находятся на регистрации в Минюсте, - сказал зампред ЦБ. - В ближайшее время документы должны вступить в силу. Со своей стороны мы полностью готовы к этой работе. Персонал готов и обучен.

Спецпредставители будут обязаны анализировать работу вверенных им банков и сигнализировать о каких-либо нарушениях в ЦБ. Виктор Мельников подчеркнул, что в дальнейшем список банков, куда войдут спецпредставители, может быть увеличен. Очевидно, что в плане расходования госсредств доверие регулятора к банкам уже не такое, как раньше.

Генпрокуратура заявила, что уже возбуждены уголовные дела в отношении ряда банкиров, а соответствующие предупреждения отправлены в 70 кредитных организаций

***

Финансовых махинаций набралось на сотни миллиардов рублей

Как сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Юрий Чиханчин, в прошедшем году банковских операций стало значительно больше, чем ранее. И немудрено: ведь кризис - самое время для тех, кто под шумок <отмывает> деньги или незаконно выводит огромные средства за рубеж.

- Хорошо, что банки идут на сотрудничество с нами, - отметил он. - Так, от банков к нам поступила информация о таких операциях на общую сумму 9 триллионов рублей. Мы, в свою очередь, передали в правоохранительные органы информацию по финансовым расследованиям на сотни миллиардов рублей.

В ряде случаев, по словам Юрия Чиханчина, по предоставленным в правоохранительные органы материалам были возбуждены уголовные дела.

Источник: Известия, 12 февраля 2009


Росфинмониторинг нормализовал ситуацию с подозрительными финансовыми операциями

Росфинмониторингу и другим правоохранительным органам удалось нормализовать ситуацию в сфере подозрительных финансовых операций, проводимых во время кризиса. Об этом на пресс-конференции в среду заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
<Уже в конце августа - начале сентября мы стали получать информацию от финансовых организаций, говорящую о том, что на финансовом рынке происходят некие изменения и ряд операций, которые были нехарактерны для рынка, связанные с открытием <спящих счетов>, перевод больших денежных сумм за рубеж, обналичиванье и покупка валюты, организаций оффшорных компаний>, - отметил Ю.Чиханчин.

Он отметил, что в итоге удалось скорректировать деятельность Росфинмониторинга совместно с правоохранительными органами и ЦБ РФ, что позволило принять соответствующие меры. <Если посмотреть на конец 2008 г и на график денежных потоков, то вследствие экономических решений правительства и вследствие наших совместных действий потоки в некоторой степени урегулированы и вышли на режим до сентября>, - сказал он.

Он также уточнил, что сейчас финансовые операции в своей основной массе более похожи на то, что было в мае-июне 2008 г.

Ю.Чиханчин отметил, что повысилась востребованность информации Росфинмониторинга, в частности, на 20 проц до 14 тыс выросло количество запросов информации из Росфинмониторинга. Основными направлениями деятельности ФСФМ на 2009 г определены как контроль тех средств, которые выделяются государством для поддержания стабильности экономики и финансового сектора, борьба с коррупцией, контроль за реализацией национальных проектов прежде всего в сфере здравоохранения в связи с проведением саммита АТЭС в 2012 г во Владивостоке и Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г.

Он отметил, что выявлен ряд чиновников во Владивостоке, которые способствовали передаче прав на землю, которую предполагается использовать для строительства объектов для проведения саммита АТЭС. Аналогичные операции есть и по Сочи, а также по ряду других национальных проектов. В частности, он отметил, что в Россию сейчас в массовом порядке завозятся контрабандные лекарства, которые покупаются за рубежом по бросовым ценам, а продаются внутри страны по высоким ценам. <Это преступление не просто экономического характера, но и связано с угрозой нанесению вреда здоровью людей>, - сказал он, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Особой сферой внимания Росфинмониторинга останутся казино, так как ФСФМ столкнулось с ситуацией, когда игорные заведения откровенно занимаются отмыванием денег. Так, зарегистрированы случае страхования сотрудников, игорных автоматов на миллионы рублей, выплаты страховой премии через несколько дней после заключения договора. Некоторым игрокам предоставляются займы на 2-3 млн руб, вне зависимости того, выиграл он или проиграл. <Это что за форма кредитования такая?> - сокрушается Ю.Чиханчин. Через казино также, фактически, реализуются автомобили. <Игорный бизнес стал той лакмусовой бумажкой, в которой произошло некоторое смещение>, - отметил он.

Источник: Национальный банковский журнал, 11 февраля 2009
http://www.nbj.ru/news/arxiv/2009/02/11/rosfinmonitoring-normalizoval-sistuatsiju-s-podozritel-nymi-finansovymi-operatsijami/index.html?PHPSESSID=51517493f69d7332ccbd657f90b33c7b


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу